L'ancien directeur de la DIAN met en garde contre le clientélisme potentiel dans les principaux bureaux de douane

Devant la Chambre d'instruction de la Cour suprême de justice, l'ancien directeur de la Direction nationale des impôts et des douanes (DIAN), Luis Carlos Reyes, a fait une déclaration longue et détaillée dans laquelle il a expliqué comment, selon lui, plusieurs députés avaient exercé des pressions pour placer des individus recommandés à des postes stratégiques au sein de l'entité , notamment dans les zones douanières sensibles à la contrebande.

Reyes a soutenu que cette pratique aurait favorisé l’infiltration de contrebande dans la DIAN.

Selon les documents et témoignages obtenus par l' Unité d'enquête de Caracol News, Reyes a comparu devant le tribunal pendant plus de douze heures, lors de plusieurs audiences, accompagné de deux de ses conseillères, María Alexandra Rizo et Ana María Zambrano. Il y a présenté un recueil de recommandations qu'il avait compilées depuis son entrée en fonction en août 2022, dans lequel il identifiait les stratagèmes de clientélisme politique visant prétendument à contrôler les bureaux de douane, notamment ceux de Buenaventura, Carthagène, Barranquilla et Cali.

« Il y avait suffisamment de raisons de croire, d'un point de vue administratif, qu'il existait un risque d'infiltration de contrebande au sein de la DIAN par le biais du favoritisme du Congrès », a déclaré Reyes. Il a souligné que plusieurs recommandations de parlementaires en matière de promotion ou de mutation à des postes clés avaient été systématiquement rejetées , ce qui aurait généré un fort mécontentement dans certains secteurs du Parlement.

Parmi les pressions signalées, Reyes a souligné le transfert de 200 milliards de pesos du budget de la DIAN à l'Unité nationale de gestion des risques (UNGRD) en juin 2023, une mesure qu'il considère comme une mesure de représailles de la part de parlementaires mécontents de son refus d'accepter des quotas bureaucratiques. « Tous les signataires de cette proposition représentent, à mon avis, un groupe exploité par des intérêts de contrebande », a-t-il déclaré.

L'ancien directeur de la DIAN a également présenté une liste de plus de 35 membres du Congrès dont les noms apparaissaient liés à des recommandations. Parmi les personnes nommées, il a mentionné plus en détail l'actuel ministre de l'Intérieur, Armando Benedetti ; l'ancien sénateur et président du Congrès, Roy Barreras ; le président du Sénat , Efraín Cepeda ; le sénateur Jairo Castellanos ; et la députée Olga Lucía Velázquez.

Reyes a rapporté que Benedetti lui avait personnellement demandé, et par l'intermédiaire de sa belle-mère, Adelina Cobo, de nommer des fonctionnaires aux douanes de Carthagène et de Barranquilla. Elle a même affirmé que Cobo avait assisté à une réunion en juillet 2022 en compagnie de Nicolás Petro, fils du président Gustavo Petro.

Concernant Roy Barreras, Reyes a déclaré qu'en août 2022, lors d'une réunion au domicile de la députée Gloria Arizabaleta (ex-femme de Barreras), Barreras lui avait remis des enveloppes kraft contenant des CV pour des postes aux douanes de Cali et de Buenaventura. Reyes a raconté que le sénateur de l'époque avait exercé des pressions sur lui, lui disant qu'il était un « homme politique prometteur » et que « ce serait terrible s'ils lui cassaient les jambes, comme celles de Messi ».

Sa conseillère, Ana María Zambrano, témoin oculaire de la rencontre, a confirmé à la Cour que Reyes avait été choqué par le ton de la conversation. Elle a également déclaré que, lors du débat sur la réforme fiscale de novembre 2022, Barreras avait qualifié Reyes de « mouchard » et de « dénonciateur de la pire espèce » envers les autres membres du Congrès.

Reyes a également mentionné le président du Sénat, Efraín Cepeda . Il a déclaré que le député avait recommandé Vladimir Atencio pour le poste de directeur des douanes de Carthagène, en lui envoyant son CV via WhatsApp. De son côté, le sénateur Jairo Castellanos aurait milité pour sa nomination à la tête des douanes de Cúcuta et aurait été l'un des instigateurs des coupes budgétaires de la DIAN. Reyes a noté que Castellanos avait également tenté d'échanger sa motion de censure contre des nominations , notamment lorsqu'il était ministre du Commerce.

Concernant la députée Olga Lucía Velázquez, Reyes a indiqué avoir proposé, par l'intermédiaire de son conseiller Rizo, John Freddy Restrepo Toro au poste de directeur des douanes de Carthagène. Selon Reyes, cette proposition émanait du syndicat DIAN. Elle a toutefois souligné que le fonctionnaire avait déjà éveillé des soupçons en raison de liens présumés avec des organisations de contrebande. Restrepo aurait également été recommandé par Juan Fernando Petro, le frère du président, et par César Valencia, membre présumé du groupe alias « Papa Pitufo », surnommé le « tsar de la contrebande ».

Luis Carlos Reyes a affirmé avoir tenté de transférer Restrepo de Buenaventura, mais n'y être parvenu en raison de sa protection syndicale. Il a même proposé d'invoquer le principe d'opportunité, ce à quoi Restrepo a nié tout lien avec la contrebande.

L'ancien sénateur Roy Barreras fut le seul des membres du Congrès susmentionnés à s'être exprimé devant la Cour suprême. Dans sa déclaration du 6 mai, il nia toutes les accusations et qualifia la version de Reyes de « fiction perverse » imputable à un prétendu trouble psychiatrique connu sous le nom de « pseudonyme fantastique ». Barreras nia avoir soumis des CV et affirma que, bien qu'il ne soit pas illégal de suggérer des noms, il ne l'avait jamais fait au DIAN. Il affirma que ses divergences avec Reyes avaient débuté lorsque ce dernier s'était opposé à la taxation des églises.

Les autres accusés ont clamé leur innocence par l'intermédiaire de leurs avocats. Me David Benavides, représentant légal du ministre Benedetti, a déclaré qu'en Colombie, il n'est pas interdit de proposer des CV, tant que leur nomination n'est pas forcée. Jaime Lombana, avocat d'Efraín Cepeda , a insisté sur le fait que recommander des candidats appropriés n'est pas un délit et a souligné que son client n'avait jamais été nommé. Mauricio Marín, avocat de Castellanos, a déclaré que son client n'avait intercédé que pour une mutation pour raisons familiales et que sa motion de censure était due à la mauvaise gestion de Reyes, qui a laissé, selon lui, un déficit de 60 milliards de pesos. La députée Olga Lucía Velázquez a nié avoir exercé des pressions pour obtenir des accusations et a qualifié les accusations de rumeurs sans preuves.

La Chambre d'instruction de la Cour suprême poursuit son enquête afin de clarifier les faits. Pour l'instant, les versions contradictoires des accusations portées par l'ancien directeur de la DIAN et les députés impliqués détermineront le cours d'une affaire qui pourrait avoir de profondes répercussions sur les relations entre la politique et l'administration publique en Colombie.

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