Mascherine, benzina e cemento: l’intreccio che affligge il PSOE

Come si chiama un'operazione di polizia? Un'indagine su un sistema di corruzione che coinvolge l'acquisto di mascherine? Su Google, "mascherine + origine" porta presto a Charles de Lorme, il medico francese del XVII secolo che sosteneva l'uso delle mascherine per prevenire la diffusione delle malattie. Una metafora interessante.

Questa operazione di polizia è specificamente mirata al virus che, dall'interno dell'amministrazione, avrebbe tratto vantaggio dal traffico di mascherine, protetto dall'urgenza del momento.

È l'operazione Delorme.

L'origine: una denuncia del Partito Popolare di Madrid (PP) ha messo sotto esame giudiziario nove contratti pandemici.

L'operazione che ha portato all'attuale crisi politica in Spagna, con il governo a rischio di deragliamento a seguito dell'arresto dell'ex segretario del PSOE, Santos Cerdán, all'inizio di questa settimana, ha finora incriminato 35 persone in tre complotti che in qualche modo convergono.

Siamo nel 2020. Il 21 marzo, appena una settimana dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL ha firmato un contratto con Puertos del Estado, un'agenzia del Ministero dei Trasporti, per la fornitura di otto milioni di mascherine per un valore di 24,2 milioni di euro. Questo è il primo di nove contratti. In totale, l'azienda fatturerà circa 54 milioni di euro.

Management Solutions, senza esperienza nel settore, è diventato il principale fornitore di mascherine

Nel mezzo della pandemia di COVID, con metà del mondo alla disperata ricerca di mascherine, i meccanismi di controllo degli appalti pubblici sono ridotti al minimo. De Lorme si frega le mani.

Oltre al settore dei trasporti, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL si è aggiudicata contratti con i Ministeri dell'Interno e della Salute, nonché con le comunità autonome delle Baleari e delle Canarie, entrambe sotto governi socialisti. È un'azienda senza esperienza nel settore né fatturato, ma è diventata un importante fornitore di materiali chiave.

In quel periodo, un avvocato, ex procuratore ed ex giudice di Saragozza, Ramiro Grau, nutrì sospetti e preparò un dossier che inviò alla Corte Suprema, alla Procura Generale dello Stato, alla Moncloa, alla deputata di Vox Macarena Olona e alla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Il primo lo depositò, i successivi tre lo ignorarono e l'ultimo rispose cortesemente che lo avrebbero esaminato, come spiegò Grau a El Heraldo .

L'imprenditore Víctor de Aldama è al centro di tutte le indagini derivanti dal caso Delorme

Fu dal Partito Popolare di Madrid che, nel marzo 2022, venne presentata la denuncia contro questi contratti. La miccia che accese un vulcano. Il paziente zero di un'epidemia con diversi focolai che ha portato all'arresto di almeno 36 persone e all'incriminazione di altrettante in diversi processi. Tra loro c'era un ministro, José Luis Ábalos, che aveva preceduto Cerdán alla segreteria organizzativa del PSOE. L'uomo chiave del partito. Gli uomini più fidati del presidente.

Cecità?

A causa dell'incriminazione di Ábalos, un deputato (ora isolato) del Congresso, la Corte Suprema sta condividendo l'indagine con la Corte Nazionale.

Nel febbraio 2024, questo tribunale ordinò un'operazione della Guardia Civil contro la rete di mascherine. Venti persone furono arrestate, tra cui due dei responsabili di tutte le linee: il consigliere del ministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, e l'imprenditore, commissionario ed ex presidente dello Zamora Football Club, Víctor de Aldama.

Anche il fratello e la moglie di García, Joseba e Patricia Úriz, sono stati arrestati. Delorme sospetta che Koldo abbia ricevuto ingenti commissioni dalla vendita di mascherine, per quanto essenziali. Alcune di queste sono state pagate con fondi europei, su cui sta indagando anche la Procura europea. Soluciones de Gestión ha realizzato profitti per 17 milioni di euro, occultati in una rete di società e banche in diversi paesi. E a Benidorm.

De Aldama ha accettato la scarcerazione in cambio di informazioni: si è scagliato contro il PSOE

Lì, Koldo ha acquistato tre appartamenti, con il supporto complice di alcuni familiari. La Guardia Civil sospetta che abbia ricevuto pagamenti in denaro da varie fonti, sempre in cambio del suo coinvolgimento come faccendiere presso il Ministero.

Nel 2019, Ábalos lo ha nominato membro del consiglio di amministrazione di Renfe Mercancías. Questa è un'altra delle irregolarità oggetto di indagine da parte della Guardia Civil. Entrambi hanno assunto stretti amici in aziende pubbliche, senza conoscenze o responsabilità specifiche.

A quanto pare, Koldo non è l'unico ad aumentare il suo patrimonio immobiliare. Nell'ottobre dello scorso anno, l'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil ha presentato un rapporto al giudice del Tribunale Nazionale sostenendo che De Aldama aveva pagato Ábalos con diverse proprietà per il suo aiuto nel traffico di mascherine, nonché per il suo impegno nel salvataggio della compagnia aerea Air Europa. In questo caso, è oggetto di inchiesta il possibile ruolo di Begoña Gómez, moglie del Primo Ministro Pedro Sánchez. E, secondo le accuse popolari, alimentate dall'estrema destra, anche il possibile ruolo dello stesso Sánchez.

Il giudice della Corte Suprema Leopoldo Puente stima le tangenti per lavori pubblici a cinque milioni di euro.

