Fútbol. Cinco personas bajo arresto domiciliario por juego ilegal, apuestas y blanqueo de capitales

La policía financiera de Milán ha detenido a los cinco principales sospechosos de la investigación de la Fiscalía de Milán que involucra a una veintena de futbolistas y deportistas de la Serie A, entre ellos Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali, considerados los "recaudadores" de apuestas, por una red de apuestas en plataformas de juego ilegales.

Tras los interrogatorios preventivos del pasado 17 de abril, la jueza de instrucción Lidia Castellucci aceptó la solicitud de los fiscales Paolo Filippini y Roberta Amadeo y ordenó el arresto domiciliario de Tommaso De Giacomo , Patrick Frizzera , Antonio Scinocca , Antonino Parise y Andrea Piccini bajo sospecha de ejercer ilegalmente actividades de juego, apuestas y blanqueo de capitales como gestores de las plataformas ilegales Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com - Texinho.com.

Los sospechosos ya habían sido destinatarios el 11 de abril de "una orden de registro y una orden de embargo preventivo" por más de 1,5 millones "con un gravamen de 929.742,60 euros sobre relaciones financieras, 104.085 euros en efectivo y seis unidades inmobiliarias (con un valor estimado global de 499.925,40 euros)" y "de otros 240.500 euros en efectivo" encontrados en la joyería " Elysium " de Milán. En particular, esta última era considerada una "máquina de lavado" de dinero ilícito a través de "ventas falsas de relojes y artículos de lujo que nunca fueron entregados". En particular, Scinocca y Parise, representante legal y socio, y Piccini, ex socio, supuestamente simularon “la venta” de “relojes u objetos de valor, a veces a cambio de la emisión formal de facturas” y “recibieron transferencias bancarias en cuentas corrientes” “para cubrir las deudas contraídas por los jugadores”, blanqueando así el dinero de las apuestas de los futbolistas.

Tonali, Bellanova, Beans, Di Maria, Zaniolo, McKennie (Rainews.it)

Además, “se identificó un sistema consolidado y estructurado para el pago de deudas de juego, que utilizaba testaferros e instrumentos financieros como tarjetas PostePay, cuentas Revolut y cuentas corrientes bancarias”. Además, “algunos apostadores, incentivados por bonificaciones o descuentos sobre deudas acumuladas, promocionaron activamente plataformas ilegales”. Entre ellos, por ejemplo, como supuestos "coleccionistas", como ya había trascendido, figuran Fagioli y Tonali. Otros jugadores involucrados incluyen a Alessandro Florenzi , Mattia Perin , Weston McKennie , Ángel Di María , Nicolò Zaniolo , Raoul Bellanova y Samuele Ricci .