El Banco de Portugal inició 379 procedimientos de infracción administrativa y concluyó 221 en el cuarto trimestre
En el marco de los procesos concluidos se aplicaron multas por un importe total de 2,75 millones de euros, de los que 80,5 mil euros fueron suspendidos en su ejecución.
En el cuarto trimestre de 2024, el Banco de Portugal inició 379 procedimientos de infracción administrativa y concluyó 221. De los 379 procedimientos iniciados, 277 se refieren a delitos de carácter comportamental, 52 se refieren a delitos relacionados con la actividad financiera ilícita, 30 se refieren a delitos de carácter prudencial, tres se refieren a delitos relacionados con los sistemas de pago y uno se refiere a delitos de deberes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
De los 221 casos concluidos, 151 se refieren a delitos de conducta, 25 a violaciones de las normas sobre recirculación de efectivo, 22 a delitos prudenciales, 14 a infracciones relacionadas con actividades financieras ilícitas y 9 a infracciones de deberes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el marco de los procesos concluidos se aplicaron multas por importe total de 2,75 millones de euros (2.757.000 euros), de los que 80,5 miles de euros fueron suspendidos en su ejecución.
Los casos no fueron identificados por el regulador.
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