Straßen: Cristina Kirchners Manöver, Insolvenz anzumelden und die Rückgabe von 55 Millionen Dollar zu vermeiden, die dem Staat gestohlen wurden

Im August 2016, drei Tage nachdem sie im Fall „Highways“ strafrechtlich verfolgt worden war, griff Cristina Kirchner zu einem für Wirtschaftskriminalität typischen Manöver: Sie vererbte Vermögenswerte vorzeitig an ihre Kinder Máximos und Florencia , um zu vermeiden, dass die in Komplizenschaft mit Lázaro Báez gestohlenen öffentlichen Gelder an den Staat zurückgegeben werden mussten.

Damals gab Cristina bekannt, dass sie „50 % der finanziellen Vermögenswerte, des beweglichen Eigentums und der Immobilien, die mir als Gemeinschaftseigentum im Nachlass von Néstor Carlos Kirchner gehörten, im Rahmen des Erbschaftsverfahrens rechtmäßig und legal an meine Kinder übertragen“ werde. Die anderen 50 % gehörten ihren Kindern. Ihr blieben nur 200.000 Dollar.

Nun sollten die Staatsanwälte Diego Lucini und Sergio Mola sie wegen betrügerischer Insolvenz anklagen, damit sie dem Staat 55 Millionen Dollar für den Diebstahl zurückzahlt, den sie bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge an Lázaro Báez im Wert von 3,5 Milliarden Dollar erlitten hat.

Als das Zweite Bundesgericht (TOF 2) den ehemaligen Präsidenten und acht weitere Angeklagte wegen Betrugs verurteilte, setzte der Staat den zu beschlagnahmenden Gesamtbetrag auf rund 500 Millionen US-Dollar fest. Davon stehen Cristina nach einer ersten Schätzung 55 Millionen US-Dollar zu. Das TOF 2 bat das Expertengremium des Gerichts diese Woche jedoch um eine Aktualisierung dieser Zahl.

Da die meisten der Verurteilten voraussichtlich Insolvenz anmelden werden, haben die Staatsanwälte Diego Luciani und Sergio Mola von allen Verurteilten bereits 145 Immobilien, 42 Autos, 2 Boote, 18 Bankprodukte und 11 Firmenanteile beschlagnahmt.

Nach der Festnahme des ehemaligen Präsidenten und der anderen acht Verurteilten wird die Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines sogenannten Zwischenverfahrens beantragen, um zu entscheiden, wie das Geld vom Staat zurückgefordert werden kann. Laut Juan Manuel López, Vertreter der Bürgerkoalition, sollten Luciani und Mola Anklage gegen Cristina wegen „betrügerischer Insolvenz“ erheben.

Der ehemalige Leiter der Finanzinformationseinheit (FIU), Mariano Federici, erklärte gegenüber Clarín , er stimme mit Elisa Carriós Stellvertreter überein. Federici lieferte wichtige Informationen in dem Fall, als er noch Beamter unter Mauricio Macri war.

Federici erklärte, dass „es sehr wahrscheinlich ist, dass ein erheblicher Teil der Vermögenswerte, die aus Straftaten stammen, noch nicht legalisiert (gewaschen) wurden und dass viele andere Opfer betrügerischer Veräußerungsmanöver waren, mit denen sie formell aus ihrem persönlichen Vermögen herausgelöst werden sollten .“

„Sein angegebenes Vermögen (etwa 200.000 Dollar) spiegelt bei weitem nicht die wahre Größenordnung der illegal erlangten Gelder wider “, fügte er hinzu.

„Ein Teil der gestohlenen Vermögenswerte blieb verborgen; ein anderer Teil befand sich in den Händen von Strohmännern und engen Vertrauten wie Daniel Muñoz und Báez; und ein weiterer – bereits gewaschener – Teil wurde angeblich, möglicherweise durch Schein- oder Betrugshandlungen, an seine Kinder übertragen, um sie vor möglichen Vermögensabschöpfungsmaßnahmen zu schützen“, sagte Federici. Der ehemalige Minister Muñoz investierte 65 Millionen Dollar in Immobilien in Miami und New York.

Während der Phase der Strafvollstreckung sei es „angemessen, dass die Staatsanwaltschaft sämtliche identifizierbaren Vermögenswerte (Hotels, Immobilien, Bankkonten, Unternehmen usw.) umfassend untersucht“, fügte er hinzu.

„Wenn ein Mangel an ausreichendem Vermögen behauptet wird, muss die Möglichkeit einer betrügerischen Insolvenz in Betracht gezogen werden, um zu verhindern, dass diese vermögensvernichtenden Machenschaften die Wirksamkeit des Urteils tatsächlich zunichte machen“, betonte Federici.

Wie läuft das Verfahren ab? Zunächst werden die Richter des Zweiten Bundesgerichtshofs die Verurteilten auffordern, diesen Betrag gemeinsam zu zahlen. Da die meisten von ihnen behaupten, das Geld nicht zu besitzen, werden die bereits beschlagnahmten Vermögenswerte versteigert. Dies geht aus einer Liste hervor, die Richter Julián Ercolini und Staatsanwalt Gerardo Pollicita während der Ermittlungen erstellt haben.

Die Forderung in Höhe von 500 Millionen Dollar bezieht sich auf Schäden, die dem Staat durch nicht abgeschlossene Projekte, überhöhte Preise, finanzielle Überzahlungen und andere Straftaten entstanden sind.

Neben Cristina müssen die anderen verurteilten Personen diese Wiedergutmachung an den Staat zahlen: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez und Juan Carlos Villafañe.

