Cómo el dueño de un bar en Kirguistán obtuvo 7.000 millones de dólares en contratos de defensa estadounidenses

Parece que cada día oímos hablar de un nuevo funcionario corrupto. Banquero, empresario o deportista corrupto. Parece que detrás de cada historia de éxito de los últimos diez años, estalla un escándalo. Nos enfrentamos a un creciente mar de corrupción y nos preguntamos: ¿quién será el próximo en ahogarse? ¿Quién se salvará?

—Jack McCoy

De vez en cuando, nos mantenemos al día con las últimas novedades del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los tenaces investigadores de los oligarcas mundiales y las múltiples formas en que ocultan su dinero. El miércoles, supimos de este imbécil , recientemente condenado por delitos financieros masivos, y su caso es un caso de escándalo.

Durante casi dos décadas, el empresario californiano lideró un imperio corporativo casi invisible que recibió más de 7 mil millones de dólares en contratos de defensa para suministrar combustible y servicios al ejército estadounidense. [Douglas] Edelman utilizó su nueva fortuna para financiar inversiones en todo el mundo, desde películas de Hollywood hasta un periódico iraquí y una franquicia de MTV en Europa del Este. También mantuvo un velo de secretismo sobre su participación personal en dos empresas contratistas de defensa y sobre sus inversiones posteriores, declarando en una conversación grabada que dedicaba "todo su tiempo a asegurarme de que mi nombre no apareciera en nada", según documentos judiciales.

El miércoles, ante el tribunal, Edelman, de 73 años, se declaró culpable de crear un registro documental falso y de realizar declaraciones falsas, afirmando que su participación del 50 % en las firmas de defensa pertenecía a su esposa francesa, Delphine le Dain. Dado que Le Dain no es ciudadana estadounidense ni reside en Estados Unidos, no estaba obligada a pagar impuestos estadounidenses sobre lo que, según la acusación, superaba los 350 millones de dólares en ingresos del negocio. Edelman se declaró culpable de 10 de los 30 cargos de la acusación y aún podría ser procesado por evasión fiscal entre 2013 y 2020. El tribunal determinará a finales de este año la cantidad de ingresos sobre los que Edelman evadió impuestos, lo cual será clave para determinar su pena de prisión.

Dígame una vez más que el Pentágono no necesita ser auditado hasta los ojos.

Descrito por un amigo como un "bohemio alegre" —alguien a quien le gustaba el jazz, las fiestas y alguna que otra calada de marihuana—, Edelman pasó de ser un pequeño comerciante de combustible y dueño de un bar en Biskek, la capital de Kirguistán, a un contratista de defensa inmensamente rico, beneficiándose de las ganancias inesperadas que acompañó la respuesta militar estadounidense a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Después de que la Fuerza Aérea estadounidense transformara el aeropuerto internacional de Biskek en un centro crucial para la invasión de Afganistán de ese año, Edelman y su socio kirguiso se encontraron entregando 500.000 galones diarios de combustible para aviones al ejército estadounidense.

¿Este tipo pasa de ser dueño de un bar fumador de marihuana en Kazajistán a tener 350 millones de dólares en ingresos no declarados del Pentágono y nadie se da cuenta? Es el sueño americano, o al menos el kazajo. Este tipo hace que Fat Leonard parezca un comisionado corrupto del condado de Middlesex.

Documentos filtrados muestran que el prestigioso bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, conocido como Alcogal , envió cartas a otros bufetes en 2010, justo cuando se intensificaba la investigación del Congreso sobre los negocios de Edelman, identificando a Le Dain y a sus hijos como los beneficiarios finales de un fideicomiso que albergaba sus inversiones. El bufete enfatizó en sus cartas que la información era estrictamente personal y confidencial y debía mantenerse separada de los registros corporativos de la compañía.