De Aldama è coinvolto in tutte le indagini che hanno coinvolto Delorme. I media venezuelani hanno parlato dei suoi rapporti con Jorge Giménez, presidente della federazione calcistica del paese, e del suo aiuto nell'ottenere i fondi – da una banca panamense – per permettere allo Zamora FC di accedere al posto in Segunda B lasciato vacante da Reus a causa di difficoltà finanziarie. È stato bloccato.

Giménez compare anche nel cosiddetto scandalo Delcygate . La visita del vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez a Madrid nel gennaio 2020, nonostante il divieto di ingresso nell'area Schengen. Perché? Non è chiaro.

L'UCO ritiene che durante quel viaggio siano stati consegnati a De Aldama 104 lingotti d'oro per un valore di 68 milioni di dollari. La controversia in Spagna ha una dimensione politica: ci sono rapporti che sostengono che "El 1" fosse a conoscenza della visita clandestina. Sánchez?

Quando Víctor de Aldama è stato rilasciato dal carcere il 21 novembre, ha detto: "Non si preoccupi, signor Sánchez, avrà le prove di tutto". Da allora, l'imprenditore ha aperto il ventaglio, il suo presunto ventaglio. È stato incarcerato per il suo presunto coinvolgimento in una frode fiscale sugli idrocarburi, che la Guardia Civil stima in un importo fino a 230 milioni di euro, e ha concordato con la Procura di essere rilasciato su cauzione in cambio di collaborazione, ovvero di informazioni. Tra le altre cose, sostiene di avere prove di tangenti presumibilmente ricevute dal capo di gabinetto del ministro María Jesús Montero (25.000 euro), da Koldo (200.000 euro), dallo stesso Ábalos (400.000 euro) e dall'ultimo in lizza, Cerdán (15.000 euro). L'attività fraudolenta richiede licenze del Ministero dell'Industria, che, secondo la Guardia Civil, Koldo contribuisce a ottenere. La Corte nazionale ha incriminato 18 persone per il progetto sugli idrocarburi.

Chi è Koldo García? Dobbiamo tornare ancora più indietro. Nato nel 1970, è di Barakaldo (Vizcaya), ma è in Navarra che ha fatto carriera. Buttafuori di bordelli, guardia giurata, consigliere comunale a Huarte, ha scalato i ranghi del PSOE (Partito Socialista Spagnolo) come autista e guardia giurata. Nel 2015, stava per ripetere il suo mandato di consigliere comunale (a Doneztebe), ma ha iniziato a fare affari vicino alla sfera pubblica, anche se non è ancora chiaro come, e si è dimesso. Koldo conosceva già Cerdán, originario della città navarrese di Milagro. Cerdán è consigliere comunale dal 1999, è stato deputato regionale dal 2014 al 2017, deputato nazionale dal 2019 fino alle sue dimissioni del 16 giugno, segretario organizzativo del Partito Socialista di Navarra e del PSOE (Partito Socialista Spagnolo) e figura chiave nelle primarie che hanno portato Sánchez alla leadership.

A metà del 2015, Koldo collaborava già con Fernando Merino, responsabile dell'impresa edile Acciona per Navarra e La Rioja, conosciuta in rete come Cordobés .

A sua volta, è stato associato a Joseba Antxon Alonso Egurrola, alias Guipuchi , Guipu , o semplicemente G nei messaggi intercettati, un imprenditore di Guipúzcoa e proprietario dell'azienda Servinabar 2000 SL, inizialmente dedicata al supporto di archivi e biblioteche e all'organizzazione di fiere. Un rapporto dell'Università di Cordova (UCO) indica che la nascita dell'azienda ha senso se si conosce chi c'è dietro: Cerdán.

In una recente ricerca, l'UCO (Università Centrale della Catalogna) ha trovato un contratto del 2016 in base al quale Cerdán ha acquisito il 45% della società; un contratto tra due parti è valido anche se non è iscritto nel registro delle imprese, spiega un esperto fiscale di Barcellona. "Con testimoni, potrebbe persino essere verbale".

La prima iniziativa imprenditoriale in cui Koldo García e Merino collaborano è la miniera di Muga, una miniera di potassio situata tra Navarra e Aragona. Il primo documento di autorizzazione, nel giugno 2015, è stato firmato dal Segretario di Stato per l'Energia (del Partito Popolare, ora salvato da Feijóo), Alberto Nadal, e dai governi di Navarra (Geroa Bai) e Aragona (PSOE).

Il giudice della Corte Suprema Leopoldo Puente stima che i lavori sospetti siano costati circa 500 milioni di euro e che il progetto avrebbe potuto fruttare solo l'1% di commissioni.

Acciona e Servinabar si stanno occupando di una mezza dozzina di progetti di opere pubbliche in Navarra, tra cui il tunnel di Belate, uno dei più grandi progetti della Navarra degli ultimi anni: 68 milioni di euro. L'assegnazione dell'appalto ha sollevato numerose obiezioni da parte della commissione aggiudicatrice. Servinabar ha legami commerciali con un'azienda di proprietà di Iñaki Alzaga, membro del Partito Nazionalista Basco (PNV).

Da quando Koldo si è trasferito a Madrid e ha iniziato a collaborare con Ábalos, il gruppo è stato coinvolto in una dozzina di altri appalti pubblici. Oltre ad Acciona, le società Obras Públicas y Irrigación (OPR) e Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) beneficiano degli appalti. Secondo il giudice della Corte Suprema Leopoldo Puente, l'importo totale delle tangenti ammonta a circa 500 milioni di euro, pari all'1%.

Più o meno la percentuale che De Aldama aveva annunciato a novembre quando è stato rilasciato, si è tolto la maschera e ha iniziato a parlare.