Centro de empleo sobre el fraude social con el subsidio de ciudadanía en Berlín: así se lucran sistemáticamente los clanes mafiosos

Es un sistema con muchos engranajes: bien engrasado, lucrativo y, aun así, casi imposible de desmantelar. En su núcleo: trabajadores migrantes, a menudo de Bulgaria y Rumanía . Llegan a Alemania legalmente, generalmente por recomendación personal o a través de intermediarios de su país de origen que les prometen trabajo, vivienda y una vida mejor. Lo que les espera, en cambio, es un modelo de negocio a expensas del estado del bienestar, basado en minitrabajos, alquileres ficticios y prestaciones sociales.

Durante días, el debate en torno a esta forma aparentemente generalizada de fraude a la seguridad social que afecta a los ingresos de los ciudadanos no ha cesado. Cada vez más ciudades, incluida Berlín, alertan sobre estafadores profesionales que utilizan contratos de trabajo falsos e información falsificada para obtener ingresos de los ciudadanos.

En una entrevista con el Berliner Zeitung, Jens Krüger, portavoz de la oficina de empleo de Berlín, explicó que las estructuras criminales provienen principalmente del sur y este de Europa y explotan a inmigrantes de países de la UE para obtener ingresos de ciudadanos. «Estas estructuras fraudulentas a veces demuestran un alto grado de profesionalismo, por ejemplo, con registros falsos en la seguridad social, contratos de alquiler y de trabajo, y servicios de traducción simultánea para las citas en la oficina de empleo», explicó el portavoz.

La ministra federal de Trabajo, Bärbel Bas (SPD), ya había hablado de "estructuras mafiosas" en una entrevista con la revista Stern. Su mensaje: hay que hacer algo contra el trabajo ilegal y el abuso de las prestaciones sociales. Pero ¿cómo funciona exactamente esta estafa? ¿Qué redes se esconden tras ella y por qué los tribunales suelen ser impotentes? En busca de pistas.

Así suele funcionar el fraude social con el subsidio ciudadano

Generalmente comienza con una oferta de trabajo. Los migrantes son contratados como trabajadores temporales con contratos oficiales, por ejemplo, como personal de limpieza, ayudantes de cocina o albañiles. A menudo, se trata de un trabajo agotador a tiempo completo, según informaron las oficinas de empleo al Berliner Zeitung.

Sin embargo, el pago solo se realiza según la tarifa oficial de miniempleo . Existe un sistema para esto: cualquier persona que gane solo 556 € tiene derecho a la prestación ciudadana complementaria, una cantidad adicional del estado para garantizar un nivel mínimo de subsistencia. En este caso, la prestación ciudadana no sustituye la prestación por desempleo, sino que se suma a un salario ficticio, que, sin embargo, no existe en la realidad.

A pesar de los minitrabajos y el subsidio ciudadano: cómo se obtienen fraudulentamente las prestaciones sociales

Los empleados de la oficina de empleo describen lo que ocurre con esta "seguridad básica complementaria" como una práctica pérfida: si bien las prestaciones sociales se ingresan en las cuentas de los afectados, una parte significativa se transfiere a sus patrocinadores o clientes. Los empleadores suelen retener parte de los ingresos de los ciudadanos, ejerciendo presión directa o indirecta para ello. En algunos casos, según informan los investigadores, los afectados se ven obligados a firmar formularios de autorización o a entregar sus tarjetas de débito.

Las familias con varios hijos se consideran especialmente “atractivas”

Además, el empleador suele ser también el arrendador. La gente vive a precios inflados en casas ruinosas, las llamadas " casas chatarra ", generalmente con varias familias por apartamento, sin calefacción y, a veces, sin agua corriente. El alquiler se reclama como prestación en la oficina de empleo. El dinero va directamente al mismo clan que también proporciona el trabajo.

Particularmente pérfido: Las familias con varios hijos se consideran especialmente atractivas. Según el Centro de Empleo de Gelsenkirchen, los perpetradores se centran específicamente en los hogares numerosos. La razón: cada hijo adicional aumenta el derecho a la prestación ciudadana y, por lo tanto, la cantidad total disponible para pagos. Para una familia de cinco, esto puede ascender a sumas millonarias al mes, que se descuentan del estado de bienestar.

