L'UCO (Université de Cordoue) place un crypto-bro canarien lié à l'affaire Arbistar au sommet d'un système pyramidal qui a volé plus de 460 millions d'euros à 15 000 investisseurs.

L'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile place David Merino , un crypto-bro canarien, au sommet du prétendu système pyramidal dont ont été victimes quelque 15 000 investisseurs dans 30 pays via la plateforme FX Winning , liée à la plus grande fraude de ce type jugée à ce jour en Espagne, l' affaire Arbistar .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) ne fait pas partie des cinq personnes arrêtées cette semaine par ordre du Tribunal d'Instruction numéro 6 de l' Audience Nationale pour la fraude présumée, mais il apparaît dans l'histoire commerciale des entreprises dans l'orbite de FX Winning et, avec un rôle central, dans le rapport de l'UCO.

Tout au long de ses 444 pages, le rapport contenant les conclusions de l'enquête policière le mentionne près de 700 fois, entre autres parce que, selon l'UCO, il est « le chef et le principal idéologue de l'organisation criminelle, axée sur la commission d'un système de Ponzi impliquant des cryptomonnaies et le blanchiment des fonds générés ».

« David Merino assume des rôles de leadership, dans presque tous les cas dans l'ombre, en utilisant des structures d'entreprise diverses et complexes, à la fois nationales et internationales, ainsi que des manœuvres complexes de transactions de crypto-monnaie, le tout dans le but de diluer sa présence et son contrôle sur l'organisation criminelle », affirment les enquêteurs de la Garde civile.

Il était en effet, rappellent-ils, « le fondateur, directeur et unique actionnaire de FX Winning », la plateforme de cryptomonnaies qui aurait pu causer des pertes de plus de 460 millions d'euros à 15 000 investisseurs dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur, la France et l'Australie, entre autres. Rien qu'en Espagne, l'UCO fait état d'un demi-millier de victimes.

Selon la Garde civile, Merino est « le chef » de tout le complot, « la personne qui assume le rôle essentiel de diriger et de planifier l'activité criminelle menée par l'organisation depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2020, tant dans la préparation et l'exécution de l'escroquerie que dans le blanchiment ultérieur des produits du crime ».

Pourquoi n'est-il pas en garde à vue ? Le rapport de police ne le précise pas explicitement, mais fournit une explication indirecte : il se déplace hors d'Espagne et, selon leurs informations, réside aux Émirats arabes unis . Il se trouve à Dubaï, révèle le juge dans les mandats d'arrêt émis contre deux de ses complices présumés.

De plus, ajoutent les enquêteurs, il sait naviguer « dans des juridictions opaques ou peu coopératives », comme Hong Kong , où FX Winning a été enregistrée le 7 avril 2020, avec lui comme directeur, bien qu'un an plus tard, en juillet 2021, il ait démissionné de son poste et vendu ses actions avec « l'escroquerie présumée déjà en activité ».

Cependant, l'UCO soutient qu'il a piloté « dans l'ombre » l'ensemble du réseau d'entreprise de FX Winning (avec des sociétés telles que We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours ou The Billion Enterprises), « planifié » des opérations depuis des pays comme l'Estonie, les États-Unis et le Royaume-Uni et aurait reçu « plus de 4 000 bitcoins et plus de 3,3 millions d'euros de virements bancaires, provenant de l'escroquerie, qui à la date de ce rapport restent cachés ».

La procédure actuellement menée par la Cour nationale ne constitue pas le seul litige concernant les activités de FX Winning. Selon l'UCO, Merino a également des « procédures civiles ouvertes aux États-Unis », car sa plateforme d'investissement en cryptomonnaies aurait également opéré et possédé des bureaux en Floride.

La Garde civile le lie à d'autres scandales de cryptomonnaies, comme celui du Groupe Algoirithms et, surtout, celui d'Arbistar, la plus grande fraude présumée en cryptomonnaie poursuivie à ce jour en Espagne, avec 1,9 milliard d'euros perdus, selon le parquet, et 32 ​​000 victimes.

L'Audience nationale a préparé le dossier pour le prononcé de la peine le 4 juin. Merino n'a pas comparu au box des accusés lors de ce procès, mais l'UCO maintient qu'il « est lié » à Arbistar, qui a « publicisé » son lancement en 2022, et que, sur l'ancien site web de cette entreprise, il « apparaît comme l'un des fondateurs et PDG de la société susmentionnée, aux côtés des personnes ayant participé au système pyramidal à l'époque ».

Tout comme Arbistar, qui opérait depuis Tenerife , FX Winning a également ouvert ses bureaux en Espagne, aux îles Canaries, plus précisément dans la rue Torres à Las Palmas de Gran Canaria, la ville natale de Merino.

Seulement, toujours selon la Garde civile, FX Winning pourrait être une version raffinée d'Arbistar : « David Merino a été observé comme ayant des liens avec d'autres macro-escroqueries liées aux crypto-monnaies, telles qu'Arbistar et Algorithmics Group », soutient-il, « d'où l'on peut déduire que David Merino aurait adapté et perfectionné le fonctionnement de FX Winning, compte tenu de son expérience antérieure dans d'autres escroqueries et entreprises aux caractéristiques similaires, faisant de ce type de crime son modus vivendi. »