Voor het eerst hebben de Argentijnse rechtbanken een cryptoplatform geblokkeerd omdat het weigerde gegevens te verstrekken in een fraudezaak.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie van cybercriminaliteit in San Isidro hebben de Argentijnse rechtbanken voor het eerst de toegang tot een cryptobeurs in het hele land geblokkeerd. Dit als vergelding voor de weigering van het bedrijf om informatie te verstrekken over de eigenaar van een virtuele portemonnee die wordt onderzocht in een fraudezaak.

Dit is de HTX-beurs, een Chinese beurs gevestigd op de Seychellen die wereldwijd actief is en een belangrijke speler in het ecosysteem is. Het is de eerste keer dat een dergelijk platform in Argentinië is geblokkeerd. Deze maatregel is bedoeld om de druk op bedrijven in de sector te verhogen om mee te werken met justitie bij het openbaar maken van gegevens van personen die worden verdacht van het gebruik van cryptovaluta voor criminele activiteiten.

De maatregel werd aangevraagd door officier van justitie Alejandro Musso , die een onderzoek doet naar een klacht uit 2022. Het slachtoffer, geïdentificeerd als MR, verloor bijna 1,3 duizend dollar door een oplichterij met varkensslachterij , waarbij het slachtoffer een smerige truc wordt verteld om hem of haar geld te laten storten.

Na de maatregel, goedgekeurd door het Vierde Hof van Garanties, werden de website en app van de beurs in heel Argentinië ontoegankelijk . Op sociale media klaagden sommige gebruikers al dat ze de dienst niet konden gebruiken. Dit heeft geen gevolgen voor de financiële situatie van gebruikers van HTX, maar het maakt het wel lastiger om vanuit het land zelf toegang te krijgen tot het platform.

De zaak begon met een klacht van MR, die in 2022 werd opgelicht door iemand met een telefoonnummer uit het Verenigd Koninkrijk. Deze persoon deed alsof hij geïnteresseerd was in een toeristische dienst om zijn vertrouwen te winnen. Na een paar dagen van gesprek nodigde hij hem uit om via overschrijvingen te investeren in de cryptocurrency USDT (die een 1:1-koppeling heeft met de dollar) in een frauduleus "bonus mining"-systeem, waarbij hij meer geld moest storten om zijn verdiende geld op te nemen.

In totaal betaalde het slachtoffer ongeveer $ 13.000 in USDT-cryptovaluta voordat hij de oplichting meldde.

Volgens de door het Openbaar Ministerie verzamelde informatie was het mogelijk om te achterhalen dat het geld van het slachtoffer in een virtuele portemonnee terechtkwam. Deze portemonnee werd ook gefinancierd door een portemonnee binnen de HTX-beurs, waarvan de laatste vier tekens c3fc zijn.

Binnen deze beweging tussen wallets, bedoeld om het onderzoek te belemmeren, leek er één te zijn die banden had met verschillende bendes die beschuldigd werden van oplichting met varkensslachtingen . Bovendien hadden ze ook deelgenomen aan de RainbowEx-zwendel, de piramidespel dat eind vorig jaar in San Pedro instortte.

Met behulp van de gecentraliseerde wallet-informatie diende het Openbaar Ministerie een juridisch verzoek in bij HTX voor KYC-gegevens (Know Your Customer), het identiteitsverificatieproces voor nieuwe klanten dat elk bedrijf moet doorlopen. Het is een wettelijke vereiste voor het openen van een account. Ondanks herhaaldelijke pogingen ontvingen ze echter geen reactie .

Het Openbaar Ministerie had al eerder een verzoek om informatie ingediend in verband met een eerdere zaak, maar kreeg te horen dat ze die informatie vanwege wettelijke beperkingen niet konden verstrekken en dat dit via instanties op de Seychellen moest gebeuren. Dat is de staat die is aangemerkt als belastingparadijs en waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft.

HTX is een Chinees bedrijf dat in 2013 onder de naam Huobi van start ging. Het was destijds een cryptobeurs, maar groeide snel. Volgens de website heeft het wereldwijd meer dan 47 miljoen geregistreerde gebruikers. De laatste jaren profileert het zich ook als een portaal gericht op Web3-oplossingen.

