Die fünf im UCO-Bericht zum „Fall Koldo“ genannten Geschäftsleute

Der Richter des Obersten Gerichtshofs, der gegen den ehemaligen Minister José Luis Ábalos und seinen ehemaligen Berater Koldo García ermittelt, ordnete die Durchsuchung der Wohnungen von fünf Geschäftsleuten an, gegen die keine Ermittlungen laufen und die im jüngsten Bericht der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Guardia Civil wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Manipulation von öffentlichen Bauaufträgen auftauchen.

Nach Angaben der UCO (Zentraluniversität von Katalonien) wurden die verdächtigen Aufträge an die Bauunternehmen Acciona , Obras Públicas y Irrigación (OPR) und Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) für Projekte vergeben, die für Andalusien, Asturien, Katalonien, Galizien, La Rioja, die Region Murcia und Teruel bestimmt waren. Die Antikorruptionsbehörde forderte die Durchsuchung der Adressen von fünf Geschäftsleuten .

Die Staatsanwaltschaft handelte auf Grundlage des Berichts, in dem die Agenten die von Koldo zwischen 2019 und 2023 gemachten Aufnahmen analysierten, die auf den im Februar 2024 bei ihm beschlagnahmten Geräten gefunden wurden. Aus den Gesprächen geht hervor, dass Koldo selbst, Ábalos und der bis Donnerstag amtierende Organisationssekretär der PSOE, Santos Cerdán , versuchten , „angeblich nach der Auftragsvergabe geschuldete finanzielle Entschädigung“ einzutreiben.

Dies sind die Geschäftsleute, die angeblich an den Ereignissen beteiligt waren:

Fernando Merino

Ehemaliger Mitarbeiter von Acciona Infrastructure und Acciona Construction . „Seine Beteiligung an den Vorfällen hängt mit seinem möglichen Einfluss auf Koldo zusammen, um die angeblich regelwidrige Vergabe öffentlicher Aufträge an das besagte Unternehmen zu sichern “, heißt es in dem Bericht der Antikorruptionsbehörde, in dem die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet wurde.

Die Staatsanwaltschaft betont, aus den Mitschnitten gehe hervor, dass „Merino mehrfach auf Projekte hingewiesen haben soll, die für Acciona von Interesse waren und die den Beschuldigten später Entschädigungen eingebracht hätten“.

Die UCO führt aus, dass der erste aktenkundige Kontakt zwischen Koldo und Merino auf das Jahr 2015 zurückgeht. Es handelte sich um eine E-Mail, die der Manager an García schickte, mit einer „Reihe von Fragen zu einer Spezifikation und einem zukünftigen Vertrag “.

Die Beamten erwähnen auch mehrere Einträge in Koldos Kalender: „Mit Fernando Acciona über die Subventionen und den Stand der Dinge sprechen“, „Acciona wegen der Bezahlung anrufen“, „Fernando Acciona wegen Kaffee und Geld anrufen“. Und sie bemerken: „Koldo nennt Merino gelegentlich ‚Cordobés‘ oder ‚Cordo‘.“

In seinem Fall verlangte der Richter von Acciona Construcción nicht nur das Betreten und Durchsuchen seiner Wohnung , sondern auch, dass es „ eine Sicherungskopie der Firmen-E-Mail-Adresse von Merino bereitstellt“.

Und es verlangte sämtliche Unterlagen zu den fünf öffentlichen Bauprojekten, für die Acciona Construcción den Auftrag erhalten hatte – vier davon im Rahmen einer temporären Unternehmensunion (UTE) – mit einem Gesamtwert von 537 Millionen Euro : zwei in Murcia, eines in Logroño (La Rioja), eines in Sevilla (Andalusien) und eines in Sant Feliú de Llobregat (Katalonien).

Acciona gab eine Erklärung ab, in der sie ihre „völlige Unwissenheit, Überraschung und Besorgnis“ nach Kenntnisnahme des UCO-Berichts zum Ausdruck brachte. Sie gab an, Merino sei im April 2021 entlassen worden. Sie kündigte an, die Vorfälle zu untersuchen und „rechtliche Schritte“ einzuleiten, falls sich bei Unternehmen, mit denen sie an Joint Ventures beteiligt war, kriminelles Verhalten bestätigen sollte.

Joseba Antxon Alonso Egurrola

Seine angebliche Beteiligung steht im Zusammenhang mit der Gründung der Unternehmen Noran Coop und Servinabar , „deren bekannte wirtschaftliche Tätigkeit eng mit einer Reihe von in Navarra vergebenen Aufträgen verknüpft ist, bei denen Servinabar und Acciona Construcción angeblich Angebote abgegeben haben.“

Aus der Analyse von Nachrichten und Aufzeichnungen schlussfolgert die UCO, dass Alonso Egurrola „ möglicherweise mithilfe seiner Unternehmen Entschädigungen an Koldo und Ábalos gezahlt hat “. Dem Bericht zufolge gab Koldo ihm die Spitznamen „Guipuchi“, „Guipu“ oder „Gui“, „was darauf zurückzuführen sein könnte, dass er ursprünglich aus der Provinz Guipúzcoa stammte“.

