Los fraudes de hidrocarburos: el punto en común con Leire Díez

El nombre de Leire Díez, una exmilitante del PSOE, que ha ostentado cargos públicos y que asegura que como periodista está realizando un reportaje de investigación, ha irrumpido con polémica en el escenario político a raíz de la publicación de varias grabaciones donde se la ve manteniendo reuniones para conseguir información contra el jefe de la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, departamento encargado de las principales investigaciones que salpican al Gobierno como el caso Ábalos, Begoña Gómez o David Sánchez. La coartada que argumenta Díez para participar en estas reuniones es la de realizar una investigación sobre hidrocarburos, sin ofrecer más detalles.

En una de las reuniones publicadas, Díez pide información comprometida sobre el jefe de la UCO a otro empresario, Alejandro Hamlyn, acusado en un fraude de hidrocarburos. En esa cita estaba presente Jacobo Teijelo, el abogado de uno de los investigados en una segunda causa sobre este tipo de fraude. Para complicar más la cosa, en la comparecencia del miércoles pasado de Díez en un hotel de Madrid apareció por sorpresa Víctor de Aldama, otro empresario y comisionista investigado en un tercer asunto de hidrocarburos ¿Qué nexo hay entre todos ellos para hacer una alianza de este tipo?

La Audiencia Nacional tiene abiertas varias causas por los millonarios fraudes de hidrocarburos

Actualmente, hay abiertas en la Audiencia Nacional varias causas a empresarios por estas estafas al no haber declarado a Hacienda cientos de millones de IVA. Según distintas informaciones, desde hace meses investigados por estas causas buscan la nulidad de los procedimientos, alegando que existe una especie de complot entre agentes de la Guardia Civil y empresarios del ramo para presentar denuncias anónimas y así quitarse de en medio a la competencia. Todo ello a cambio de recompensas para estos funcionarios. En la operación Drake, por la que Hamlyn está acusado y citado para el juicio el próximo día 10, varios abogados han pedido ya la nulidad de la causa con este alegato.

El Diario Red publicó ya en enero que Teijelo, como abogado de un capitán de la Guardia Civil investigado, insinuaba que existía una red de corrupción que operaba dentro de la UCO. Desde hace años, la Agencia Tributaria está alertando del incremento en este fraude del IVA en el sector de hidrocarburos, vinculado al considerable aumento de precio de la gasolina. Se trata de tramas de defraudación a través de la cual los implicados utilizan sociedades de reciente creación para adquirir legalmente carburantes al por mayor, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Estas sociedades venden el carburante a estaciones de servicio por un precio más bajo repercutiendo el IVA, pero no ingresan a Hacienda las cuotas. Para evitar ser detectados, se van cambiando constantemente las sociedades utilizando testaferros.

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En la reunión filtrada a los medios de comunicación entre Díez, Hamlyn y Teijelo, entre otros, el frente común es desacreditar a la UCO, cada uno por sus intereses, aunque todos ellos lo niegan. El supuesto trabajo de investigación de Díez choca por el personaje que le acompaña y que se ha erigido en una especie de protector, que incluso le acompañó en su comparecencia, el empresario Javier Pérez Dolset. Éste no tiene nada que ver con los hidrocarburos ni con la UCO. En su caso, está investigado por la Audiencia Nacional pero el cuerpo que se encargó de la investigación fue la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Sin embargo, según diversas entrevistas que está concediendo estos días, estaría ayudando a Díez a destapar las cloacas policiales y judiciales. Todos ellos se sienten víctimas, pero fuentes de la investigación sostienen que lo que buscan es maniobrar con argumentos espurios para evitar asumir sus responsabilidades penales.

Y en todo esto, aparece Aldama, que además de estar investigado en un fraude de hidrocarburos también es el empresario que ha reconocido pagar comisiones ilegales al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Para lograr su libertad apuntó a otros miembros del Gobierno, a Ferraz e incluso involucró a Pedro Sánchez. Por eso dice que ese bando le ha amenazado si sigue hablando. Pero eso es otro cantar.

Marlaska, Cerdán y Díez, citados en el Senado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, serán citados a comparecer de nuevo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Ata, esta vez para dar explicaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez que también será citada.El PP registró ayer una ampliación del plan de trabajo de la comisión con 15 nuevas peticiones de comparecientes. Así, solicita que declaren también el expresidente de Correos que eligió a Díez como directora de Filatelia, Juan Manuel Serrano; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su antecesora en el cargo María Gámez, así como el ex secretario de Estado de Seguridad que dimitió la semana pasada, Rafael Pérez, entre otros.