14 personnes arrêtées dans le cadre d'une fraude de 25 millions de dollars liée à l'aide COVID-19 et aux prêts de la SBA

Les autorités fédérales ont arrêté 14 personnes en lien avec un vaste projet qui aurait fraudé les programmes d'aide COVID-19 et les initiatives de prêts aux petites entreprises des États-Unis pour un montant de plus de 25 millions de dollars.

Ces arrestations font suite à deux plaintes pénales fédérales déposées dans le district central de Californie, qui désignent 18 accusés au total, dont quatre individus soupçonnés de se trouver en Arménie. Les crimes présumés incluent complot en vue de frauder l'État, fraude électronique, fraude bancaire, blanchiment d'argent et structuration de transactions financières pour contourner les obligations déclaratives.

Parmi les personnes arrêtées :

• Vahe Margaryan , alias « William McGrayan », 42 ans, de Tujunga, aurait orchestré le stratagème, ordonnant à des co-conspirateurs de soumettre de fausses demandes de prêt appuyées par de faux documents financiers, y compris des déclarations de revenus fabriquées.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , 37 ans, alias « Samuel Shaw », de Glendale, est accusé d'avoir obtenu plus de 700 000 $ de fonds du Paycheck Protection Program (PPP) par le biais d'une fausse entreprise.
• Mery Babayan , 32 ans, de Van Nuys, et Hovannes Hovannisyan , 48 ans, de Panorama City, auraient collaboré avec Margaryan pour frauder une banque de 3 millions de dollars par le biais d'une vente commerciale fictive.
• Felix Parker , 77 ans, de North Hollywood, aurait obtenu 2 millions de dollars en utilisant de fausses déclarations et des documents fiscaux frauduleux pour une société écran.
• Axsel Markaryan , 47 ans, alias « Axel Mark », de Pacoima, est accusé d'avoir obtenu frauduleusement plus de 5 millions de dollars de prêts SBA et d'avoir blanchi des fonds vers l'Arménie.

Les forces de l'ordre ont saisi 20 000 $ en espèces, des machines à compter l'argent, plusieurs appareils électroniques, des armes à feu chargées et des boîtes de munitions au cours de l'opération.

« La mesure d'application d'aujourd'hui vise à envoyer un message à tous les criminels qui profitent des programmes gouvernementaux conçus pour aider ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré le procureur américain Bill Essayli.

Les responsables fédéraux ont souligné que les petites entreprises et les programmes d'aide liés à la pandémie demeurent une priorité absolue en matière de poursuites en cas d'abus. L'enquête a été menée par le SBA-OIG, l'IRS Criminal Investigation, le HSI et le groupe de travail El Camino Real Financial Crimes Task Force.

Les affaires sont poursuivies par les procureurs adjoints des États-Unis des sections des fraudes majeures et des crimes contre la cybercriminalité et la propriété intellectuelle.