Louis Vuitton sospettata di riciclaggio di denaro. A rischio 3 milioni di euro

Louis Vuitton è al centro di un'indagine per riciclaggio di denaro. La procura ha indicato il marchio come sospettato di transazioni sospette per un totale di 3 milioni di euro.

La procura olandese sospetta che Louis Vuitton sia coinvolta in attività di riciclaggio di denaro . L'indagine riguarda transazioni sospette in contanti per un valore di circa 3 milioni di euro , presumibilmente avvenute presso le boutique olandesi del marchio. Secondo gli inquirenti, i prodotti di lusso del marchio sarebbero stati acquistati con denaro contante proveniente da fonti illegali e poi spediti in Cina .

Vetrina della boutique di lusso Louis Vuitton / Unsplash, Christian Wiediger

Secondo le conclusioni dell'OM, la protagonista del caso è una cittadina cinese , Bei W. , che effettuava regolarmente acquisti presso le boutique LV nei Paesi Bassi , utilizzando il denaro contante del suo cliente. Le transazioni venivano sempre effettuate in contanti e non superavano mai la "soglia magica" di 10.000 euro , in modo che il negozio non segnalasse i pagamenti alle autorità competenti. Inoltre, il "cliente" utilizzava ogni volta un nome diverso.

Tutto fa pensare che il caso sia collegato al cosiddetto commercio Daigou , la pratica diffusa di acquistare beni di lusso all'estero per evitare dazi e tasse di importazione elevati. Tradotto, Daigou significa letteralmente "acquistare per conto di qualcun altro".

Borse, portafogli e abiti Louis Vuitton acquistati nei Paesi Bassi venivano successivamente spediti in Cina e Hong Kong tramite corrieri, spesso in scatole poco appariscenti. Secondo Re-Hub, il mercato globale dei daigou valeva oltre 74 miliardi di euro nel 2023. Il problema è che questa pratica sta diventando sempre più un metodo di riciclaggio di denaro.

In questo caso, l'idea era quella di nascondere denaro proveniente da fonti illegali (ad esempio transazioni non tassate o commercio di beni illegali) in beni di lusso che potevano essere facilmente venduti all'estero.

La procura accusa Louis Vuitton di non aver rispettato il proprio dovere di diligenza: non ha verificato l'identità dei clienti, non ha affrontato le abitudini di acquisto sospette e ha persino aiutato attivamente Bea W. a eludere le soglie normative . Sebbene la casa di moda non sia ancora stata formalmente incriminata, OM afferma chiaramente che il marchio potrebbe aver facilitato il riciclaggio di denaro non implementando controlli adeguati.

Louis Vuitton non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla questione e la procura sta ancora valutando se presentare accuse formali contro il marchio. Il processo a Bea W. dovrebbe proseguire l'anno prossimo e potrebbe essere presa una decisione sull'eventuale responsabilità della casa di moda e sulla sua misura.