ABM ondersteunt Intercam en CIBanco: zij kunnen transacties uitvoeren met tussenpersonen.

Om de Mexicaanse financiële sector gerust te stellen, heeft de Mexicaanse Bankenvereniging (ABM) aangekondigd dat zowel CIBanco als Intercam Banco, bankinstellingen die zijn beboet vanwege vermeende witwaspraktijken voor georganiseerde misdaad, transacties mogen blijven uitvoeren met binnenlandse tussenpersonen.

De aankondiging kwam nadat de vereniging een bijeenkomst had gehouden met de toezichthouders op het financiële systeem van het land, zoals het Ministerie van Financiën en de Nationale Bank- en Effectencommissie (CNBV) , alsmede met leden van het Federaal Belastingkantoor en vertegenwoordigers van de beoogde banken.

Volgens het ABM zijn de maatregelen die het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft uitgevaardigd, uitsluitend beperkt tot transacties die deze banken uitvoeren met financiële instellingen of financiële dienstverleners die in de Verenigde Staten actief zijn.

De beperkingen gaan in op 21 juli en zijn niet van toepassing op transacties binnen het Mexicaanse financiële systeem.

De vereniging verduidelijkte dat er geen juridische belemmeringen zijn voor nationale personen, bedrijven of trusts om zakelijke banden te onderhouden met bankinstellingen in het land, zelfs niet nadat de sancties van kracht zijn geworden.

In de verklaring van de ABM wordt geen melding gemaakt van de situatie van Vector Casa de Bolsa , ondanks het feit dat deze instelling onlangs ook door het Amerikaanse ministerie van Financiën is gesanctioneerd, samen met CI Banco en Intercam Banco .

Naar aanleiding van de sancties die de Amerikaanse autoriteiten hebben opgelegd, heeft de National Banking and Securities Commission aangekondigd dat de drie banken die beschuldigd worden van witwassen zullen ingrijpen om de belangen van spaarders en schuldeisers te beschermen.

In dit verband benadrukte de ABM dat de door de CNBV aangekondigde interventie operationeel en tijdelijk is en tot doel heeft de stabiliteit van het banksysteem te behouden. De ABM specificeerde tevens dat de contractuele verplichtingen van CIBanco en Intercam van kracht blijven en moeten worden nagekomen volgens de overeengekomen voorwaarden.

De vereniging bevestigde haar belofte om voortdurend te communiceren met de autoriteiten in Mexico en de Verenigde Staten om de gebeurtenissen te verduidelijken. Ze verzekerde tevens dat het Mexicaanse banksysteem normaal blijft functioneren en voldoet aan de internationale normen ter voorkoming van illegale transacties.