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L'UCO demande au juge la permission d'enquêter sur les comptes bancaires de Cerdán depuis une décennie.

L'UCO demande au juge la permission d'enquêter sur les comptes bancaires de Cerdán depuis une décennie.

Il veut enquêter sur les comptes bancaires personnels de l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE et sur ses informations fiscales.

L' Unité Opérationnelle Centrale (UCO) de la Garde Civile a demandé au juge Leopoldo Puente l'autorisation de rechercher les comptes bancaires personnels et les informations fiscales de l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE Santos Cerdán au cours des dix dernières années, mais pas ceux du parti.

Dans un document obtenu par EFE, les forces armées affirment qu'elles demandent ces procédures après avoir vérifié la délivrance du certificat du député et la perte de son immunité.

L'UCO demande l'accès à trois entités pour suivre les produits financiers bancaires dans lesquels Santos Cerdán apparaît comme propriétaire, représentant ou représentant autorisé, à l'exception des comptes bancaires liés au PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) ou à la Fondation Pablo Iglesias.

Elle exige notamment des informations sur les produits bancaires et financiers, toutes les informations suspectées de blanchiment d'argent, ainsi que les transactions (soldes, dépôts et paiements) du 1er janvier 2014, ou de la date d'achat, jusqu'à aujourd'hui.

Des informations sur l'encaissement de chèques, les virements émis et reçus , les échanges de devises, les retraits et les dépôts en espèces supérieurs à 300 euros sont également disponibles.

Il demande également qu'une ordonnance judiciaire soit émise à l' Agence fiscale pour fournir un rapport sur l'approvisionnement de Santos Cerdán pour la période comprise entre 2014 et 2024.

Ce rapport doit contenir, entre autres, les comptes bancaires, les revenus, les chèques, les fonds d'investissement, les assurances, les biens immobiliers, les informations sur les relations d'entreprise, les actifs détenus à l'étranger, les factures, les revenus de location, les dons, les plans de retraite, les paiements de trésorerie, les coffres-forts loués et les déclarations de revenus.

En attendant sa décision, le juge a proposé de témoigner volontairement le 25 pour l'ancien numéro trois du PSOE, qui n'a pas pu être convoqué comme suspect en raison de son immunité, un statut qu'il a perdu ce lundi lorsqu'il a démissionné de son poste de député.

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