De Nationale Bank van Venezuela (CNBV) legt boetes van 185 miljoen pesos op aan CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa na beschuldigingen uit de Verenigde Staten.

De Nationale Bank- en Effectencommissie (CNBV) van de Mexicaanse overheid heeft boetes van 185 miljoen pesos opgelegd aan CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa , nadat de Amerikaanse overheid hen ervan beschuldigde witwassen van geld voor drugshandel te faciliteren.

De CNBV heeft in haar sanctieoverzicht aangegeven dat er in juni 2025 in totaal 53 boetes zijn opgelegd aan de 3 tussenpersonen , die verband houden met kwesties ter voorkoming van witwassen .

Vóór de aankondiging van de CNBV op 25 juni 2025 meldde het Amerikaanse ministerie van Financiën dat er bevelen waren uitgevaardigd om drie financiële instellingen gevestigd in Mexico te identificeren, vanwege een "bezorgdheid" over het witwassen van geld .

In dit verband merkte het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), verbonden aan het Amerikaanse ministerie van Financiën, op: De volgende drie banken worden beschouwd als “primaire bronnen van zorg voor het witwassen van geld in verband met illegale opioïdenhandel” :

• CIBanco
• Intercam
• Vector Effectenbeurs

Naar aanleiding van de boetes die de CNBV heeft opgelegd, heeft Intercam Banco een verklaring uitgegeven waarin zij haar standpunt uiteenzet en enkele interpretaties van de opgelegde sancties verwerpt .

Ook Vector Casa de Bolsa heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de sancties die de CNBV heeft opgelegd. Volgens de organisatie waren deze sancties niet bedoeld voor witwasactiviteiten.

Vector Casa de Bolsa ontkent in een verklaring dat zij door de CNBV is gesanctioneerd.

Vector Casa de Bolsa heeft verklaard dat alle informatie die erop wijst dat zij een boete zou krijgen voor vermeende witwasactiviteiten, onjuist is .

Zij bevestigen dat zij tot op heden geen boete hebben gekregen van de CNBV , aangezien zij nog steeds onder toezicht staan van dit decentrale orgaan van het ministerie van Financiën.

“Vector Casa de Bolsa heeft geen boetes of sancties gekregen voor doeleinden van preventie van witwassen.”

Vector Effectenbeurs

Vector Casa de Bolsa bevestigde het vertrouwen van haar cliënten en herhaalde dat er tot nu toe geen sancties tegen haar zijn opgelegd .

Met betrekking tot de boetes van 185 miljoen pesos die de CNBV heeft opgelegd aan CIBanco, Vector Casa de Bolsa en Intercam Banco , heeft laatstgenoemde verduidelijkt dat de boete geen gevolgen zal hebben voor haar activiteiten .

Intercam Banco legde uit dat de door de CNBV gepubliceerde administratieve sancties voortvloeien uit een inspectie in 2024 met informatie uit 2023 en dat deze dus normaal van kracht blijven, aangezien ze niet overeenkomen met 2025.

Wij willen u informeren dat de CNBV periodiek sanctielijsten publiceert in het kader van haar reguliere toezichtprogramma's. In het geval van Intercam zijn de op 15 juli aangekondigde sancties het gevolg van een inspectiebezoek begin 2024, met informatie uit 2024.

Intercam Bank

Intercam Banco benadrukte daarnaast haar voortdurende inspanningen op het gebied van opleidingen en compliance om het bestrijden van witwassen te versterken. Dit is al 30 jaar een van de belangrijkste doelstellingen van Intercam Banco.

In het laatste deel van haar verklaring meldde Intercam Banco dat haar activiteiten zijn gecontroleerd door internationale bedrijven zoals PwC en Ey, en dat dit in alle gevallen een positief resultaat heeft opgeleverd.

Vandaag, dinsdag 15 juli, meldde de CNBV dat er 53 boetes zijn opgelegd met een totale waarde van 185 miljoen pesos aan CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa, naar aanleiding van beschuldigingen van de Amerikaanse overheid.

Volgens de door de Nationale Bank- en Effectencommissie gepresenteerde specificatie werden deze boetes als volgt toegepast:

• In het geval van Intercam Banco werden in totaal 26 boetes uitgedeeld: 16 aan de bank en 10 aan haar effectenmakelaardij, voor een totaalbedrag van meer dan 92 miljoen pesos.
• Bij CIBanco werden 21 boetes uitgedeeld: 16 aan de bank en 5 aan het beursvennootschap, voor een totaalbedrag van meer dan 66 miljoen pesos.
• In het geval van Vector Casa de Bolsa waren er zes sancties voor een bedrag van meer dan 26 miljoen pesos

Er dient aan herinnerd te worden dat CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa verklaringen publiceerden waarin zij deze beweringen ontkenden , nadat de Amerikaanse overheid hen had beschuldigd van vermeend witwassen van geld voor drugshandel.

Voorzitter Claudia Sheinbaum reageerde op haar ochtendpersconferentie op 26 juni: "Er is geen bewijs, het zijn slechts geruchten, er is geen bewijs van waar het witwassen van geld plaatsvindt," zei ze.

"Als er bewijs is, wordt er actie ondernomen. Er is geen immuniteit, ongeacht wie het is. Maar als er geen bewijs is, kun je niet handelen zoals je voor welke misdaad dan ook zou doen. Tot nu toe heeft het ministerie van Financiën geen bewijs geleverd dat wijst op witwassen."

Claudia Sheinbaum

" Mexico is aan niemand ondergeschikt", voegde de Mexicaanse president hieraan toe, en hij gaf daarbij ook de positie van de Mexicaanse regering ten opzichte van de regering van de Verenigde Staten aan:

Wij zijn een vrij, onafhankelijk en soeverein land. We coördineren en werken samen, maar we zijn niet ondergeschikt. Mexico is een geweldig land en onze relatie met de VS is er een van gelijken. We zijn niet iemands piñata; Mexico wordt gerespecteerd.

Claudia Sheinbaum

Op dezelfde dag als de beschuldigingen gaf het Ministerie van Financiën en Publieke Krediet (SHCP) een verklaring uit waarin het bewijs van de beschuldigingen eiste .

We willen duidelijk zijn: als we sluitende informatie hebben die illegale activiteiten van deze drie financiële instellingen aantoont, zullen we binnen de wettelijke kaders optreden. Tot op heden hebben we echter geen dergelijke informatie.

SHCP