Un plan de fraude contra futbolistas es el objetivo de un operativo policial

Resumen La Policía Civil realizó la Operación Falso 9 en cinco ciudades brasileñas contra un esquema de fraude millonario que involucra fraude en la portabilidad salarial de futbolistas, resultando en más de 30 órdenes judiciales y más de R$ 1 millón malversado.

La Policía Civil de Rondônia y Paraná está ejecutando más de 30 órdenes judiciales este martes 24 contra un esquema de fraude multimillonario contra futbolistas de equipos brasileños y una institución financiera, mediante fraude en la portabilidad salarial. Se desvió más de R$1 millón.

En total se cumplieron 33 órdenes de captura, de las cuales 22 fueron por allanamientos y decomisos domiciliarios, nueve por prisión preventiva y dos por prisión provisional.

La Operación Falso 9 se desarrolla en cinco ciudades brasileñas: Almirante Tamandaré (PR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Lábrea (AM) y Porto Velho (RO).

Más de un centenar de efectivos de la Policía Civil participan en la operación, que también cuenta con el apoyo de la Policía Civil de Amazonas y Mato Grosso.

¿Qué dicen las investigaciones?

La investigación se inició en enero de este año, cuando el departamento de prevención de fraude de una entidad financiera identificó irregularidades en operaciones de portabilidad salarial que involucraban a futbolistas.

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los delincuentes abrieron cuentas bancarias con documentos y datos falsos de los atletas. Posteriormente, solicitaron la transferencia del salario del titular real de los datos a una cuenta fraudulenta.

El monto recibido, a su vez, era transferido a otras cuentas o retirado de cajeros automáticos y también utilizado para comprar productos y servicios, con el fin de dificultar su rastreo.

Según los investigadores, se malversó más de R$1 millón. De esta cantidad, se recuperaron R$135 mil, que fueron bloqueados como medida de precaución.

Entre los sospechosos identificados se encuentran personas jurídicas con sede en Cuiabá (MT) y Porto Velho (RO), y personas físicas que recibieron, en conjunto, más de R$ 287 mil.

Tras descubrir el fraude, la entidad financiera corrigió la vulnerabilidad y reembolsó a las víctimas, que desconocían la estafa.

Crímenes

Los investigados podrán ser considerados responsables de los delitos de:

• fraude en forma de fraude electrónico;
• identidad falsa;
• uso de documento falso;
• organización criminal; y
• lavado de dinero.

En conjunto, las penas pueden llegar hasta los 33 años de cárcel y una multa.