È l'era della verifica dell'identità nelle criptovalute!

Arriva una norma che riguarda da vicino gli investitori in criptovalute. Nell'ambito delle misure volte a prevenire i trasferimenti di criptovalute, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, coloro che desiderano effettuare transazioni di importo superiore a un certo importo dovranno verificare i propri dati identificativi. Ecco i dettagli del nuovo regolamento...

NELLE TRANSAZIONI CRIPTOVALUTARIE È RICHIESTA LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ?

Il regolamento sulle misure per prevenire i trasferimenti di criptovalute, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 dicembre 2024. In questo contesto è stato annunciato che le informazioni identificative saranno obbligatorie per le transazioni superiori a 15 mila TL.

Di conseguenza, nelle transazioni di criptovalute, verranno ottenuti il ​​nome del mittente, il titolo della persona registrata nel registro delle imprese, il nome completo di altre persone giuridiche e non costituite e l'indirizzo del portafoglio.

È ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA SULLE CRIPTOVALUTE?

Secondo la Gazzetta Ufficiale, è stato concesso un periodo di 2 mesi per conformarsi alle modifiche in questione e la decisione ha iniziato ad essere attuata a partire dal 25 febbraio.

COSA SUCCEDE AGLI ACCOUNT CHE NON SONO STATI IDENTIFICATI?

Anche Binance Türkiye ha pubblicato una dichiarazione sulla questione. La dichiarazione includeva le seguenti affermazioni:

"In conformità con la normativa pertinente e la circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, verranno apportate modifiche ai processi di verifica dell'identità da applicare nelle piattaforme di criptovalute istituite in Turchia. Vorremmo condividere queste modifiche con voi.

A partire dal 25-02-2025, i nostri utenti esistenti verranno indirizzati alla pagina di verifica dell'identità rinnovata quando utilizzano il sito web o l'applicazione Binance TR o prima di effettuare una transazione.

A partire dal 25-04-2025, le posizioni aperte degli utenti che non hanno completato la procedura di verifica dell'identità verranno chiuse e le funzioni dell'account (inclusi depositi e prelievi) saranno limitate fino al completamento della verifica dell'identità. Dopo tale data, solo gli utenti che soddisfano i requisiti di verifica dell'identità potranno effettuare transazioni.

La presente decisione è stata presa in linea con le modifiche apportate al Regolamento sulle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo, nell'ambito del regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25-12-2024 e numero 32763. Con queste modifiche, i fornitori di servizi di criptovalute sono stati definiti istituti finanziari e i loro processi di verifica dell'identità sono stati aggiornati in conformità con gli articoli del Regolamento e del Comunicato pertinenti.

Siamo consapevoli che questo aggiornamento potrebbe avere un impatto sulla tua esperienza sulla piattaforma. Ma, come sempre, continuiamo a lavorare per rendere questo processo il più fluido e agevole possibile per voi. Grazie per la comprensione e il supporto. A partire dal 25-04-2025, Binance TR non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti che potrebbero derivare dalla chiusura di posizioni aperte e dalle restrizioni imposte all'account a causa del processo di verifica dell'identità incompleto.