Grupo del crimen organizado desmantelado. Cinco personas acusadas de fraude y lavado de dinero.

Los agentes de policía de Koszalin, bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito de Koszalin, desmantelaron un grupo delictivo organizado que se dedicaba a la extorsión mediante el método del "empleado bancario" y al blanqueo de dinero.

El grupo operaba según una división de funciones preestablecida y utilizaba métodos de ingeniería social en las llamadas telefónicas con las víctimas. Los agresores se hacían pasar por empleados bancarios y, sobre todo, por fiscales. Al llamar a las víctimas, se presentaban como agentes del orden, informándoles sobre una presunta investigación de delitos financieros o un intento de robo de fondos de sus cuentas bancarias. Les explicaban que, para proteger el dinero, este debía transferirse inmediatamente a una cuenta técnica segura designada o realizar operaciones bancarias específicas.

La suplantación de la identidad de un fiscal pretendía dotar de legalidad a todo el procedimiento y ejercer una fuerte presión psicológica sobre las víctimas. Los estafadores emplearon terminología legal, presentaron datos de identificación falsos y animaron a las víctimas a mantener "total discreción", argumentando que esto era en beneficio de la supuesta investigación en curso. Sus acciones se llevaron a cabo de forma muy convincente y profesional, según informa la superintendente superior Monika Kosiec, de la Jefatura de Policía Municipal de Koszalin.

En muchos casos, las víctimas, convencidas de actuar en connivencia con las autoridades, proporcionaron voluntariamente datos de acceso a la banca en línea, códigos de autorización e incluso instalaron software para controlar remotamente una computadora o un teléfono. De esta forma, los delincuentes obtuvieron control total sobre las cuentas y pudieron realizar transferencias, retiros de efectivo y transferir dinero a criptomonedas.

Los agentes de la comisaría de Koszalin aseguraron los bienes, entre ellos dinero en efectivo, coches y objetos de lujo, como garantía de su futura obligación de indemnizar a los perjudicados por los daños.

Los investigadores determinaron que el grupo, compuesto por cuatro hombres y una mujer de entre 20 y 36 años, operaba de forma organizada y coordinada. Entre los acusados ​​también se encuentran personas que proporcionaron sus cuentas bancarias para transferir dinero procedente de delitos y una persona que convirtió fondos robados en criptomonedas como parte de sus actividades comerciales.

- Las pruebas recogidas no dejan lugar a dudas: los estafadores se aprovecharon de la confianza social depositada en las instituciones públicas para hacer que ciudadanos desprevenidos perdieran brutalmente sus ahorros - afirma la superintendente superior Monika Kosiec.

Por los delitos cometidos, los autores se enfrentan a penas de prisión de hasta 8 años.

(k)