Historias de la Historia / 83. Los documentos desclasificados del caso Epstein

Una de las razones del distanciamiento entre Donald Trump y Elon Musk fue una publicación reciente del director de Tesla en X, donde declaró que el nombre del presidente estadounidense figura en los archivos aún clasificados de Jeffrey Epstein, relacionados con el caso del financiero que se suicidó en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por delitos sexuales. La fiscal general Pamela Bondi había hecho pública, en febrero de 2025, solo una primera parte de los documentos desclasificados sobre el caso. Storie di Storia profundiza en la historia a través de la publicación de un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos de hace unos años que reconstruye la historia de Epstein. Disfrute de la lectura.

LA HISTORIA

EL CASO DE JEFFREY EPSTEIN

El jueves 27 de febrero de 2025, la Fiscal General Pamela Bondi, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), desclasificó y publicó los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la explotación sexual de más de 250 menores de edad en sus domicilios de Nueva York, Florida y otros lugares. La primera fase de los archivos desclasificados contiene, en gran medida, documentos que ya habían sido divulgados, pero que el gobierno estadounidense nunca había hecho públicos oficialmente.

“El Departamento de Justicia está cumpliendo con el compromiso del presidente Trump con la transparencia y desvelando las repugnantes acciones de Jeffrey Epstein y sus cómplices”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “La primera fase de los archivos publicados hoy arroja luz sobre la vasta red de Epstein y comienza a brindar al público la tan esperada rendición de cuentas”.

“El FBI está entrando en una nueva era, caracterizada por la integridad, la rendición de cuentas y una búsqueda incansable de justicia”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “No habrá encubrimientos, documentos perdidos ni piedras sin remover, y cualquier persona dentro del FBI, pasada o presente, que obstaculice este proceso será procesada con prontitud. Si existen lagunas, las encontraremos. Si se ocultan documentos, los descubriremos. Y llevaremos todo lo que encontremos al Departamento de Justicia para que lo evalúe a fondo y lo haga público de forma transparente al pueblo estadounidense, como debe ser. Hicimos un juramento a la Constitución y, bajo mi liderazgo, cumpliremos esa promesa”. La Fiscal General Bondi solicitó todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. En respuesta, el Departamento recibió aproximadamente 200 páginas de documentos, pero posteriormente se informó a la Fiscal General de la existencia de miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein que no se habían publicado previamente. El Fiscal General ha pedido al FBI que entregue los documentos restantes al Departamento antes de las 8:00 a.m. del 28 de febrero y ha ordenado al Director del FBI, Kash Patel, que investigue por qué no se ha cumplido con la solicitud de todos los documentos.

El Departamento mantiene su compromiso con la transparencia y tiene la intención de hacer públicos los documentos restantes después de revisarlos y redactarlos para proteger las identidades de las víctimas de Epstein.

LA CARTA

Oficina del Procurador General de la República

Washington D. C.

27 de febrero de 2025

Estimado Director Patel,

Antes de que asumiera el cargo, solicité todos los expedientes completos del caso de Jeffrey Epstein. En respuesta a esa solicitud, recibí aproximadamente 200 páginas de documentos, que consistían principalmente en registros de vuelo, la lista de contactos de Epstein y una lista con los nombres y números de teléfono de las víctimas.

He preguntado repetidamente si este es el conjunto completo de documentos solicitados y el FBI me ha asegurado repetidamente que lo hemos recibido. Ayer tarde, una fuente me informó que la Oficina Local del FBI en Nueva York poseía miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein. A pesar de mis reiteradas solicitudes, el FBI nunca ha revelado la existencia de estos archivos. Cuando hablamos ayer, se sorprendió tanto como yo al conocer esta nueva información.

Mañana, 28 de febrero, a las 8:00 a. m., el FBI entregará a mi oficina los archivos completos de Epstein, incluyendo todos los registros, documentos, grabaciones de audio y video, y materiales relacionados con Jeffrey Epstein y sus clientes, independientemente de cómo se haya obtenido dicha información. No habrá omisiones ni limitaciones en mi acceso ni en el suyo. El Departamento de Justicia garantizará que cualquier divulgación pública de estos archivos esté relacionada con Jeffrey Epstein y sus clientes, independientemente de cómo se haya obtenido dicha información.

No habrá omisiones ni limitaciones en mi acceso ni en el suyo. El Departamento de Justicia garantizará que cualquier divulgación pública de estos archivos se realice de forma que proteja la privacidad de las víctimas y de conformidad con la ley, como lo he hecho a lo largo de mi carrera como fiscal. También le ordeno que realice una investigación inmediata sobre por qué no se cumplió mi orden al FBI. Me proporcionará un informe completo de sus hallazgos y las medidas disciplinarias propuestas en un plazo de 14 días.

