La Policía Federal investiga a un banquero de Caixa que habría desviado R$ 11 millones de clientes a través de Pix

La Policía Federal y la Policía Civil del Distrito Federal investigan un esquema de fraude que puede haber desviado más de R$ 11 millones de la Caixa Econômica. Agentes de la Policía Federal estuvieron este martes, 27, en siete domicilios del Distrito Federal y de Goiás en busca de evidencias.

Para la Policía Civil, el valor del desvío es aún mayor y podría alcanzar los 206 millones.

Un empleado bancario está siendo investigado bajo sospecha de mover dinero de cuentas, a través de Pix, sin autorización. La investigación se abrió a partir de una denuncia de la propia Caixa.

En un comunicado, el banco afirmó que está colaborando con la investigación y que “monitorea continuamente sus productos, servicios y transacciones bancarias para identificar e investigar casos sospechosos” (lea el comunicado completo al final del artículo).

La Operación No Seas Naranja DF y GO fue autorizada por el 15º Juzgado Federal de Brasilia. En el Distrito Federal, órdenes de búsqueda y captura fueron cumplidas en las regiones de Santa Maria, Vicente Pires y Taboão.

La Justicia Federal también autorizó la ruptura del secreto de los mensajes y cuentas bancarias de los investigados para rastrear los recursos desviados, además de la incautación de bienes hasta el valor de R$ 11.111.863,13.

Según la investigación, se utilizaron cuentas abiertas a nombre de “testaferros” para mover dinero de las estafas. A cambio, las personas que “prestaran” sus CPF y cuentas recibirían una comisión, señala el PF.

Dos sospechosos fueron escuchados en la Dirección General de Represión Criminal del Distrito Federal y confesaron haber prestado las cuentas a cambio de dinero, pero aseguraron no haber participado en el fraude.

“Las organizaciones criminales vienen utilizando cada vez más estos llamados ‘conteiros’ o ‘laranjas’ para distribuir el dinero obtenido mediante el crimen, lo que dificulta el rastreo y esclarecimiento del caso”, afirma el delegado João Guilherme Carvalho, de la Policía Civil del DF, que participa en la investigación.

El dinero también habría sido transferido a empresas de apuestas online, bets.

Los delitos investigados son asociación para delinquir, hurto calificado mediante estafa, uso de documento falso, lavado de activos y falsedad ideológica.

CON LA PALABRA, LA CAIXA DE AHORROS

Caixa informa que trabaja en conjunto con organismos de seguridad pública en investigaciones y operativos para combatir fraudes y estafas. Dicha información se considera confidencial y se transmite exclusivamente a la Policía Federal y otras autoridades competentes para su análisis e investigación.

El banco mejora continuamente los criterios de seguridad de las transacciones financieras, siguiendo las mejores prácticas del mercado y los desarrollos necesarios al observar la forma en que operan los defraudadores y estafadores.

Además, Caixa destaca que monitorea continuamente sus productos, servicios y transacciones bancarias para identificar e investigar casos sospechosos.

La institución también aclara que cuenta con estrategias, políticas y procedimientos de seguridad para proteger los datos y operaciones de sus clientes y cuenta con tecnologías y equipos especializados para garantizar la seguridad de sus procesos y canales de atención.