La alcaldesa de Gelsenkirchen, Karin Welge (SPD), llama a los titiriteros "jefes de clan". Operan en redes aisladas, a menudo organizadas en torno a familias, con las barreras lingüísticas como protección y con una aguda percepción de las debilidades del sistema social alemán. Declaró al periódico Tagesspiegel: "Creo que tendría sentido que el derecho a las transferencias sociales completas solo estuviera disponible para quienes han vivido aquí durante un tiempo y mantienen a sus familias. Porque lo que está ocurriendo actualmente puede llamarse libertad de circulación para los trabajadores, pero es, de hecho, una inmigración a los sistemas sociales".

Fraude a la asistencia social: el procesamiento penal suele ser difícil

El Centro de Empleo de Duisburg y otros municipios ya han documentado cientos de casos de este tipo. La magnitud de los casos a menudo solo se hace evidente durante visitas domiciliarias o comparaciones de datos con el Control Financiero del Trabajo Ilegal, afirman. Pero incluso si se descubre, el procesamiento es difícil, debido a la escasez de pruebas y a que muchos contratos y contratos de alquiler son formalmente correctos. Los autores intelectuales son casi imposibles de atrapar; los propios solicitantes a menudo quedan atrapados en estas estructuras, confirmó Jens Krüger, portavoz del Centro de Empleo de Berlín.

Lo que empeora la situación es que muchos tribunales a menudo no fallan a favor de las autoridades: si se cuestiona la condición de empleado de los ciudadanos de la UE, incluso un miniempleo suele ser suficiente para que prospere una solicitud urgente ante el tribunal social. Jens Krüger, de las oficinas de empleo de Berlín, afirma: «En caso de duda, los tribunales sociales fallan en contra de la recomendación de la oficina de empleo para la protección social del ciudadano de la UE en los procedimientos de protección legal provisional».

El senador laborista de Berlín interviene: "Examinemos cuidadosamente los resultados"

El senador laborista de Berlín, Cansel Kiziltepe, también se muestra alarmado. "Nos tomamos muy en serio los indicios de estructuras criminales en la recaudación de la prestación social", declaró Kiziltepe en respuesta a una consulta del Berliner Zeitung. El político berlinés del SPD establece principalmente una conexión entre el fraude en las prestaciones sociales y la explotación laboral. "También estamos investigando esta conexión para el estado de Berlín", añadió el senador. "Mi administración aún no ha obtenido resultados concluyentes. Los examinaremos a fondo". La pregunta también se refiere a los controles que se han llevado a cabo en los últimos años.

La senadora de Asuntos Sociales Kiziltepe también destaca un punto clave: muchas de las personas que solicitan el subsidio ciudadano son víctimas, no perpetradores. No debemos permitir que grupos enteros caigan bajo sospecha general. "Condeno enérgicamente las declaraciones generalizadas sobre personas del sur y el este de Europa", enfatizó la política del SPD. El objetivo es, por un lado, descubrir estructuras fraudulentas y, por otro, proteger a las personas afectadas. Su principal preocupación, afirmó la senadora, es acabar con la explotación laboral. Las personas necesitan salarios justos, empleos estables y protección, no estigmatización.

Fraude a la renta ciudadana: el intercambio de datos a menudo es incompleto

Según el Ministerio Federal de Trabajo , en 2024 se investigaron 123.379 casos sospechosos de fraude de prestaciones sociales en todo el país. Se confirmaron las sospechas iniciales en más de 100.000 casos, y más de 44.000 casos fueron remitidos a la Fiscalía. Sin embargo, aún no está claro cuántos de estos casos son realmente atribuibles al crimen organizado. No existen estadísticas específicas para las "estructuras mafiosas".

"Las oficinas de empleo están dando seguimiento a cada aviso", afirmó el ministerio. Sin embargo, por el momento, persisten las debilidades estructurales: el intercambio de datos entre las oficinas de empleo, las oficinas de Hacienda, la seguridad social y las autoridades de seguridad social sigue siendo, a menudo, irregular. No obstante, el nuevo acuerdo de coalición entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el gobierno federal del Partido Socialdemócrata (SPD) prevé un intercambio de datos completo y automatizado.