14 Personen im Zusammenhang mit einem Betrugsschema im Zusammenhang mit COVID-19-Hilfe und SBA-Krediten im Wert von 25 Millionen US-Dollar festgenommen

Die Bundesbehörden haben 14 Personen im Zusammenhang mit einem weitreichenden Komplott festgenommen, bei dem US-amerikanische COVID-19-Hilfsprogramme und Kreditinitiativen für Kleinunternehmen um mehr als 25 Millionen Dollar betrogen worden sein sollen.

Die Festnahmen gehen auf zwei Strafanzeigen zurück, die im Central District of California eingereicht wurden. Insgesamt werden 18 Angeklagte genannt, darunter vier Personen, die sich vermutlich in Armenien aufhalten. Zu den mutmaßlichen Straftaten zählen Verschwörung zum Betrug am Staat, Überweisungsbetrug, Bankbetrug, Geldwäsche und die Manipulation von Finanztransaktionen zur Umgehung von Meldepflichten.

Unter den Festgenommenen:

• Vahe Margaryan , alias „William McGrayan“, 42, aus Tujunga, soll das Komplott orchestriert haben, indem er Mitverschwörer anwies, falsche Kreditanträge einzureichen, die durch gefälschte Finanzdokumente, darunter gefälschte Steuererklärungen, untermauert wurden.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , 37, alias „Samuel Shaw“, aus Glendale, wird beschuldigt, über ein Scheingeschäft über 700.000 US-Dollar an Mitteln des Paycheck Protection Program (PPP) erlangt zu haben.
• Mery Babayan (32) aus Van Nuys und Hovannes Hovannisyan (48) aus Panorama City sollen mit Margaryan zusammengearbeitet haben, um eine Bank durch einen Scheinverkauf ihres Unternehmens um 3 Millionen Dollar zu betrügen.
• Felix Parker , 77, aus North Hollywood, soll sich mithilfe falscher Angaben und betrügerischer Steuerunterlagen 2 Millionen Dollar für eine Briefkastenfirma gesichert haben.
• Axsel Markaryan , 47, alias „Axel Mark“, aus Pacoima, wird beschuldigt, auf betrügerische Weise SBA-Kredite im Wert von über 5 Millionen US-Dollar erlangt und Gelder nach Armenien gewaschen zu haben.

Bei der Operation beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Bargeld im Wert von 20.000 US-Dollar, Geldzählmaschinen, mehrere elektronische Geräte, geladene Schusswaffen und Kisten mit Munition.

„Die heutige Durchsetzungsmaßnahme soll ein Zeichen an alle Kriminellen senden, die staatliche Programme ausnutzen, die eigentlich denen helfen sollen, die sie am meisten brauchen“, sagte der US-Staatsanwalt Bill Essayli.

Bundesbeamte betonten, dass Kleinunternehmen und Pandemie-Hilfsprogramme bei Missbrauch weiterhin höchste Priorität bei der Strafverfolgung haben. Die Ermittlungen wurden vom SBA-OIG, der IRS Criminal Investigation, HSI und der El Camino Real Financial Crimes Task Force geleitet.

Die Fälle werden von stellvertretenden US-Staatsanwälten aus den Abteilungen für schwere Betrugsfälle sowie Cyber- und geistige Eigentumsdelikte verfolgt.