Der UCO weist zudem darauf hin, dass er „direkte Verbindungen“ zu Cerdán habe. Der ehemalige Ministerberater erzählte seinem damaligen Partner sogar, Cerdán und Antxón seien gemeinsam in Madrid gewesen , „von Party zu Party gezogen und hätten ein Vermögen ausgegeben“. Der Bericht enthält eine Nachricht, die der ehemalige PSOE-Politiker im Oktober 2017 verschickte, in der er fragte: „Welche Projekte hatte Gui vor?“

Andererseits betonen die Agenten, dass „ Noran Coop 360.165 Euro direkt von Servinabar erhielt (zwischen dem 14.03.2016 und dem 31.01.2023) und 177.000 Euro an Antxón überwies.“ „Es fällt auf, dass Koldo und Antxón zwar den gleichen Anteil an der Genossenschaft halten, aber einer von ihnen 177.000 Euro erhielt, während Koldo in neun Zahlungen nur 8.738 Euro erhielt “, fügen sie hinzu.

José Ruz Martínez

Das Antikorruptionsbüro identifiziert ihn als Geschäftsmann mit Verbindungen zum Bauunternehmen LIC. Die Aufzeichnungen sollen zeigen, dass „ Koldo angeblich im Namen von José Ruz bei Isabel Pardo de Vera (ehemalige Präsidentin von Adif), Javier Herrero (ehemaliger Generaldirektor für Autobahnen) und Ábalos intervenierte, um der LIC verschiedene öffentliche Bauaufträge dieser Organisationen zu erteilen.“

Er behauptet außerdem, Ruz hätte sich „an der Zahlung einer möglichen Entschädigung an Koldo selbst und an Ábalos beteiligt und dabei sein Geschäftsumfeld ausgenutzt“.

Der Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an, da es Hinweise darauf gebe, dass „ er möglicherweise Aufträge für Bauarbeiten wie die an der A-12 (Jakobsweg), in den Städten Dos Hermanas und Los Palacios, am Hochgeschwindigkeitsbahnhof von Elche oder für den Bau einer Straße in Teruel erhalten hat.“

Puente bezog sich auf ein Gespräch, das offenbar zwischen García und Ábalos stattgefunden hat und im UCO-Bericht festgehalten ist. In diesem Gespräch teilte ersterer letzterem im November 2023 mit, dass er seine Rente nicht mehr weiterzahlen könne, weil „Pepe“ (gemeint ist offenbar Herr José Ruz) ihm „die 1.100 Euro, die er von ihm einbehalten hatte, nicht mehr ausgezahlt“ habe .

Ruz soll außerdem „ sichere“ Telefonleitungen zur Kommunikation mit Koldo verwendet und sie als „Kaffee“ oder „Kaffeemaschine“ bezeichnet haben, wenn sie die Verwendung dieses Mittels für angebracht hielten.

Daniel und Antonio Fernández

Der Richter behauptet , dass Daniel Fernández in seiner Funktion als gemeinsamer Verwalter des OPR (Ministerium für öffentliche Arbeiten) „in Absprache“ mit Ábalos und Koldo „ gegen einen Preis oder einen wirtschaftlichen Vorteil die Vergabe öffentlicher Arbeiten, die im Rahmen des besagten Ministeriums ausgeschrieben wurden, erhalten haben könnte“. Konkret bezieht sich die UCO auf Aufträge in Asturien und Galicien.

Sein Bruder, Antonio Fernández , wird als Vertreter der OPR geführt. Die Guardia Civil behauptet, er habe „möglicherweise seine enge Beziehung zu Koldo ausgenutzt, um Adif y Carreteras, den mit den Arbeiten beauftragten Bauunternehmer, zu beeinflussen “.

Laut UCO hatte Construcciones Pérez Jiménez – das Unternehmen, bei dem Antonio Geschäftsführer war – einen Termin für ein Treffen mit Pardo de Vera vereinbart, um „zukünftige Projekte für die Ausschreibung zu planen“. Merino bestand darauf, dass Koldo bestätigte, dass das Treffen im Dezember 2018 stattfinden würde.

Die Guardia Civil weist außerdem darauf hin, dass es zwischen den Brüdern Fernández und Koldo „häufige Kontakte“ gegeben habe, „mit zahlreichen Treffen und Diskussionen über verschiedene vom Verkehrsministerium ausgeschriebene Projekte “.

Und er betont, dass die Brüder, nachdem Koldo das Transportministerium verlassen hatte, „ weiterhin Kontakt zu ihm hielten , unter anderem, um sich über neue verantwortungsvolle Positionen nach den verschiedenen Umstrukturierungen im Ministerium zu informieren.“

Die Agenten erinnern daran, dass es sich bei den Fernándezes um Merinos Schwäger handelt, die sie angeblich mit Koldo in Kontakt gebracht haben . Sie weisen außerdem darauf hin, dass die damalige Ehefrau des ehemaligen Ministerialberaters „ eine Stelle bei der mit der OPR verbundenen Firma Anfersa erhalten hatte, obwohl es durchaus möglich ist, dass sie dort tatsächlich keine Arbeit verrichtete .“