Eine argentinische Geschäftsfrau wurde in den USA wegen mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugs angeklagt.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Klage gegen das in New York ansässige Unternehmen Unicoin Inc. wegen angeblichen Betrugs in Höhe von 100 Millionen US-Dollar eingereicht. In der Anklageschrift wird behauptet, das Unternehmen habe falsche Angaben gemacht, um Zertifikate zu bewerben, die mit sogenannten „Unicoin-Token“ verknüpft seien und als sichere, stabile und profitable Krypto-Assets dargestellt würden. Unter den Genannten ist auch die argentinische Geschäftsfrau Silvina Moschini , ehemalige Präsidentin des Unternehmens und derzeitiges Mitglied des Vorstands.

Die SEC behauptet, Unicoin habe gelogen, als es darum ging, seine Token mit realen Vermögenswerten, wie etwa einem internationalen Immobilienportfolio, zu unterlegen. „Der Wert der Immobilien war nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen behauptete“, erklärte Mark Cave, stellvertretender Direktor der Compliance-Abteilung. Darüber hinaus wurden die meisten Verkäufe als „illusorisch“ bezeichnet.

Die Untersuchung ergab, dass Unicoin seine Krypto-Assets als Investitionen der „nächsten Generation“ bewarb, die angeblich durch Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Dollar abgesichert waren. Nach Angaben der SEC war eine solche Unterstützung jedoch entweder nicht vorhanden oder äußerst gering.

Ein weiterer Streitpunkt war die Behauptung, es seien Zertifikate im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar verkauft worden. In Wirklichkeit dürfte der Betrag 110 Millionen US-Dollar nicht überschritten haben. Sie wurden auch als „SEC-registrierte“ oder „US-registrierte“ Produkte beworben, was die Agentur selbst dementierte.

Zu den Angeklagten aus der Führungsriege gehört auch die 53-jährige argentinische Geschäftsfrau Silvina Moschini , die eine führende Rolle in den Werbekampagnen des Unternehmens spielt. Das Unternehmen schaltete Anzeigen auf Flughäfen, in New Yorker Taxis, im Fernsehen und in den sozialen Medien. Nach Angaben der SEC wurden mehr als 5.000 Anleger durch irreführende Botschaften überzeugt.

„Der Betrug wurde von den Topmanagern von Unicoin begangen“, sagte Cave. Der Vorwurf deutet darauf hin, dass die fehlende Regulierung ausgenutzt wurde, um Kleinanleger mit unbegründeten Versprechungen anzulocken.

Obwohl der Fall noch vor Gericht anhängig ist, sind die Auswirkungen auf dem Markt bereits spürbar. Die Beschwerde löste bei denjenigen, die in Kryptoanlagen investieren, Bedenken aus, einem Sektor, der in den letzten Jahren ohne starke Kontrollen gewachsen ist.

Für die SEC ist dieser Fall ein Beleg für die Notwendigkeit größerer Transparenz. „Investoren haben ein Recht auf wahrheitsgetreue Informationen. Wir werden keine leeren Versprechungen dulden“, so Cave abschließend.

Der Name der argentinischen Geschäftsfrau Silvina Moschini , das Gewicht der involvierten Personen und der Einsatz aggressiver Marketingstrategien machen diesen Fall zu einem Weckruf für die Welt der digitalen Investitionen .