Le parquet soupçonne que Montoro a utilisé des hommes de paille pour cacher de l'argent.

Le parquet anticorruption soupçonne l'ancien ministre des Finances, Cristóbal Montoro, d'avoir collaboré clandestinement au sein de l'Équipe économique (EE), une agence que les entreprises payaient pour obtenir des avantages fiscaux du ministère des Finances lorsqu'il la dirigeait. C'est ce qu'indique un rapport sur l'affaire déposé par un tribunal de Tarragone, auquel La Vanguardia a eu accès. Dans ce rapport, le juge met en avant les preuves démontrant que la vente de ses participations dans l'entreprise avant son arrivée au pouvoir sous Mariano Rajoy était légale, mais non factuelle.

Lorsqu'il était ministre entre 2011 et 2018, on lui demandait à plusieurs reprises s'il était lié à Equipo Económico, anciennement Montoro y Asociados, qu'il avait fondé avec d'autres associés après avoir quitté le gouvernement de José María Aznar. Sa réponse était toujours la même : il n'y était pour rien et avait vendu ses parts en 2018, n'y étant donc pour rien.

À cette époque, les rumeurs commençaient déjà à circuler, révélant les liens de l'EE avec le Trésor, un cabinet de conseil qui agissait comme lobby pour obtenir des taux d'intérêt pour certaines entreprises. Comme le révèle aujourd'hui l'enquête, on spéculait déjà que pour bénéficier des avantages fiscaux découlant des réformes législatives promues par le ministère, il faudrait d'abord payer l'Équipe économique.

L'AEAT a demandé au juge d'analyser comment Montoro a payé une maison d'un demi-million d'euros en huit ans.

Eh bien, en 2023, le parquet anticorruption a demandé à l'Unité opérationnelle centrale (UCO) d'enquêter sur les comptes de l'ancien ministre, soupçonnant que Montoro « pourrait utiliser des hommes de paille pour sécuriser des avoirs illicites ».

Ainsi, son chef de cabinet, Felipe Martínez Rico, frère du directeur général d'EE, Ricardo Martínez Rico, a omis dans le CV du ministre, qui devait être publié sur le portail de transparence, des informations sur les activités privées que Montoro « pourrait mener » en secret.

Le procureur soupçonne Montoro d'avoir orchestré une opération visant à ce que son frère Ricardo, également lié à l'Équipe économique, et Ricardo Martínez Rico lui-même acquièrent officiellement les actions du ministre, soit 30 %, ce qui en fait l'actionnaire majoritaire. Cependant, selon l'Office anticorruption, ces actions n'ont pas été réellement transférées, d'après les données financières. Entre autres, il n'existe aucune preuve de plus-value résultant d'une telle transaction.

Le procureur soupçonne que Montoro n'a transféré ses actions EE que de manière formelle et qu'il resterait lié

Selon lui, l'ancien ministre, actuellement sous enquête avec de hauts responsables de l'EE et huit anciens hauts fonctionnaires du Trésor, aurait conservé le statut d'entreprise et le contrôle bien qu'il n'y soit pas légalement lié.

Ce soupçon découle du fait que, lorsque Montoro dirigeait le Trésor, des contacts et des liens, tant familiaux que professionnels, existaient entre EE et le Trésor. Le juge enquête pour savoir si cinq sociétés gazières ont payé le cabinet de conseil pour lui fournir la « voie la plus rapide » vers Montoro et obtenir l'approbation d'une réforme législative visant à obtenir des réductions d'impôts.

« La cession des actions détenues par les membres politiques d'Equipo Económico a été réalisée à leur valeur nominale et non à la valeur nette des actifs de la société. Cet aspect, combiné au fait que les actions ont été cédées à certains associés et non proportionnellement à tous, indique que ces derniers pouvaient vraisemblablement gérer ces actions en tant que propriétaires légaux, mais non de fait », souligne un rapport de l'Agence fiscale remis au juge d'instruction.

L'Agence fiscale demande des éclaircissements sur les revenus et les dépenses d'argent du bureau à l'étranger.

Les enquêteurs cherchent donc à établir la véritable traçabilité des fonds entrant et sortant des États-Unis. Pour l'instant, ils savent que les associés recevaient leurs paiements par l'intermédiaire de sociétés qui n'étaient que des intermédiaires, car elles ne disposaient d'aucun personnel, d'aucun actif ni d'aucune activité économique représentant une valeur ajoutée pour Equipo Económico. Les agents analysent les revenus de l'entreprise provenant de Colombie, du Panama, des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que les sorties de devises vers l'Irlande et le Luxembourg. « Il est jugé nécessaire d'accéder à toutes les informations susceptibles de clarifier la véritable origine et la destination finale des fonds », indique l'administration fiscale dans un rapport joint au dossier.

L'inspecteur explique, par exemple, que Montoro a transféré une partie de ses actions à son frère, mais que l'acquéreur officiel était l'épouse de ce dernier. Parmi les comptes et transactions bancaires de Montoro analysés par les enquêteurs figure le paiement d'un bien immobilier d'une valeur de 548 000 €, acheté en 2006, qu'il a remboursé en huit ans. Les enquêteurs analysent actuellement le montant qu'il a utilisé pour rembourser ce prêt. En 2016, l'ancien ministre a fait don de 220 000 € à ses deux filles. Il possède également cinq propriétés et un compte au Luxembourg d'un montant de 78 000 €, où il a perçu sa pension de député européen.