Vor Gericht dürfte der ehemalige Präsident die gleiche Strategie anwenden wie die ehemalige menemistische Umweltministerin María Julia Alsogaray, die 2014 zu vier Jahren Gefängnis und der Rückzahlung von einer Million Dollar wegen unrechtmäßiger Bereicherung verurteilt wurde. Sie meldete Insolvenz an, und ihre Villa, die auf dem Gelände eines ehemaligen kleinen Hotels in Recoleta errichtet worden war, wurde beschlagnahmt und versteigert.

Darüber hinaus widerrief Milei im November letzten Jahres Cristinas Rente in Höhe von 14 Millionen Pesos, nachdem das Kassationsgericht ihre Verurteilung im Fall Vialidad bestätigt hatte. Es ist nicht bekannt, ob sie ihr Gehalt als Präsidentin der Partido Popular (PJ) und Leiterin des Instituto Patria (Heimatinstitut) erhalten wird.

Die Staatsanwälte Luciani und Mola haben Richter Jorge Gorini bereits gebeten, die über 500 Millionen Dollar, die aus den Vermögenswerten und Konten von Cristina Kirchner und anderen verurteilten Personen beschlagnahmt werden müssen, für Schulen, öffentliche Krankenhäuser oder andere soziale Zwecke bereitzustellen.

Beschlagnahmung zum Bau von Schulen

In einer schriftlichen Erklärung forderten die Staatsanwälte, „sicherzustellen, dass die Beschlagnahmung einem sozialen Zweck dient. Mit anderen Worten, es muss eine vollständige Entschädigung für den schweren Schaden geleistet werden, der durch den kolossalen Betrug entstanden ist, der von den höchsten Behörden der Exekutive und einer Privatperson zum Nachteil des Staates begangen wurde.“

Insbesondere „verursachen sie schwerwiegenden sozialen Schaden , da die zur Finanzierung der Korruption abgezweigten öffentlichen Gelder die Fähigkeit des Staates, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf Gesundheit, Renten, Sozialhilfe, Infrastruktur, Bildung, Wohnen, Beschäftigung und Justiz zu erfüllen, erheblich einschränken“, argumentieren sie in dem diese Woche vorgelegten und Clarín vorliegenden Dokument.

Daher „untergräbt Korruption direkt die demokratischen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, indem sie die uneingeschränkte Ausübung und Wahrnehmung der Menschenrechte verhindert“, fügten sie hinzu.

Daher „wurden den Bedürftigsten die Gelder vorenthalten, die in den Taschen der Verurteilten landeten.“ Diese Gelder hätten verwendet werden können, um die seit Jahrzehnten im Land herrschende enorme Armut teilweise zu lindern. Das heißt, sie hätten für Fortschritt und Entwicklung eingesetzt werden können.

Und zwar deshalb, weil letztlich „Korruption verhindert, dass diese Gelder für würdige Zwecke eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Sie erzwingt Kürzungen bei wesentlichen öffentlichen Maßnahmen, was die sozialen Ungleichheiten verschärft und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen zu Armut und Unsicherheit verdammt .“

Der Oberste Gerichtshof der Nation berücksichtigte derartige Erwägungen bei der Veröffentlichung der Resolution Nr. 2/18, in der die konkreten Maßnahmen zur Ermittlung, Ortung, Beschlagnahme und Einziehung von Vermögenswerten sowie zur Wiedererlangung von Vermögenswerten geregelt sind.

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass „der Erlös aus dem Verkauf der gemäß Gesetz 20.785 beschlagnahmten Gegenstände und der konfiszierten Vermögenswerte von den jeweiligen Bankinstituten auf Konten eingezahlt werden muss, die im Namen dieses Gerichts eröffnet wurden.“

Cristina sagt, sie habe nur 200.000 US-Dollar

Am 22. Januar gab Cristina beim Antikorruptionsbüro ein Vermögen von 249.421.220 Pesos an. Zu diesem Vermögen gehören ein 1,8-Liter-Corolla Seg Hev, das Nutzungsrecht an der Wohnung in Recoleta, ein Grundstück in El Calafate sowie Aktien von Mercado Libre und Apple. Sie schätzte den Wert der Wohnung in Recoleta auf 35.706.295 Pesos und den der Wohnung in El Calafate auf 24.848.436.

Cristina Kirchner besitzt Mercado Libre-Aktien im Wert von 39.771.286 Pesos und Apple-Aktien im Wert von 34.660.857,00 Pesos. Sie deklarierte außerdem 1.203 Aktien von Vista Oil (Präsident von Miguel Galuccio) im Wert von 34.224.147 Pesos.

Sein gesamtes Vermögen wurde mit diesem Manöver im Jahr 2016 an seine Kinder weitergegeben. So besitzen Máximo und Florencia 25 Immobilien (zwei in Capital und 23 in Santa Cruz), ein Auto, Anteile an den Unternehmen Hotesur und Los Sauces sowie 5.969.144 US-Dollar bzw. 53.000 US-Dollar, die das Vermögen ihres Vaters darstellen und die ihm von Cristina übertragen wurden.

In seiner Vermögenserklärung aus dem Jahr 2023 gab Máximo an, über ein Vermögen von 4.719.066.772 (etwa 4 Millionen Dollar) zu verfügen.

Neben der Anklage wegen betrügerischer Insolvenz, die die Staatsanwaltschaft angeblich gegen Cristina erhoben hat, wird Máximo auch im Geldwäschefall Hotesur und Los Sauces angeklagt und die Hotels, die nun auf seinen Namen und den seiner Schwester lauten, werden beschlagnahmt.

Florencia wurde jedoch freigesprochen und es wurde nie ein Gerichtsverfahren gegen sie eingeleitet, abgesehen von den fast fünf Millionen Dollar, die in einem Bankschließfach der Banco Galicia gefunden wurden und ebenfalls eine Vorausspende ihrer Mutter waren.