Ancien inspecteur, conseiller fiscal VIP et conseiller aux obligations familiales : le conseiller d'Ana Duato et d'Imanol Arias condamné à 80 ans de prison.

« C'est dommage qu'un ancien inspecteur des impôts soit le conseiller qui a monté tout cela, mais la bonne nouvelle est que ce sont deux autres inspecteurs des impôts, en activité dans ce cas, qui l'ont arrêté. » Les propos d'un inspecteur des impôts expérimenté consulté par ABC reflètent la réaction douce-amère de l'Agence fiscale à la décision de justice accablante rendue contre Fernando Peña dans l'affaire Nummaria, ouverte suite à la fraude fiscale découverte contre les acteurs Ana Duato et Imanol Arias, les célèbres acteurs de la série « Cuéntame ».

Le verdict est on ne peut plus accablant. « Fernando Peña a élaboré une stratégie délibérée de fraude fiscale en dissimulant la réalité fiscale au Trésor public. Cette stratégie consiste à utiliser les entités par lesquelles transitent les revenus de l'entreprise, garantissant ainsi que ces informations ne soient pas divulguées à l'administration fiscale. » Autrement dit, il est reconnu coupable d'avoir constitué un réseau d'affaires axé sur la fraude, proposé à diverses personnalités pour réduire son impôt.

Mais qui est ce Fernando Peña, au-delà du fait qu'il était le cerveau de « l'affaire Nummaria » et l'homme qui a traduit en justice Imanol Arias et Ana Duato ?

Fernando Peña est devenu inspecteur des impôts alors que l'agence s'appelait encore Inspection financière et fiscale de l'État, et c'est là qu'il a fait ses premiers pas vers une carrière professionnelle prometteuse. À la fin des années 1980, il a décidé d'entrer dans le secteur privé en travaillant pour plusieurs sociétés de gestion d'investissement, avant de se lancer dans le conseil fiscal privé, se spécialisant également auprès des célébrités. Un travail qui lui a valu à la fois une attention médiatique et des déboires juridiques, dont la condamnation la plus lourde jamais prononcée contre un conseiller fiscal.

Le tribunal considère comme prouvé que Fernando Peña était le principal et exclusif responsable du système frauduleux mis en place par le cabinet Nummaria, ce qui explique d'une part la condamnation du professionnel à 80 ans de prison, mais d'autre part a exonéré de toute responsabilité son fils, Pedro Ángel Peña Bello, qui avait été identifié comme collaborateur de Fernando Peña dans la configuration de cette structure.

Le procès de l'affaire Nummaria fait la une des journaux, tant dans la presse people que dans la presse non-tabloïd, principalement en raison de l'implication présumée de personnages aussi puissants qu'Imanol Arias et Ana Duato, les stars bien connues de la série télévisée "Cuéntame Cómo Pasado", qui a été un succès sur les écrans espagnols pendant deux décennies.

Il s'agit d'un complot présumé impliquant jusqu'à 30 personnes dans le cadre d'une enquête qui a débuté en 2016, lorsque des agents de l'Unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale (UDEF) ont perquisitionné le siège du groupe Nummaria, situé rue Juan Bravo, en plein centre de Madrid. L'objectif était de démanteler l'entreprise dirigée par l'avocat Fernando Peña. Au fil de l'enquête, deux personnalités célèbres, Imanol Arias et Ana Duato, ont émergé.

En réalité, Fernando Peña n'est pas inconnu du grand public, même si peu se souviennent de lui aujourd'hui. Son image s'est popularisée dans les années 1990, lorsqu'il est devenu un intervenant régulier dans des émissions de télévision, se présentant comme un véritable expert de l'impôt sur le revenu. Peu après, il est devenu le cerveau de Nummaria, le soi-disant « cabinet d'avocats célèbres », où il a offert son expertise unique en promettant des réductions d'impôts, selon le parquet.

Fernando Peña a toujours été un fervent adepte de l'art de créer des entreprises, toujours plus, pour faire circuler de l'argent, et de créer des sociétés opaques dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni, le Costa Rica et le Canada. Ses clients tentent désormais de convaincre le juge qu'ils fournissaient des revenus à l'entreprise et qu'ils la géraient déjà, à son insu ou non. C'est au juge de trancher.

« Fernando Peña, c'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance, et je me sens profondément trahie, bien sûr », a admis Ana Duato aux médias avant l'ouverture du procès où Fernando Peña est le principal accusé. Ils réclament une peine d'environ 298 ans de prison.

La vérité est que Fernando Peña était un véritable charmeur de serpents, selon ses clients, un véritable séducteur qui convainquait ses clients avec ses mots et un concept magique auquel tout le monde adhère : « Économiser des impôts ».

Les résultats de ses charmes ne se sont pas fait attendre et une enquête menée par l'Agence fiscale il y a sept ans a révélé qu'il cachait une fortune de 80 millions d'euros à travers un réseau complexe de sociétés écrans et d'hommes de paille ayant des succursales au Portugal, en Suisse, en Uruguay, au Panama, au Luxembourg et aux îles Vierges britanniques.

Chalet, voitures et loge au Bernabéu

À cette époque, son patrimoine comprenait une villa exclusive à La Moraleja, un domaine de 349 hectares à Cáceres, plusieurs appartements à Lisbonne et Montevideo, des véhicules de luxe qu'il changeait toutes les deux semaines, une loge au Santiago Bernabéu et des abonnements pour le Teatro Real, la Foire de San Isidro et l'Open de tennis de Madrid. Il savait sans aucun doute où aller.

Aujourd'hui, à son grand désespoir, il est assis au premier rang du procès, accompagné d'autres employés et clients de Nummaria. Il attend son heure pour témoigner, tandis que l'accusation accumule des dizaines de questions auxquelles il a déjà répondu et d'innombrables autres qui restent sans réponse.