Die UCO (Universität von Cordoba) sieht einen kanarischen Krypto-Bro, der mit dem Arbistar-Fall in Verbindung steht, an der Spitze eines Pyramidensystems, das 15.000 Anlegern mehr als 460 Millionen Euro gestohlen hat.

Die Zentrale Operative Einheit (UCO) der Guardia Civil sieht David Merino , einen kanarischen Krypto-Experten, an der Spitze des mutmaßlichen Pyramidensystems, dem über die Plattform FX Winning rund 15.000 Anleger in 30 Ländern zum Opfer gefallen sind. Das System steht im Zusammenhang mit dem bislang größten Betrugsfall dieser Art in Spanien, dem Fall Arbistar .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) ist nicht unter den fünf Personen, die diese Woche auf Anordnung des Untersuchungsgerichts Nr. 6 des Nationalen Gerichtshofs wegen des mutmaßlichen Betrugs festgenommen wurden, er taucht jedoch in der Geschäftsgeschichte der Unternehmen im Umfeld von FX Winning auf und spielt eine zentrale Rolle im UCO-Bericht.

In dem 444 Seiten starken Bericht, der die Schlussfolgerungen der polizeilichen Ermittlungen enthält, wird er fast 700 Mal erwähnt, unter anderem, weil er laut UCO „der Anführer und Hauptideologe der kriminellen Organisation ist, deren Fokus auf der Durchführung eines Ponzi-Systems mit Kryptowährungen und der Geldwäsche der generierten Gelder liegt.“

„David Merino übernimmt Führungsrollen, in fast allen Fällen aus dem Verborgenen, und nutzt dabei vielfältige und komplexe Unternehmensstrukturen, sowohl national als auch international, sowie komplexe Manöver im Bereich Kryptowährungstransaktionen, alles mit dem Ziel, seine Präsenz und Kontrolle über die kriminelle Organisation zu verringern“, behaupten Ermittler der Guardia Civil.

Er war, wie sie sich erinnern, „Gründer, Direktor und Alleingesellschafter von FX Winning“, der Kryptowährungsplattform, die 15.000 Anlegern in zahlreichen Ländern, darunter den USA, Mexiko, Argentinien, Peru, Ecuador, Frankreich und Australien, Verluste von über 460 Millionen Euro zugefügt haben könnte. Allein in Spanien meldet die UCO ein halbes Tausend Opfer.

Nach Angaben der Guardia Civil ist Merino „der Anführer“ des gesamten Komplotts, „die Person, die die wesentliche Rolle bei der Leitung und Planung der kriminellen Aktivitäten der Organisation seit ihrer Gründung, also seit 2020, übernimmt, sowohl bei der Vorbereitung und Durchführung des Betrugs als auch bei der anschließenden Geldwäsche der Erlöse aus dem Verbrechen.“

Warum sitzt er nicht in Untersuchungshaft? Der Polizeibericht gibt zwar keine explizite Erklärung, liefert aber eine indirekte: Er sei außerhalb Spaniens unterwegs und habe sich nach eigenen Angaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten niedergelassen. Er befinde sich in Dubai, wie der Richter in den Haftbefehlen gegen zwei seiner mutmaßlichen Komplizen verrät.

Darüber hinaus, so fügen die Ermittler hinzu, wisse er, wie man sich „in undurchsichtigen oder unkooperativen Rechtsräumen“ zurechtfinde, wie etwa in Hongkong , wo FX Winning am 7. April 2020 mit ihm als Direktor registriert wurde, obwohl er ein Jahr später, im Juli 2021, von seinem Posten zurücktrat und seine Anteile verkaufte, während „der mutmaßliche Betrug bereits im Gange“ sei.

Die UCO behauptet jedoch, dass er „im Verborgenen“ das gesamte Unternehmensnetzwerk von FX Winning (mit Firmen wie We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours oder The Billion Enterprises) gesteuert, Operationen aus Ländern wie Estland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich „geplant“ und „mehr als 4.000 Bitcoins und mehr als 3,3 Millionen Euro in Banküberweisungen erhalten habe, die aus dem Betrug stammten und zum Zeitpunkt dieses Berichts noch immer verborgen waren“.

Das Verfahren, das nun vor dem National Court läuft, ist nicht sein einziges Rechtsproblem im Zusammenhang mit den Aktivitäten von FX Winning. Laut UCO hat Merino auch „offene Zivilverfahren in den Vereinigten Staaten“, da seine Kryptowährungs-Investmentplattform Berichten zufolge auch in Florida betrieben wurde und dort Niederlassungen hatte.

Die Guardia Civil bringt den Skandal mit anderen Kryptoskandalen in Verbindung, etwa dem Skandal um die Algoirithms Group und vor allem dem Arbistar-Skandal, dem größten mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug, der bislang in Spanien verfolgt wurde. Laut der Staatsanwaltschaft ging es dabei um 1,9 Milliarden Euro Verlust und 32.000 Opfer.

Das Nationale Gericht bereitete den Fall für die Urteilsverkündung am 4. Juni vor. Merino erschien in diesem Prozess nicht auf der Anklagebank, aber das UCO behauptet, er stehe „in Verbindung“ zu Arbistar, das seinen Start im Jahr 2022 „publik machte“, und dass er auf der alten Website dieser Firma „als einer der Gründer und CEO des oben genannten Unternehmens erscheint, zusammen mit den Personen, die damals an dem Pyramidensystem beteiligt waren“.

Wie Arbistar, das von Teneriffa aus operierte, eröffnete auch FX Winning seine Büros in Spanien auf den Kanarischen Inseln, genauer gesagt in der Torres-Straße in Las Palmas de Gran Canaria, Merinos Heimatstadt.

Nur dass es sich – immer laut der Guardia Civil – bei FX Winning um eine verfeinerte Version von Arbistar handeln könnte: „Bei David Merino wurden Verbindungen zu anderen Makrobetrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen beobachtet, wie etwa Arbistar und Algorithmics Group“, argumentiert er, „woraus man schließen kann, dass David Merino die Vorgehensweise von FX Winning angepasst und perfektioniert haben könnte, da er bereits Erfahrungen mit anderen Betrügereien und Unternehmen mit ähnlichen Merkmalen gesammelt hatte, was diese Art von Verbrechen zu seiner Vorgehensweise machte.“