Agradezco su atención inmediata a este importante asunto. Sé que ambos estamos comprometidos con la transparencia con el pueblo estadounidense, y espero trabajar con usted para servir a nuestro presidente y a nuestro país, y con usted para servir a nuestro presidente y a nuestro país.

Atentamente,

Pamela Blonde

Ministro de justicia

EL INFORME

Jeffrey Epstein y sus interacciones con

las víctimas durante la investigación

Departamento de Justicia, Oficina de Responsabilidad Profesional (noviembre de 2020)

La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del Departamento de Justicia investigó las denuncias de que, entre 2007 y 2008, fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida (USAO) resolvieron indebidamente una investigación federal sobre la conducta delictiva de Jeffrey Epstein al negociar y firmar un acuerdo federal de no enjuiciamiento (NPA). El NPA tenía por objeto poner fin a una investigación federal sobre las denuncias de actividad sexual ilegal de Epstein con niñas. La OPR también investigó si los fiscales de la USAO incurrieron en falta profesional al no consultar con las víctimas de los delitos de Epstein antes de firmar el NPA o al proporcionarles información engañosa sobre el estado de la investigación federal después de firmarlo.

Panorama de los hechos

El Departamento de Policía de Palm Beach (Florida) (PBPD) comenzó a investigar a Jeffrey Epstein en 2005, después de que los padres de una niña de 14 años denunciaran que Epstein le había pagado por un masaje. Epstein era un financiero multimillonario con residencias en Palm Beach, Nueva York y otros lugares de Estados Unidos y el extranjero. La investigación reveló que Epstein utilizaba asistentes personales para reclutar a niñas que le dieran masajes, y en muchos casos, estos masajes conducían a actividades sexuales. Después de que el PBPD remitiera el caso a la Fiscalía Estatal, un gran jurado del Condado de Palm Beach acusó formalmente a Epstein el 19 de julio de 2006 de un cargo de solicitud de prostitución, en violación del artículo 796.07 de los Estatutos de Florida.

Sin embargo, debido a que el jefe del PBPD y el detective asignado al caso no estaban satisfechos con la gestión del caso por parte del fiscal general del estado y creían que la acusación formal del gran jurado estatal no abordaba todo el alcance de la conducta de Epstein, remitieron el asunto al FBI en West Palm Beach para una posible investigación federal. El FBI remitió el asunto a un fiscal federal adjunto (AUSA), quien abrió un caso con la aprobación de su superior y con el conocimiento del entonces fiscal de los Estados Unidos, R. Alexander Acosta. Trabajó con dos agentes del FBI asignados al caso para desarrollar un caso federal contra Epstein, y se descubrieron víctimas adicionales durante la investigación. En mayo de 2007, AUSA presentó a sus superiores un borrador de la acusación formal de 60 cargos que describía los cargos contra Epstein. También proporcionó un extenso memorando que resumía la evidencia reunida para respaldar los cargos y abordaba las cuestiones legales en torno a los cargos propuestos.

Durante varias semanas tras la presentación del memorando de la fiscalía y la propuesta de acusación formal, los superiores de la Fiscalía de EE. UU. (AUSA) revisaron el caso para determinar cómo proceder. En una reunión con los abogados de Epstein el 31 de julio de 2007, la USAO ofreció cerrar la investigación si Epstein se declaraba culpable de los cargos estatales, aceptaba cumplir un mínimo de dos años de prisión, se registraba como delincuente sexual y aceptaba un mecanismo para que las víctimas pudieran obtener una indemnización monetaria. Posteriormente, la USAO mantuvo reuniones y comunicaciones adicionales con el equipo legal de Epstein, negociando finalmente los términos de una resolución estatal de la investigación federal, que culminó con la firma del Acuerdo de Protección de Datos (NPA) el 24 de septiembre de 2007.

La NPA requería que Epstein se declarara culpable en un tribunal estatal de la acusación entonces pendiente en su contra y de una información criminal adicional que lo acusaba de un delito estatal que requeriría que se registrara como delincuente sexual, específicamente, solicitar menores para la prostitución, en violación de los Estatutos de Florida § 796.03. La NPA requería que Epstein hiciera una recomendación vinculante para que el tribunal estatal lo condenara a 18 meses en la cárcel del condado seguidos de 12 meses de control comunitario (arresto domiciliario o "arresto domiciliario"). La NPA también incluía disposiciones diseñadas para facilitar la recuperación de daños monetarios por parte de las víctimas de Epstein. A cambio, la USAO acordó terminar su investigación sobre Epstein y renunciar al procesamiento federal en el Distrito Sur de Florida en su contra, cuatro co-conspiradores y "cualquier co-conspirador potencial". Las víctimas no fueron informadas ni consultadas sobre una posible resolución estatal o la NPA antes de su firma.

