L'UCO détecte des dépenses de 95 437 euros par Ábalos sans justification bancaire

Dans son dernier rapport, la Garde civile s'est concentrée sur des versements de 95 437 € provenant de l'ancien ministre José Luis Ábalos, prétendument issus de « revenus non déclarés ». Elle a également détecté des contributions en espèces du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) qui ne correspondent pas aux documents présentés par le parti au juge.

L'UCO (Université Nationale Espagnole de Catalogne) a présenté à la Cour Suprême un rapport financier, auquel EFE a eu accès, dans lequel elle analyse les informations bancaires et fiscales de l'ancien dirigeant socialiste et les compare avec la documentation présentée par le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) et le Congrès concernant les paiements à Ábalos, ainsi qu'avec des conversations avec son ancien conseiller Koldo García et des photos, comme celle d'une enveloppe du parti.

Après leur analyse, les enquêteurs voient renforcée leur théorie de « l'existence de revenus en espèces non déclarés », coïncidant avec l'époque des faits faisant l'objet de l'enquête dans l'affaire Koldo, lorsque Ábalos occupait le poste de ministre des Transports.

Il s'agit d'un rapport clé dans l'enquête menée par le juge de la Cour suprême Leopoldo Puente contre José Luis Ábalos pour crime organisé et corruption présumés, entre autres, et dans laquelle sont également visés l'ancien vice-président du PSOE Santos Cerdán et Koldo García.

Les enquêteurs ont comparé les sommes dénoncées par le PSOE comme ayant été remises en espèces à Ábalos avec des images et des conversations incluses dans l'affaire, comme celles échangées entre l'ancien conseiller d'Ábalos, Koldo García, et sa compagne de l'époque, Patricia Uriz, qui fait l'objet d'une enquête de l'Audience nationale.

L'UCO reconnaît qu'il existe « certains paiements » qui coïncident avec les informations déclarées par le PSOE, mais ajoute également que « parmi les preuves examinées, d'autres paiements en espèces prétendument effectués par le PSOE apparaissent, sans aucune preuve documentaire ou information à ce sujet ».

Concernant cette « discrétion », les chercheurs précisent qu’elle est particulièrement « pertinente dans la mesure où elle pointe vers une source de revenus non déclarés et qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé ».

L'un des exemples cités par l'UCO est une enveloppe adressée à Ábalos, collectée par Koldo García en juin 2019, qui, selon le PSOE, aurait dû contenir 321,29 € en espèces provenant de la caisse enregistreuse, mais qui, selon le chiffre manuscrit sur l'image de l'enveloppe à en-tête du PSOE, contiendrait en revanche 826,73 €, la différence s'élèverait donc à 505,44 €.

Les agents expliquent que « du côté bancaire, les revenus et les dépenses semblent équilibrés », mais lorsqu'ils prennent en compte une série de décaissements détectés chez Ábalos, « un volume de dépenses plus élevé est observé ».

Ces « débours » s'élèvent à 95 437 euros, qu'Ábalos « n'aurait pas compensés par virement bancaire ». Selon l'UCO, ce montant comprend « au moins » 20 799 euros de « dépenses personnelles imputées à une source de revenus non déclarée ».

L'argent restant est divisé en paiements à des tiers, dont son ancienne partenaire, Jéssica Rodríguez; des contributions à une fondation liée à lui au Pérou; des dépôts sur des comptes partagés avec son ex-femme; et des frais de voyage pour Ábalos et sa famille.

L'UCO explique que, lors de leurs conversations, Koldo García et son ex-partenaire ont évoqué « l'existence de documents comptables A et B liés aux dépenses d'Ábalos » et soulignent qu'une partie de l'argent figurant sur leurs comptes ne leur appartenait pas, car il était destiné à « couvrir les dépenses d'Ábalos ». Le couple était le dépositaire et le gestionnaire de cet argent.

Dans leurs conversations, où ils font référence à l'argent, parlant de chistorras (500 euros), de soles (200 euros) et de laitues (100), ils parlent, par exemple, d'une future collecte d'un million d'euros après les élections municipales de 2019 et l'ancien conseiller explique à sa partenaire comment transporter 20 000 euros en espèces : en les répartissant entre la valise, le sac, le manteau et le portefeuille.

À travers cette analyse des messages échangés entre les deux, l'UCO croit confirmer la « réelle existence » d'un paiement de 10 000 euros du présumé commissionnaire Víctor de Aldama à la compagne de l'époque de Koldo García le 20 septembre 2019, 20 chistorras.

Ils ont également fait référence à de l'argent sous forme de papier, et le rapport inclut un message d'Ábalos datant de mars 2020 demandant que des documents lui soient livrés à son domicile. Le rapport répondait le lendemain qu'il les avait déjà dans une boîte à son bureau. L'UCO soupçonne qu'ils communiquent en code par mesure de sécurité.