In Argentinië is het volgens de website al sinds ten minste juli 2021 operationeel. Destijds kondigden ze in een openbare verklaring aan dat ze zeven betaalmethoden (waaronder traditioneel bankieren en fintech) hadden ingeschakeld, zodat lokale gebruikers cryptovaluta met peso's op het platform konden kopen en verkopen. Dat wil zeggen, hun rekeningen konden financieren. Argentijnse identificatiedocumenten zijn geldig om een ​​account op het platform aan te maken.

Maar in maart van vorig jaar werd Wet 27.739 aangenomen, die wijzigingen aanbracht in het Wetboek van Strafrecht en aanpassingen aan de wet ter regulering van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Zo behoren aanbieders van virtuele activa (VASP's), oftewel cryptobeurzen, nu tot de partijen die verplicht zijn informatie te verstrekken. Ze moeten zich nu registreren bij de National Securities Commission (CNV). Momenteel zijn er ongeveer 158 geregistreerde rechtspersonen, hoewel er naar schatting wereldwijd meer dan 800 beurzen zijn.

HTX is één van de merken die niet in het land geregistreerd is.

"Vanuit strafrechtelijk perspectief begrijpen we dat het dringend noodzakelijk is om alle platforms die in het land actief zijn zonder registratie en justitiële samenwerking, te identificeren en de toegang ertoe te blokkeren. Deze maatregel zou niet alleen de transparantie van het crypto-ecosysteem versterken, maar ook rechtszekerheid bieden aan zowel investeerders als slachtoffers van misdrijven met betrekking tot cryptovaluta", vertelde Musso aan Clarín .

Zij legden uit dat het platform in Argentinië wordt aangeboden, maar nog niet formeel is geregistreerd. Daarom wilden zij een blokkade aanvragen totdat zij met justitie samenwerken.

De resolutie was gericht aan ENACOM en trad vorige week in werking. Clarín probeerde contact op te nemen met vertegenwoordigers van HTX om navraag te doen naar de maatregel, maar ten tijde van dit schrijven hadden ze nog niet gereageerd op vragen per e-mail. Ook op verzoeken van de rechtbank hadden ze niet gereageerd.

Binnen de sector bestaan ​​er twijfels of de maatregel druk zal uitoefenen op andere exchanges. "Het kan worden geblokkeerd op Web2-niveau: DNS, IP's, enzovoort. Is het op dezelfde manier waarop COMFER of AFSCA destijds sites blokkeerde? Op dezelfde manier waarop ze The Pirate Bay wereldwijd probeerden te blokkeren? Dat is niet goed. Een VPN of residentiële proxy kan zoiets niet omzeilen", legt een expert in de crypto-industrie uit.

"Het heeft zeker impact op de sector, en ik garandeer je dat dit precedent gebruikers niet zal afschrikken van die beurs, maar ze juist zal aantrekken. Je zult een toename zien in het transactievolume, of het nu gaat om het aantal transacties of de verwerkte bedragen", speculeert hij.

Het gebruik van cryptovaluta om geld weg te sluizen uit criminele activiteiten beperkt zich niet alleen tot digitale oplichting of andere vormen van diefstal met virtuele activa. Volgens gerechtelijke bronnen komt het steeds vaker voor bij alle vormen van diefstal. "Een voorbeeld hiervan zijn inbraken. Ze vallen je aan in je huis en wanneer ze je gijzelen, dwingen ze je om je virtuele wallet te openen om geld over te maken naar mules, en van daaruit naar crypto. Dit is geen digitaal-native misdaad; het is een traditionele misdaad die nu digitaal geld verplaatst", vat hij samen.

Maar naarmate het gebruik van cryptovaluta voor geldtransacties toeneemt, melden aanklagers dat verzoeken om informatie van exchanges langer duren of dat de vereisten complexer worden. Ze noemen zelfs het voorbeeld van het bedrijf met het grootste marktaandeel in het land, dat onlangs enkele interne regels heeft gewijzigd en verzoeken met betrekking tot buitenlandse rekeningen heeft geblokkeerd.

Hierdoor zijn er verzoeken om informatie die nu zes maanden tot twee jaar in beslag nemen. Daarom overwegen ze ook om de CNV te vragen de vergunningen in te trekken van bedrijven die bij de PSAV zijn geregistreerd, maar niet meewerken.