Sin embargo, la firma del Acuerdo de Protección de Datos (NPA) no condujo inmediatamente a la declaración de culpabilidad de Epstein ni a su encarcelamiento. Durante los nueve meses siguientes, Epstein desplegó a su numeroso equipo de abogados de alto nivel para intentar modificar los términos que su equipo había negociado y que él había aprobado, a la vez que intentaba invalidar el NPA en su totalidad convenciendo a altos funcionarios del Departamento de que no había ningún interés federal en juego y que el asunto debía dejarse a la discreción de las fuerzas del orden estatales. Mediante reiteradas comunicaciones con la USAO y altos funcionarios del Departamento, los abogados defensores impugnaron la interpretación gubernamental de los términos del NPA. También solicitaron y obtuvieron una revisión por parte de la División Penal del Departamento y posteriormente de la Oficina del Fiscal General Adjunto, principalmente sobre la cuestión de la jurisdicción federal sobre lo que la defensa insistía que era "esencialmente un asunto estatal". Tras revisar los argumentos de la defensa y de la USAO, la Oficina del Fiscal General Adjunto informó a los abogados defensores el 23 de junio de 2008 que el Fiscal General Adjunto no intervendría en el asunto. Epstein accedió entonces a cumplir con sus obligaciones bajo la Ley de Protección de Menores (NPA), y el 30 de junio de 2008, compareció ante un tribunal estatal y se declaró culpable del delito grave pendiente de solicitación de prostitución y, bajo la NPA, de una acusación penal que lo acusaba de procurar menores para la prostitución. A petición conjunta del acusado y el fiscal, y de conformidad con la NPA, el tribunal condenó inmediatamente a Epstein a penas consecutivas de 12 meses de prisión por el cargo de solicitación y 6 meses de prisión por el cargo de prostitución, seguidas de 12 meses de control comunitario. Epstein comenzó a cumplir su condena ese mismo día en un centro de mínima seguridad del condado de Palm Beach. Se ha presentado una copia de la NPA bajo secreto ante el tribunal estatal.

El 7 de julio de 2008, una víctima, identificada como "Jane Doe", presentó una petición de emergencia ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, alegando que el gobierno había violado la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos (CVRA), 18 U.S.C. § 3771, al resolver la investigación federal sobre Epstein sin consultar a las víctimas y solicitando el cumplimiento de sus derechos bajo la CVRA. En respuesta a la petición, el gobierno, representado por USAO, reveló la existencia de la NPA, pero no la entregó a los solicitantes hasta que el tribunal ordenó su entrega en virtud de una orden de protección; la NPA en sí permaneció sellada en el tribunal federal de distrito. Tras las declaraciones y audiencias iniciales, el caso de la CVRA permaneció inactivo durante casi dos años mientras los solicitantes presentaban demandas civiles contra Epstein.

Poco después de ser encarcelado, Epstein solicitó la ayuda del programa de libertad laboral del Sheriff del Condado de Palm Beach, que aprobó su solicitud. En octubre de 2008, Epstein comenzó a trabajar 12 horas al día en la Fundación de Ciencias de Florida, una entidad que Epstein había creado recientemente y que tenía su sede en la oficina de uno de sus abogados en West Palm Beach. Aunque la NPA conllevaba una condena de 18 meses de prisión, Epstein recibió una reducción de la pena por buena conducta, y en realidad cumplió menos de 13 meses de prisión. El 22 de julio de 2009, Epstein fue liberado y condenado a un año de arresto domiciliario como condición de control comunitario, y fue registrado como delincuente sexual ante el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Después de que las víctimas y los medios de comunicación demandaran en los tribunales de Florida para obtener la divulgación de la copia de la NPA, archivada bajo secreto en el expediente judicial estatal, un juez estatal ordenó en septiembre de 2009 que se hiciera pública.