Unos meses después de que los investigadores del Congreso publicaran su informe en diciembre de 2010, que tuvo una amplia cobertura en The Washington Post y otros medios, Alcogal retiró a la red offshore de Edelman como cliente. En respuesta, otro representante de Edelman escribió airadamente al bufete, explicándole que le sorprendía que "ustedes se creen lo que está escrito en internet" y que todo el incidente fue causado por "un periodista que no tenía ninguna prueba".

Oye, me parezco a ese comentario.

Los fiscales estadounidenses recurrieron a aproximadamente dos millones de documentos sobre el imperio corporativo de Edelman, incautados en jurisdicciones de todo el mundo. En 2020, la policía británica allanó la mansión de Edelman, valorada en 43 millones de dólares, en el barrio londinense de Kensington. En 2023, según documentos filtrados, la policía chipriota exigió a un bufete de abogados con sede en Nicosia documentos relacionados con los negocios de Edelman , incluida una empresa que anteriormente era propiedad de un ahijado del rey Carlos. El Pentágono desconocía a los propietarios de las empresas de Edelman, Mina Corp. y Red Star Enterprises, hasta que la investigación del Congreso lo reveló. Si se le hubiera requerido recopilar esta información, afirmó Warren, las autoridades fiscales estadounidenses habrían podido identificar su evasión fiscal mucho antes.

El Congreso adoptó una disposición en 2021 que exige la recopilación de esta información. En los meses posteriores a la aprobación de la ley, los organismos del gobierno estadounidense encargados de establecer las normas federales de adquisiciones solicitaron dos informes sobre cómo implementar la ley de 2021. Sin embargo, ambos informes llevan más de cuatro años sin completarse.

Languideciendo. ¿Podría eso significar ignorado? Y, por supuesto, tiene algo que ver con los vagos del Palacio de Buckingham.

Resulta que Edelman eligió el lugar correcto en Asia central desde donde llevar a cabo sus estafas.

Edelman había llegado de Rusia, donde aprovechó el caos provocado por el colapso de la Unión Soviética para establecerse como intermediario para las refinerías rusas. Las relaciones que forjó en Moscú resultarían cruciales: Mina y Red Star transportaron cantidades masivas de combustible desde Rusia a Kirguistán, a pesar de la aparente prohibición rusa de exportar combustible para uso militar. La investigación del Congreso citó documentos internos en los que Red Star afirmaba haber "descifrado el secreto" de la exportación de combustible ruso, en parte mediante el desarrollo de relaciones con productores de combustible rusos, autoridades ferroviarias y funcionarios gubernamentales "para garantizar que no haya ninguna intervención" que interrumpa el suministro de combustible.

En 1998, Edelman también abrió uno de los primeros bares de estilo occidental en el centro de Biskek: The American Pub. Serviba cerveza alemana, hamburguesas americanas y, en una concesión al gusto culinario kirguiso, caviar.

¿Nada de bolitas de queso? ¿Pieles de patata rellenas? ¿Qué clase de restaurante americano era este?

El pub se convirtió rápidamente en un destino popular para la pequeña comunidad de expatriados de la ciudad. Y Edelman recurriría a su clientela, incluyendo exoficiales militares estadounidenses, para ayudar a navegar el complejo proceso de contratación militar del Pentágono. En particular, Chuck Squires, un exteniente coronel del ejército estadounidense que sirvió como agregado de defensa en la embajada estadounidense en Biskek y llegó a ser director ejecutivo de uno de los contratistas de defensa en 2015... Squires, el exoficial militar estadounidense, creó una empresa en Seychelles donde aparcó sus ingresos de Mina y Red Star, utilizando una dirección de correo electrónico cuyo nombre de usuario era "intconman". El sitio web de un restaurante dirigido por sus familiares también incluía referencias crípticas a su trabajo: "Chuck está haciendo cosas peligrosas en Zagreb". En una carta al ICIJ, Squires escribió que Edelman nunca habló de sus ingresos ni de sus impuestos con él, y que no creía que Edelman aconsejara a sus amigos sobre cómo evadir impuestos.

Claro que no. Léanlo completo y díganme otra vez que el Pentágono no necesita ser auditado hasta quedar en ruinas.