Strade: la manovra di Cristina Kirchner per dichiarare bancarotta ed evitare la restituzione dei 55 milioni di dollari rubati allo Stato

Nell'agosto del 2016, tre giorni dopo essere stata processata nel caso Highways, Cristina Kirchner mise in atto una manovra tipica dei reati dei colletti bianchi: un'eredità anticipata dei beni ai suoi figli, Máximos e Florencia , per evitare che venissero restituiti allo Stato i fondi pubblici rubati in complicità con Lázaro Báez.

All'epoca, Cristina annunciò che avrebbe ceduto "il 50% del patrimonio finanziario, personale e immobiliare che mi apparteneva come comunione ereditaria nell'eredità di Néstor Carlos Kirchner, trasferendolo legittimamente e legalmente ai miei figli, nell'ambito della procedura di successione". L'altro 50% apparteneva ai suoi figli. Le rimasero solo 200.000 dollari.

Ora i procuratori Diego Lucini e Sergio Mola dovrebbero accusarla di insolvenza fraudolenta affinché restituisca 55 milioni di dollari per il furto ai danni dello Stato nell'assegnazione di appalti di lavori pubblici a Lázaro Báez per un valore di 3,5 miliardi di dollari.

Quando la Seconda Corte Orale Federale (TOF 2) ha condannato l'ex presidente e altri otto imputati per frode, lo Stato ha fissato l'importo da confiscare congiuntamente a circa 500 milioni di dollari . Di questo totale, Cristina ha diritto a 55 milioni di dollari, secondo una stima iniziale, sebbene la TOF 2 abbia chiesto questa settimana al Corpo di Esperti della Corte di aggiornare tale cifra.

Poiché si prevede che la maggior parte dei condannati si dichiarerà insolvente, i procuratori Diego Luciani e Sergio Mola hanno già sequestrato 145 proprietà, 42 auto, 2 barche, 18 prodotti bancari e 11 azioni societarie a tutti i condannati.

In seguito all'arresto dell'ex presidente e degli altri otto condannati, la procura chiederà l'apertura di un procedimento per decidere come recuperare il denaro dallo Stato. Secondo il rappresentante della Coalizione Civica, Juan Manuel López, Luciani e Mola dovrebbero sporgere denuncia contro Cristina per il reato di "insolvenza fraudolenta".

L'ex capo dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Mariano Federici, ha dichiarato a Clarín di essere d'accordo con il vice di Elisa Carrió. Federici ha fornito informazioni chiave nel caso quando era funzionario di Mauricio Macri.

Federici ha spiegato che "è altamente probabile che una parte significativa dei beni costituenti proventi di reato non sia ancora stata legalizzata (riciclata), e che molti altri siano stati oggetto di manovre di smaltimento fraudolento volte ad estrarli formalmente dai loro patrimoni personali ".

"I beni da lui dichiarati (circa 200.000 dollari) sono ben lontani dal riflettere la reale entità dei fondi illeciti ottenuti ", ha aggiunto.

"Una parte dei beni rubati rimane nascosta; un'altra parte è rimasta nelle mani di prestanome e stretti collaboratori, come Daniel Muñoz e Báez; e un'altra parte – quella già riciclata – sarebbe stata trasferita, forse tramite atti simulati o fraudolenti, ai suoi figli, al fine di proteggerli da potenziali azioni di recupero dei beni", ha affermato Federici. L'ex Segretario Muñoz ha investito 65 milioni di dollari in immobili a Miami e New York.

Durante la fase di esecuzione della pena, "è opportuno che i pubblici ministeri indaghino in modo completo su tutti i beni identificabili (hotel, immobili, conti bancari, aziende, ecc.)", ha aggiunto.

"Se si lamenta la mancanza di sufficienti attivi, occorre considerare la possibilità di un'insolvenza fraudolenta, per evitare che questi schemi di prosciugamento degli attivi possano di fatto vanificare l'efficacia della sentenza", ha sottolineato Federici.

Come funziona il processo? Innanzitutto, i giudici della Seconda Corte Federale di Giustizia chiederanno ai condannati di versare in solido questa somma. Poiché la maggior parte di loro affermerà di non avere il denaro, i beni già sequestrati saranno messi all'asta, secondo un elenco compilato dal giudice Julián Ercolini e dal procuratore Gerardo Pollicita durante le indagini sul caso.

La richiesta di risarcimento da 500 milioni di dollari riguarda i danni causati allo Stato da progetti incompiuti, prezzi eccessivi, pagamenti eccessivi e altri reati.

Oltre a Cristina, gli altri condannati dovranno pagare questo risarcimento allo Stato: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez e Juan Carlos Villafañe.

In tribunale, si prevede che l'ex presidente adotterà la stessa strategia dell'ex Segretaria all'Ambiente di Menemist, María Julia Alsogaray, condannata nel 2014 a quattro anni di carcere e alla restituzione di 1 milione di dollari in un caso di arricchimento illecito. Dichiarò bancarotta e la sua villa, costruita sul sito di un ex petit hotel a Recoleta, fu sequestrata e messa all'asta.