A mediados de 2010, Epstein había resuelto varias demandas civiles interpuestas en su contra por víctimas que solicitaban una indemnización por daños y perjuicios, incluyendo a los dos demandantes en la demanda de la CVRA. Durante el proceso, los demandantes solicitaron información a la USAO, la cual presentó una cantidad significativa de documentos, presentó extensas notificaciones de privilegio que justificaban su retención de documentos y presentó declaraciones juradas de la Fiscalía de la USAO y de los agentes del FBI que llevaron a cabo la investigación federal. La USAO se resistió a los intentos de revelar varios documentos, al igual que Epstein, a quien se le concedió autorización para intervenir en el litigio en ciertos asuntos. No obstante, el tribunal ordenó la divulgación de numerosos documentos relacionados con el acuerdo alcanzado por la USAO en el caso Epstein. Durante el litigio, el tribunal emitió numerosos fallos interpretando la CVRA. Tras los infructuosos intentos de resolver el caso, las contra-mociones de las partes para un juicio sumario permanecieron pendientes durante más de un año.

En 2017, el presidente Donald Trump nominó a Acosta como Secretario de Trabajo. En su audiencia de confirmación, en marzo de 2017, Acosta solo fue interrogado brevemente sobre el caso Epstein. El 17 de abril de 2017, el Senado confirmó a Acosta como Secretario de Trabajo.

En la década transcurrida desde su liberación de prisión, Epstein ha seguido resolviendo múltiples demandas civiles interpuestas por muchas, pero no todas, de sus víctimas. Por lo demás, Epstein ha podido reanudar su lujoso estilo de vida, evitando en gran medida la atención de la prensa. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2018, el Miami Herald publicó una extensa investigación sobre las investigaciones penales estatales y federales iniciadas más de 12 años antes por las acusaciones de que Epstein coaccionó a niñas para que participaran en actividades sexuales con él en su propiedad de Palm Beach. El Miami Herald informó que en 2007, Acosta hizo un trato "extraordinario" con Epstein en forma de un NPA, que le permitió a Epstein evitar el procesamiento federal y una posible larga pena de prisión al declararse culpable en un tribunal estatal de "dos cargos de prostitución". Según el Miami Herald, el gobierno también inoculó a los co-conspiradores de Epstein del procesamiento y ocultó los términos del NPA a las víctimas de Epstein. A través de su reportaje, que incluyó entrevistas con ocho víctimas e información de documentos públicos, el periódico presentó un panorama de cómo los fiscales federales y estatales ignoraron la grave conducta delictiva de un hombre adinerado con amigos poderosos y con conexiones políticas, otorgándole un trato único que le permitió evitar un castigo considerable por su conducta pasada y continuar abusando de menores. El reportaje del Miami Herald provocó indignación pública y el escrutinio mediático de las acciones del gobierno.

El 21 de febrero de 2019, el tribunal de distrito concedió la moción de los demandantes de la CVRA para un juicio sumario parcial, dictaminando que el gobierno violó la CVRA al no notificar a las víctimas su intención de adherirse al NPA. El tribunal también determinó que las cartas que el gobierno envió a las víctimas después de la firma del NPA, describiendo la investigación como en curso, "indujeron a error a las víctimas haciéndoles creer que el procesamiento federal aún era una opción". El tribunal también señaló la injusticia de que USAO no se comunicara con las víctimas mientras simultáneamente entablaba "extensas negociaciones" con el abogado de Epstein y les aseguraba que el NPA no se "haría público ni se presentaría ante el tribunal". El tribunal ordenó a las partes que presentaran escritos adicionales sobre los recursos apropiados. Tras la orden judicial, el Departamento recusó a USAO del litigio de la CVRA y asignó a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia la gestión del caso en nombre del gobierno. Entre los recursos solicitados por los peticionarios, y a los que se opone el gobierno, están la revocación de la NPA y el inicio de un proceso penal federal contra Epstein.

El 2 de julio de 2019, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York obtuvo una acusación formal del gran jurado federal que imputaba a Epstein un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Según la acusación, de 2002 a 2005, Epstein creó una gran red de víctimas menores de edad tanto en Nueva York como en Florida, de quienes abusó y explotó sexualmente. Epstein fue arrestado por estos cargos el 6 de julio de 2019. Al solicitar la prisión preventiva de Epstein, los fiscales afirmaron que los agentes que registraron su residencia en Manhattan encontraron miles de fotos de mujeres desnudas y semidesnudas, incluyendo al menos una que se cree que era menor de edad. El tribunal ordenó la detención preventiva de Epstein, y fue puesto bajo custodia de la Oficina de Prisiones y recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Mientras tanto, tras el informe del Miami Herald de noviembre de 2018, los medios de comunicación y el Congreso se han centrado cada vez más en Acosta como el funcionario gubernamental responsable del NPA. El 10 de julio de 2019, Acosta ofreció una conferencia de prensa televisada para defender sus acciones y las de la USAO. Acosta declaró que la Fiscalía Federal de Palm Beach "estaba dispuesta a dejar a Epstein en libertad, sin pena de cárcel ni nada". Según Acosta, dado que los fiscales de la USAO consideraron este resultado inaceptable, su fiscalía impulsó un caso complejo y desafiante, y consiguió el nombramiento de un Secretario de Trabajo. En una breve declaración oral, Acosta explicó que la continua atención de los medios de comunicación hacia su gestión de la investigación de Epstein, en lugar de hacia la economía, es injusta para el Departamento de Trabajo.

