Come il proprietario di un bar in Kirghizistan si è ritrovato con 7 miliardi di dollari in contratti di difesa negli Stati Uniti

Sembra che ogni giorno sentiamo parlare di un altro funzionario pubblico corrotto. Banchiere, uomo d'affari, atleta corrotto. Sembra che dietro ogni storia di successo degli ultimi dieci anni, esploda uno scandalo. Ci troviamo di fronte a un mare di corruzione crescente e ci chiediamo: chi sarà il prossimo a essere sommerso? Chi si salverà?

—Jack McCoy

Di tanto in tanto, ci teniamo aggiornati con le ultime notizie dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), gli instancabili investigatori che indagano sugli oligarchi di tutto il mondo e sui numerosi modi in cui nascondono il loro denaro. Mercoledì abbiamo scoperto la storia di questo jamoke , recentemente condannato per gravi reati finanziari, e del suo caso da urlo.

Per quasi vent'anni, l'imprenditore nato in California ha guidato un impero aziendale pressoché invisibile che ha ricevuto oltre 7 miliardi di dollari in contratti di difesa per la fornitura di carburante e servizi all'esercito statunitense. [Douglas] Edelman ha utilizzato la sua nuova ricchezza per finanziare investimenti in tutto il mondo: dai film di Hollywood a un quotidiano iracheno, fino a un franchise di MTV nell'Europa orientale. Ha anche mantenuto un velo di segretezza sulla sua partecipazione personale in due società di appalti per la difesa e sui suoi successivi investimenti, affermando a un certo punto in una conversazione registrata di aver passato "tutto il mio tempo a cercare di assicurarmi che il mio nome non fosse [su] nulla", secondo i documenti del tribunale.

Mercoledì, in tribunale, Edelman, 73 anni, si è dichiarato colpevole di aver creato una falsa documentazione e di aver rilasciato false dichiarazioni secondo cui la sua partecipazione del 50% negli studi legali della difesa apparteneva invece alla moglie francese, Delphine le Dain. Poiché le Dain non è cittadina statunitense e non vive negli Stati Uniti, non era tenuta a pagare le tasse statunitensi su quello che l'atto d'accusa definiva un reddito di oltre 350 milioni di dollari derivante dall'attività. Edelman si è dichiarato colpevole di 10 capi d'accusa sui 30 capi d'accusa e potrebbe ancora essere processato per accuse relative all'evasione fiscale dal 2013 al 2020. Il tribunale determinerà entro la fine dell'anno l'ammontare del reddito su cui Edelman ha evaso le tasse, il che avrà un ruolo chiave nella determinazione della sua pena detentiva.

Ripetimi che il Pentagono non ha bisogno di essere sottoposto a controlli approfonditi.

Descritto da un amico come un "bohémien felice" – uno a cui piacevano il jazz, le feste e qualche boccata di marijuana – Edelman passò dall'essere un piccolo commerciante di carburante e proprietario di un bar nella capitale kirghisa di Bishkek a un favoloso appaltatore della difesa, traendo profitto dai guadagni inaspettati derivanti dalla risposta militare statunitense agli attacchi dell'11 settembre 2001. Dopo che l'Aeronautica Militare statunitense trasformò l'aeroporto internazionale di Bishkek in un hub cruciale per l'invasione dell'Afghanistan di quell'anno, Edelman e il suo socio kirghiso si ritrovarono a consegnare 500.000 galloni di carburante per aerei al giorno all'esercito statunitense.

Questo tizio passa dall'essere proprietario di un bar in Kazakistan che fumava erba a 350 milioni di dollari di redditi non dichiarati al Pentagono e nessuno se ne accorge? È il sogno americano, o almeno quello kazako. Questo tizio fa sembrare Leonard il Grasso un commissario corrotto della contea di Middlesex.

Documenti trapelati mostrano che il noto studio legale panamense Alemán, Cordero, Galindo & Lee, noto come Alcogal , inviò lettere ad altri studi legali nel 2010, proprio mentre un'indagine del Congresso sugli affari di Edelman si stava intensificando, identificando le Dain e i suoi figli come i beneficiari finali di un trust che deteneva i suoi investimenti. Lo studio sottolineava nelle sue lettere che le informazioni erano "strettamente personali e riservate" e dovevano essere tenute separate dai registri aziendali.