Inoltre, nel novembre dello scorso anno, Milei ha revocato la pensione di Cristina di 14 milioni di pesos, a seguito della decisione della Corte di Cassazione di confermare la sua condanna nel caso Vialidad. Non è noto se riceverà il suo stipendio da presidente del Partido Popular (PJ) e da leader dell'Instituto Patria (Istituto della Patria).

I procuratori Luciani e Mola hanno già chiesto al giudice Jorge Gorini di destinare gli oltre 500 milioni di dollari che devono essere sequestrati dai beni e dai conti di Cristina Kirchner e di altri individui condannati a scuole, ospedali pubblici o altri scopi sociali.

Confisca per costruire scuole

In una dichiarazione scritta, i pubblici ministeri hanno chiesto di "garantire che la confisca persegua uno scopo sociale . In altre parole, deve essere garantito il pieno risarcimento per il grave danno causato dalla colossale frode perpetrata dalle massime autorità dell'esecutivo e da un privato ai danni dello Stato".

In particolare, "causano un grave danno sociale , dato che i fondi pubblici dirottati per finanziare la corruzione riducono significativamente la capacità dello Stato di soddisfare i bisogni fondamentali della popolazione in termini di salute, pensioni, assistenza sociale, infrastrutture, istruzione, alloggi, occupazione e giustizia", ​​sostengono nel documento presentato questa settimana e ottenuto da Clarín.

Pertanto, "la corruzione mina direttamente i principi democratici dello stato di diritto, impedendo il pieno esercizio e godimento dei diritti umani", hanno aggiunto.

Pertanto, "le persone più bisognose sono state private dei fondi finiti nelle tasche dei condannati". Questi fondi avrebbero potuto essere utilizzati per alleviare parzialmente la terribile povertà che affligge il Paese da decenni. In altre parole, avrebbero potuto essere investiti in progresso e sviluppo.

E questo perché, in ultima analisi, "la corruzione impedisce che questi fondi vengano utilizzati per scopi meritevoli. In altre parole, impone tagli a politiche pubbliche essenziali, il che aggrava le disuguaglianze sociali e condanna i settori vulnerabili alla povertà e alla precarietà ".

La Corte Suprema di Giustizia della Nazione ha tenuto conto di considerazioni di questa natura quando ha emanato la Risoluzione n. 2/18, che ha regolamentato le azioni specifiche per ottenere l'identificazione, la localizzazione, il sequestro e la confisca dei beni, nonché il recupero degli stessi.

Inoltre, stabiliva che "il ricavato della vendita degli oggetti sequestrati ai sensi della legge 20.785 e dei beni confiscati dovranno essere depositati dai rispettivi istituti bancari su conti aperti a nome di questa Corte".

Cristina dice di avere solo 200.000 dollari

Al 22 gennaio, Cristina ha dichiarato all'Ufficio Anticorruzione un patrimonio di 249.421.220 pesos. Questi beni includono una Corolla Seg Hev 1.8, l'usufrutto dell'appartamento nel quartiere di Recoleta e un terreno a El Calafate, oltre a quote di Mercado Libre e Apple, tra le altre. Ha valutato l'appartamento nel quartiere di Recoleta a 35.706.295 pesos e la residenza a El Calafate a 24.848.436 pesos.

Cristina Kirchner detiene 39.771.286 pesos in azioni Mercado Libre e 34.660.857,00 pesos in azioni Apple. Ha inoltre dichiarato 1.203 azioni di Vista Oil (di cui Miguel Galuccio era presidente), per un valore di 34.224.147 pesos, tra le altre.

Il suo patrimonio è stato trasmesso ai figli con la manovra del 2016. Pertanto, Máximo e Florencia possiedono 25 proprietà (2 a Capital e 23 a Santa Cruz), un'auto, azioni delle società Hotesur e Los Sauces e 5.969.144 dollari e 53.000 dollari, che costituiscono il patrimonio del padre e quello trasferitogli da Cristina.

Nella sua dichiarazione patrimoniale del 2023, Máximo affermava di possedere una fortuna di 4.719.066.772 (circa 4 milioni di dollari).

Oltre all'accusa di insolvenza fraudolenta che i pubblici ministeri avrebbero mosso contro Cristina, Máximo è processato nel caso di riciclaggio di denaro denominato Hotesur e Los Sauces, e gli hotel, ora intestati a lui e a quelli di sua sorella, sono stati sequestrati.

Florencia, tuttavia, è stata assolta e non è mai stata intentata alcuna causa legale contro di lei, a parte i quasi 5 milioni di dollari trovati in una cassetta di sicurezza del Banco Galicia, anch'essi una donazione anticipata da parte di sua madre.