L'UCO chiede al giudice il permesso di indagare sui conti bancari di Cerdán per un decennio.

Vuole indagare sui conti bancari personali e sulle informazioni fiscali dell'ex segretario organizzativo del PSOE.

L' Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil ha richiesto l'autorizzazione al giudice Leopoldo Puente per effettuare perquisizioni sui conti bancari personali e sulle informazioni fiscali dell'ex segretario organizzativo del PSOE Santos Cerdán degli ultimi dieci anni, ma non su quelli del partito.

In un documento ottenuto dall'EFE, le forze armate sostengono di aver richiesto questo procedimento dopo aver verificato il rilascio del certificato del deputato e la perdita della sua immunità.

L'UCO richiede l'accesso a tre entità per tracciare i prodotti finanziari bancari in cui Santos Cerdán appare come proprietario, rappresentante o rappresentante autorizzato, ad eccezione dei conti bancari collegati al PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo) o alla Fondazione Pablo Iglesias.

Nello specifico, richiede informazioni sui prodotti bancari e finanziari, tutte le informazioni sospette di riciclaggio di denaro, nonché le transazioni (saldi, depositi e pagamenti) dal 1° gennaio 2014, o dalla data di acquisto, fino a oggi.

Sono inoltre disponibili informazioni sull'incasso di assegni, sui trasferimenti emessi e ricevuti , sui cambi di valuta, sui prelievi e sui depositi di contanti superiori a 300 euro.

Chiede inoltre che venga emesso un ordine del tribunale all'Agenzia delle Entrate affinché fornisca un rapporto sulle forniture di Santos Cerdán per il periodo compreso tra il 2014 e il 2024.

Tale rapporto deve contenere, tra le altre cose, conti bancari, redditi, assegni, fondi di investimento, assicurazioni, immobili, informazioni sui rapporti aziendali, beni detenuti all'estero, fatture, redditi da locazione, donazioni, piani pensionistici, pagamenti della tesoreria, cassette di sicurezza in affitto e dichiarazioni dei redditi.

In attesa della decisione, il giudice si è offerto di testimoniare volontariamente il 25 per l'ex numero tre del PSOE, che non poteva essere convocato come sospettato a causa della sua immunità, status che ha perso lunedì quando si è dimesso dalla carica di deputato.