Les compagnies d'électricité, les banques et les compagnies de tabac ont payé l'ancien bureau de Montoro

Le « réseau d'influence », prétendument dirigé par Cristóbal Montoro, qui a fait adopter des modifications législatives – en échange de « paiements importants » au cabinet d'avocats fondé par l'ancien secrétaire au Trésor – ne se limite pas à favoriser les entreprises gazières. L'enquête a révélé que cette « organisation » au sein du Trésor sous le gouvernement de Mariano Rajoy aurait trafiqué d'autres réformes et réglementations touchant d'autres secteurs tels que la banque, les énergies renouvelables, les jeux d'argent, le tabac, les marchés publics et les agences d'intérim. Les enquêteurs ont détecté des millions de dollars de revenus versés à l'Équipe économique (EE) par des entreprises qui ont coïncidé avec les réformes législatives dans le secteur.

Un rapport des Mossos d'Esquadra (police catalane), auquel La Vanguardia a eu accès, détaille comment plusieurs banques ont versé à EE un total de 6,6 millions d'euros lors du sauvetage bancaire. Les enquêteurs enregistrent des paiements de 17 banques entre 2008, début de la crise, et 2018, année du changement de gouvernement. Seules trois de ces banques ont fait appel à l'entreprise lors de sa création par Montoro lui-même, sous le gouvernement du PSOE.

Les autres entités ont entamé leur collaboration professionnelle avec Equipo Económico en 2011, lorsque Montoro a pris ses fonctions de ministre des Finances sous Mariano Rajoy. Les Mossos d'Esquadra expliquent dans leur rapport que ces secteurs, dont le secteur bancaire, « ont fait appel aux services d'Equipo Económico/Global Afteli lors de périodes de changements réglementaires qui les ont directement affectés ».

Plusieurs compagnies d'électricité ont fait appel à la même entreprise pour un montant total de 8 millions d'euros, coïncidant avec la réforme du secteur électrique de 2012.

En réalité, entre 2008 et 2015, l'Équipe économique a facturé 4,2 millions d'euros au groupe Abengoa. Les Mossos d'Esquadra (police catalane) soulignent qu'un an avant le début des paiements, l'entreprise énergétique a intégré son directeur général, Ricardo Martínez Rico, à son conseil d'administration. Cette nomination, en 2011, coïncidait avec le programme national de réformes de 2011. « La nomination de Martínez Rico à la tête de l'une des entreprises leaders du secteur des énergies renouvelables est intervenue à un moment crucial pour l'entreprise », affirme la police catalane. Un autre lien est qu'il est le frère de l'ancien directeur de cabinet de Montoro.

Les enquêteurs, dirigés par le juge président du tribunal d'instruction n° 2 de Tarragone, ont concentré leur attention sur plusieurs décrets pris par le Conseil des ministres lorsque le Parti populaire (PP) bénéficiait de sa dernière majorité absolue, visant à surmonter la crise économique. Certains d'entre eux, mis en œuvre pour renforcer la solvabilité des institutions financières, ont directement affecté les banques faisant partie du portefeuille de clients d'Equipo Económico.

Les banques ont versé 6,6 millions d'euros à l'équipe économique lors du sauvetage financier.

Un dérivé de la loi sur les jeux d'argent approuvée par le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero apparaît également. Dans ce cas, la loi elle-même n'est pas analysée, mais ce qui attire l'attention des chercheurs est qu'après la formation du gouvernement Rajoy, en décembre 2011, l'octroi de licences pour opérer dans les jeux d'argent en ligne en Espagne a été interrompu. En janvier 2013, l'agence de presse Bloomberg a publié des informations faisant état d'irrégularités présumées dans l'octroi de licences à des entreprises étrangères. Selon ces informations, l'administration fiscale aurait procédé à des inspections auprès d'entreprises étrangères afin de les contraindre à payer des impôts sur les jeux d'argent rétroactivement à la publication de la loi si elles souhaitaient obtenir une licence. Selon les Mossos d'Esquadra (ministère espagnol de la Sécurité publique), cela aurait pu bénéficier à l'entreprise espagnole Codere, cliente d'Equipo Económico, dont le secrétaire du conseil d'administration était Rafael Catalá entre 2005 et 2012, qui est devenu plus tard ministre de la Justice et est revenu plus tard à Codere après le changement de gouvernement en 2018.

Le prétendu traitement de faveur accordé aux grandes entreprises de tabac est une autre conséquence sous surveillance. Parmi les mesures introduites par le gouvernement de Mariano Rajoy pendant les années de coupes budgétaires figurait une augmentation des taxes sur le tabac. Les enquêteurs ont détecté des paiements effectués par Philip Morris, le plus grand cigarettier mondial, pour un montant de 2,04 millions d'euros entre 2011 et 2018, années coïncidant avec les modifications des droits d'accise sur le tabac.

L'enquête a révélé que certains de ces changements législatifs ont été initiés au cours des années où des paiements ont été effectués à EE « de manière indicative en réponse » aux demandes que les grandes sociétés de tabac ont adressées au secrétaire d'État au Trésor de l'époque, Miguel Ferré, également accusé dans l'affaire.

« Une fois de plus, l'enquête sur les réformes fiscales favorables a porté sur les actions de Ferré, ainsi que sur celles d'autres responsables du ministère des Finances », qui ont piloté les réformes dans le domaine des impôts indirects, comme Diego Martín Abril et Pilar Jurado, tous deux faisant l'objet d'une enquête, tout comme le reste de la direction du ministère.

Les Mossos d'Esquadra visent des paiements allant jusqu'à 8 millions d'euros de la part des compagnies d'électricité et 2 millions d'euros de la part des compagnies de tabac.

Les grandes marques souhaitaient augmenter la fiscalité sur les cigarettes à bas prix, qui avaient gagné des parts de marché en 2012. À la fin de cette année-là, une double taxe minimale a été instaurée, pénalisant ces marques de distributeur. Les agents lorgnent également les contrats d'EE des municipalités et des communautés gouvernées par le Parti populaire (PP).