Pochi mesi dopo la pubblicazione del rapporto degli investigatori del Congresso nel dicembre 2010, ampiamente riportato dal Washington Post e da altre fonti, Alcogal abbandonò la rete offshore di Edelman come cliente. In risposta, un altro rappresentante di Edelman scrisse con rabbia allo studio legale di essere sorpreso "che voi crediate a ciò che è scritto su Internet" e che l'intero episodio era stato causato da "un giornalista che non aveva alcuna prova".

Ehi, mi assomiglio a quella osservazione.

I procuratori statunitensi hanno attinto a circa due milioni di documenti sull'impero aziendale di Edelman, sequestrati in giurisdizioni di tutto il mondo. Nel 2020, la polizia britannica ha fatto irruzione nella villa di Edelman, del valore di 43 milioni di dollari, nel quartiere londinese di Kensington. Nel 2023, secondo documenti trapelati, la polizia cipriota ha richiesto documenti relativi alle attività di Edelman – tra cui una società precedentemente posseduta da un figlioccio di Re Carlo – a uno studio legale con sede a Nicosia. Il Pentagono non sapeva chi fosse il proprietario delle società di Edelman, Mina Corp. e Red Star Enterprises, fino a quando non è stato rivelato dall'inchiesta del Congresso. Se fosse stato necessario raccogliere queste informazioni, ha affermato Warren, le autorità fiscali statunitensi sarebbero state in grado di identificare la sua evasione fiscale molto prima.

Nel 2021, il Congresso ha adottato una disposizione che impone la raccolta di queste informazioni. Nei mesi successivi all'approvazione della legge, gli enti governativi statunitensi incaricati di stabilire le norme federali in materia di acquisizioni hanno commissionato due relazioni sulle modalità di attuazione della legge del 2021. Tuttavia, entrambe le relazioni sono rimaste incompiute per oltre quattro anni.

Languire. Potrebbe davvero significare essere ignorati? E ​​ovviamente c'è un collegamento con i fannulloni di Buckingham Palace.

A quanto pare Edelman ha scelto la giusta località dell'Asia centrale da cui mettere in atto le sue truffe.

Edelman era arrivato dalla Russia, dove aveva sfruttato il caos causato dal crollo dell'Unione Sovietica per affermarsi come intermediario per le raffinerie russe. I rapporti che aveva sviluppato a Mosca si sarebbero rivelati cruciali: Mina e la Stella Rossa trasportavano enormi quantità di carburante dalla Russia al Kirghizistan, nonostante un divieto russo percepito all'esportazione di carburante per uso militare. L'inchiesta del Congresso citava documenti interni in cui la Stella Rossa affermava di aver "decifrato il codice" sull'esportazione di carburante russo, in parte sviluppando relazioni con produttori di carburante russi, autorità ferroviarie e funzionari governativi "per garantire che non vi fossero interventi" che avrebbero interrotto la fornitura di carburante.

Nel 1998, Edelman aprì anche uno dei primi bar in stile occidentale nel centro di Bishkek: l'American Pub. Serviva birra tedesca, hamburger americani e, in omaggio ai gusti culinari kirghisi, caviale.

Niente crocchette di formaggio? Bucce di patate ripiene? Che tipo di locale americano era questo?

Il pub divenne rapidamente una meta popolare per la piccola comunità di espatriati della città. Ed Edelman si avvalse della sua clientela, inclusi ex ufficiali dell'esercito statunitense, per farsi aiutare a districarsi nel complesso processo di appalti militari del Pentagono. In particolare, Chuck Squires, ex tenente colonnello dell'esercito americano che prestò servizio come addetto alla difesa presso l'ambasciata statunitense a Bishkek e divenne CEO di uno degli appaltatori della difesa nel 2015... Squires, ex ufficiale dell'esercito americano, fondò una società alle Seychelles dove depositava i suoi guadagni da Mina e Red Star, usando un indirizzo email il cui nickname era "intconman". Anche il sito web di un ristorante gestito dai suoi familiari includeva riferimenti criptici al suo lavoro: "Chuck sta facendo cose pericolose a Zagabria". In una lettera all'ICIJ, Squires scrisse che Edelman non parlava mai del suo reddito o delle sue tasse con lui, e che non credeva che Edelman consigliasse i suoi amici su come evadere le tasse.

Certo che no. Leggi tutto e dimmi ancora una volta che non c'è bisogno di ridurre il Pentagono in macerie.