La giustizia tiene d'occhio gli incontri di Javier Milei con gli imprenditori del mondo delle criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia sta portando avanti la sua indagine sulla criptovaluta $LIBRA e si sta concentrando sugli incontri che il presidente Javier Milei e altri funzionari governativi hanno avuto con uomini d'affari legati allo sviluppo del token. Il procuratore Eduardo Taiano , incaricato delle indagini sul caso, ha chiesto nuove misure per chiarire il grado di partecipazione dei diversi attori ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Secondo fonti giudiziarie, Taiano avrebbe dovuto confrontare le informazioni contenute nel Registro Unico degli Interessi della Gestione delle Udienze del Ministero dell'Interno . Tutte le riunioni ufficiali dei funzionari del gabinetto devono essere registrate su questo portale. L'obiettivo è identificare gli incontri che Milei o i membri dell'Esecutivo hanno avuto con Mauricio Gaspar Novelli , Manuel Terrones Godoy , Sergio Daniel Morales , Julian Peh e Hayden Mark Davis .

Novelli è sotto accusa per aver organizzato il Tech Forum lo scorso ottobre, durante il quale Milei ha incontrato diversi esponenti della causa. Godoy è partner di Novelli in questa iniziativa. Peh , da parte sua, ha fornito la struttura per il lancio di $LIBRA , di proprietà di Davis . I tribunali stanno cercando di stabilire il contenuto di questi incontri e se siano stati raggiunti accordi concreti.

Nella richiesta di Taiano si afferma che i risultati ottenuti devono essere verbalizzati, al fine di chiarire le ragioni degli incontri. L'indagine si concentra sulla determinazione delle circostanze che hanno circondato la creazione e il lancio di $LIBRA . Per fare ciò, cerchiamo di ottenere informazioni sulla data di registrazione, sull'indirizzo IP di creazione e sulla proprietà del dominio web associato alla criptovaluta.

Il pubblico ministero sospetta che gli eventi possano essere classificati come reati quali abuso di autorità, frode, traffico di influenze e corruzione. Taiano ha anche incaricato una squadra specializzata in reati informatici di indagare ulteriormente.

Parallelamente, l' Ufficio anticorruzione (OA) ha avviato un'indagine per determinare se Milei avesse violato la legge sull'etica pubblica . A questo proposito, l'organizzazione si concentrerà anche sugli incontri che il Presidente ha tenuto con gli imprenditori del settore delle criptovalute.

Il caso sta andando avanti con la richiesta di diverse relazioni da parte di enti pubblici e privati. Tra questi, la Banca centrale , la Commissione nazionale per i valori mobiliari (CNV) , l' Ispettorato generale della giustizia (IGJ) e la società Google . I tribunali stanno cercando di ottenere l'accesso a informazioni chiave sulla creazione e il funzionamento della criptovaluta in questione.

Finora sono state presentate 112 denunce contro Javier Milei , la maggior parte delle quali presso il tribunale María Servini . La prima accusa è stata promossa dal deputato nazionale Claudio Lozano e dall'Osservatorio giuridico della città . In questo quadro, i tribunali stanno valutando nuove misure probatorie per chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità.

DICHIARAZIONE DI KIP SUL LANCIO DI $LIBRA24 febbraio 2025

Siamo consapevoli del danno che la situazione di $LIBRA ha causato a molti investitori, ai nostri clienti e alla più ampia comunità delle criptovalute. Come molti, siamo rimasti scioccati dagli eventi recenti e vogliamo chiarire i fatti riguardanti KIP…