Cosa fare se si è sottoposti a un controllo fiscale in Spagna

In genere, un'ispezione fiscale è richiesta da un incidente specifico o se si gestisce un'attività sottoposta al controllo dell'Agenzia delle Entrate spagnola per il controllo delle frodi. Questo include settori in cui si ricevono spesso pagamenti in contanti anziché bonifici bancari.

Potresti essere preso di mira anche se ricevi regolarmente il rimborso dell'IVA dalle autorità anziché dover pagare di più, o se sei soggetto al regime fiscale della Legge Beckham in Spagna. Purtroppo, entrambe queste situazioni valgono per molti stranieri che lavorano per aziende all'estero.

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Se ricevi una lettera dall'unità di ispezione fiscale di Hacienda, è importante leggere attentamente il documento per comprenderne tutte le implicazioni.

La lettera specificherà il motivo dell'ispezione, gli anni di validità dell'ispezione e le informazioni richieste, nonché la scadenza per la risposta. È fondamentale assicurarsi di rispondere entro la scadenza, altrimenti si potrebbero incorrere in sanzioni.

Il primo passo è iniziare a organizzare tutta la documentazione, tra cui fatture, ricevute, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari ecc. Assicurati che tutto sia aggiornato e conservali insieme in modo da poterli trovare tutti in un unico posto.

In Spagna, sei obbligato a conservare tutti i documenti e le ricevute per un periodo di sei anni, poiché le ispezioni possono arrivare fino a questo periodo.

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In secondo luogo, dovresti rivedere tutti i numeri e i calcoli per assicurarti che tutto sia corretto e senza errori. Se hai un gestore , potresti contattarlo per verificare che tutti i calcoli che ha inviato siano corretti, poiché anche lui può commettere errori.

Prepara le risposte nel caso in cui dovessi giustificare determinate spese per la tua attività, grandi transazioni in contanti, ecc. Se non hai un gestore o un commercialista, potresti contattarne uno in quanto può aiutarti a preparare e prevedere le domande e le informazioni di cui l'Agenzia delle Entrate avrà bisogno.

Occasionalmente, gli ispettori potrebbero recarsi sul posto di lavoro per effettuare un'ispezione in loco, ma potranno farlo solo se si tratta di un luogo aperto al pubblico, come un bar. Se lavori da casa, dovranno essere in possesso di un'ordinanza amministrativa o di un ordine del tribunale per ispezionare qualcosa di persona.

Una volta che tutto è in ordine, di solito si inviano le prove in formato digitale o per posta, senza doversi presentare di persona. A volte, tuttavia, potrebbe essere necessario presentarsi per un colloquio o un interrogatorio.

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Il Tesoro ti informerà dell'esito entro un certo lasso di tempo e ti farà sapere se tutto è corretto, se sono necessarie ulteriori informazioni o se devi più soldi.

È importante rispondere con sicurezza a tutte le loro domande e mantenere la calma, così da poter dimostrare loro che hai la situazione sotto controllo.

Ti invieranno un accordo con un risultato da pagare e solitamente ti offriranno uno sconto se lo accetti senza sollevare obiezioni.

Se ritieni che il risultato sia errato, puoi presentare ricorso. Tieni presente, però, che questo potrebbe comportare una sanzione.

Una volta che tutto è stato finalizzato e pagato, è fondamentale che tutta la documentazione sia organizzata e facilmente accessibile nel caso in cui dovessero contattarti nuovamente in futuro. Ciò significa conservare tutta la documentazione della corrispondenza con l'Agenzia delle Entrate e l'esito finale.

Se hai dubbi su qualcosa, contatta un professionista: potrà consigliarti al meglio in base alla tua situazione specifica.

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