La fundación blanqueó dinero robado en línea

Una fundación con sede en Ginebra, supuestamente activa en temas ambientales, la "Fundación Marina", fue utilizada para blanquear 2,5 millones de francos procedentes de estafas de criptomonedas en línea. Los hechos ocurrieron en 2019 y 2020. Según lo informado por gothamcity.ch , un sitio web especializado en delitos económicos, las víctimas fueron reclutadas en línea. Creían estar invirtiendo en plataformas de intercambio. De hecho, transfirieron su dinero a la cuenta de la fundación. Estas entradas se presentaron como donaciones al banco que la albergaba, UBP. Los fondos se canalizaron posteriormente a empresas fantasma en Lituania, Rumanía o el Caribe, basándose en contratos falsificados de "gestión de riesgos ambientales" o "contratación de personal cualificado".

El caso llegó a conocimiento de gothamcity.ch tras la condena en mayo de un financiero suizo de 58 años que presentó la fundación a UBP y tenía la firma en sus cuentas. Recibió una multa suspendida de 120 días por blanqueo de capitales y deberá devolver 300.000 € a las partes perjudicadas. La "Fundación Marina", sobreendeudada desde 2016, pero cuya quiebra no fue concedida hasta 2022 por la Autoridad de Supervisión de Fundaciones, afirma ahora tener su sede en Tokio. La Fiscalía de Ginebra ha decidido no procesar a su fundador, un francés residente en Japón, alegando que el esfuerzo habría sido "desproporcionado dadas las escasas posibilidades de éxito", según informa el sitio web empresarial.