YPF : L'affaire impliquant Axel Kicillof, Carlos Zannini et Roberto Baratta a été réactivée.

Le procureur Ramiro González a demandé au juge Ariel Lijo une série de mesures probatoires pour réactiver le dossier d'irrégularités dans l'expropriation d'YPF en 2012 sous le gouvernement de Cristina Kirchner et également pour enquêter sur les raisons pour lesquelles, sous l'administration d'Alberto Fernández, le processus appelé « Discovery » dans les tribunaux de New York s'est limité à déterminer s'il y avait de la corruption dans ces opérations .

González a demandé à Lijo, qui, selon la dirigeante de la Coalition civique Elisa Carrió, a « mis l'affaire en suspens » depuis 2012, d'enquêter pour savoir si l'ancien secrétaire juridique et technique de la présidence d'Alberto Fernández, Carlos Zannini, a délibérément limité le processus de découverte que le gouvernement de Mauricio Macri avait lancé pour dissimuler d'éventuels cas de corruption .

L'ancien procureur général du Trésor sous Macri, Bernardo Saravia Frías, avait déclaré que la décision de Zannini empêchait l'application de la théorie dite de l'Arbre Empoisonné dans le cas de la juge new-yorkaise Loretta Preska, c'est-à-dire que si le cas de l'entrée du groupe Eskenazi dans YPF en 2006 et ensuite du non-paiement de 25 pour cent des actions à cette société en 2012 était irrégulier, l'achat réalisé par le Fonds Burford était entièrement nul.

Le procureur González, qui a déposé dix requêtes fiscales ces dernières années, a formulé cette requête après que Preska a ordonné au gouvernement de Javier Milei de céder 51 % des actions d'YPF à Burford en échange des 16 milliards de dollars que l'Argentine devrait au fonds vautour. Sont notamment inculpés dans l'affaire Lijo : Zannini, l'ancien vice-ministre de l'Économie et actuel gouverneur Axel Kicillof, ainsi que le bras droit de Julio De Vido, Roberto Baratta.

Une nouvelle demande d'enquête, à laquelle Clarín a eu accès, a été déposée. Le procureur González Ramiro González a été inculpé dans l'affaire n° 3518/06, intitulée « Violation de la loi 22.415, manquement aux devoirs d'un fonctionnaire et fraude à l'administration publique ».

Cette affaire a été ouverte en 2006 suite à une plainte déposée par Carrió et la députée Paula Oliveto, suivie d'autres plaintes. Dans un premier temps, Carrió dénonçait la cession d'YPF par le groupe espagnol Repsol , puis remettait en cause l'accord de paiement de 6 milliards de dollars signé par Kicillof avec l'entreprise espagnole, suite à l'expropriation controversée de 2012, en raison de sa mise en œuvre.

Le procureur a demandé à Lijo, qui a demandé de longs rapports d’experts sans jusqu’à présent enquêter, poursuivre ou licencier qui que ce soit, les mesures de preuve suivantes :

- Incorporer la certification dûment suggérée par ce ministère public - par un avis daté du 12/6/24 - concernant les faits portés à la connaissance du Dr Dibo, relatifs aux actions de l'ancien procureur général du Trésor de la Nation, Carlos Zannini, liées au prétendu retrait d'une procédure de découverte que son prédécesseur, Bernardo Saravia Frías, avait précédemment demandée dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le fonds Buford Capital contre l'État national, qui se déroule devant le deuxième tribunal de district de New York, États-Unis d'Amérique. Saravia Frías était le procureur général de Mauricio Macri.

.- Une lettre est de nouveau adressée au ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte afin de fournir des précisions sur l'état d'avancement de la demande d'informations adressée au Royaume d'Espagne le 12 février 2019 (concernant le rachat par Burford des sociétés en faillite d'Eskenazi dans ce pays). Malgré cela, et compte tenu du temps écoulé, la possibilité de réitérer la demande d'informations auprès de l'État susmentionné est à l'étude. En 2016, Clarín a révélé que l'administrateur judiciaire espagnol avait proposé un accord au gouvernement de Cristina, dont on ignore les raisons, ce qui a permis l'entrée du groupe Burford.

- Demander la conclusion des points en suspens du rapport d'expertise dûment ordonné concernant le Processus d'Évaluation de la Société (YPF) aux fins de sanctionner la loi qui ratifie l'Accord de Règlement à l'Amicale et l'Accord de Règlement d'Expropriation conclus entre la République Argentine, représentée par le Ministère de l'Économie et des Finances Publiques et Repsol SA.., Repsol Capital SL et Repsol Butano SA, signés le 27 février 2014.

- À ce propos, une analyse comparative des évaluations partielles réalisées par le Tribunal national d'évaluation le 12 décembre 2013 et de l'évaluation finale du 17 février 2014 a été demandée en temps utile, afin de déterminer si ces évaluations étaient conformes à la réglementation en vigueur (notamment la loi d'expropriation n° 21499 et la résolution TTN 10.2). Carrió a remis en question la valeur que le gouvernement de Cristina accordait à YPF pour payer Repsol et éviter qu'elle n'engage une action en justice devant le CIRDI.

- Il a également demandé quels étaient les critères d'évaluation utilisés par le tribunal d'évaluation et si les intérêts déjà capitalisés sur l'obligation Discount 2033 et les passifs environnementaux et éventuels étaient inclus.

- La méthode d'évaluation des passifs environnementaux et l'utilisation des bilans de l'entreprise comme référence ou d'autres paramètres d'évaluation objectifs. Kicillof avait déclaré qu'il devrait payer Repsol pour la pollution environnementale causée par celle-ci en Argentine.

-Si au moment de l'établissement du montant de l'indemnisation ont été prises en compte les réclamations initiées contre la société, en particulier en considérant les processus dans lesquels la clause six (6.2.iii) de l'accord susmentionné garantit l'indemnisation à Repsol en cas de résultat défavorable.

- L'influence du cours des actions YPF sur la valeur de l'indemnisation, et si la valeur des actions à la date de l'expropriation, ou à la date de l'évaluation, aurait dû être prise en compte dans le montant de l'indemnisation.

- Si le montant de l'indemnisation est conforme au montant calculé par le tribunal d'évaluation, une évaluation d'YPF sera réalisée, selon les critères comptables actuels et toute autre norme pertinente, au moment de l'adhésion du groupe Petersen en 2008, au moment de l'expropriation et à la signature de l'accord.

- Incorporer la décision rendue par la juge Loretta Preska du district sud de New York, ordonnant au gouvernement fédéral de céder 51 % de ses actions dans YPF pour couvrir le paiement d'une indemnisation de 16 milliards de dollars américains au Burford Fund et aux autres plaignants.

- Il est demandé au Bureau du Procureur général des Finances de bien vouloir informer si des observations ont été présentées à ce jour concernant la décision visée au point précédent et, le cas échéant, d'en envoyer une copie.

Avec cette série de mesures probatoires, le procureur Ramiro González cherche à persuader le juge Lijo, candidat du gouvernement à la Cour, de prendre une décision de fond dans cette affaire, initiée en 2012 mais dont l'histoire remonte à 2006. L'affaire n'est pas encore entrée dans une phase de décision finale et aurait pu aider l'Argentine dans son procès à New York.