El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado ahorcado en su celda y luego declarado muerto.

Tras la muerte de Epstein, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó un nolle prosequi para desestimar la acusación pendiente contra Epstein. El 27 de agosto de 2019, el tribunal de distrito celebró una audiencia en la que más de una docena de víctimas de Epstein, incluidas las víctimas de la conducta de Florida que se abordó a través de la NPA, hablaron sobre el impacto de los crímenes de Epstein. El 29 de agosto de 2019, el tribunal desestimó la acusación de Epstein. Después de la muerte de Epstein, el tribunal federal de distrito en Florida que supervisaba el litigio de la CVRA denegó a los solicitantes las reparaciones solicitadas y desestimó el caso por frívolo. Entre sus hallazgos, el tribunal concluyó que si bien el gobierno violó la CVRA, había afirmado "posiciones legítimas y legalmente defendibles a lo largo de este litigio" y, por lo tanto, no actuó de mala fe. El tribunal también señaló que esperaba que el gobierno “cumpliera con su declaración de brindar a sus empleados capacitación sobre la CVRA y el tratamiento adecuado de las víctimas de delitos”, así como también cumpliera con su promesa de reunirse con las víctimas.

El 30 de septiembre de 2019, la peticionaria de la CVRA, "Jane Doe 1", presentó una petición de amparo en su propio nombre ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, solicitando la revisión de la orden del tribunal de distrito que denegaba toda la reparación solicitada. En su escrito de respuesta, el gobierno argumentó que "como cuestión de derecho, las obligaciones estatutarias bajo la CVRA no se aplican antes de que el gobierno presente cargos en un caso" y, por lo tanto, "la CVRA no se activó en el [Distrito Sur de Florida] porque no se presentaron cargos penales". Sin embargo, en los argumentos orales, el gobierno admitió que la USAO no había sido "completamente transparente" con la peticionaria y que había "errado al engañarla haciéndole creer que el caso estaba pendiente cuando, de hecho, el NPA se había firmado". El 14 de abril de 2020, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones desestimó la petición, dictaminando que los derechos de la CVRA no se aplican hasta que un acusado haya sido acusado penalmente.

El 7 de agosto de 2020, el Tribunal concedió la moción de reconsideración ante el tribunal y revocó la opinión del panel; a la fecha de este informe, se ha publicado un calendario de audiencias, con argumentos orales programados para el 3 de diciembre de 2020. (…).

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Libro : Filthy Rich , de James Patterson, John Connolly y Tim Malloy, Chiarelettere, 2020

Una historia dramáticamente real contada por el rey mundial del thriller. Un escándalo que ha abrumado a un gigante financiero y a la élite internacional, destapando una maraña de sexo y poder, chantaje y violencia. Fue en 2016 cuando James Patterson sacó a la luz el caso Epstein, reconstruyendo la historia que involucró al magnate y a su amplio círculo de amigos. Cuatro años después, el escritor retoma el caso tras acontecimientos desconcertantes, el último de los cuales es la misteriosa muerte del protagonista. El dinero puede mucho, incluso amordazar a las víctimas y comprar la inmunidad del verdugo. Cuando se publicó la primera edición de este libro en Estados Unidos, el multimillonario casi lo consigue, obteniendo una sentencia irrisoria que le dejó amplia libertad para continuar su próspera existencia y perpetrar abusos contra jóvenes a las que engañaba por unos pocos dólares. Pero cuando nuevas acusaciones lo incriminan y lo confinan al aislamiento de una celda, y otras víctimas cobran valor, su mundo se tambalea, su entorno se disocia: si habla, será el fin. En la mañana del 10 de agosto de 2019, los guardias lo encontraron con el cuello envuelto en una sábana. Los guardias que debían vigilarlo parecían haberse quedado dormidos. Es un suicidio, dirá el archivo.

Miniserie : Jeffrey Epstein: Dinero, Poder y Perversión . Una película de Lisa Bryant. Formato: Serie de TV. Título original: Jeffrey Epstein: Filthy Rich. EE. UU.: 2020.

A través de los relatos de las víctimas, esta docuserie explica cómo el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su riqueza y poder para perpetrar sus abusos.