UBS, Credit Suisse en Julius Baer krijgen sancties

De centrale bank van Singapore maakte vrijdag bekend dat ze verschillende grote internationale financiële instellingen, waaronder de Amerikaanse Citibank en de Zwitserse UBS, boetes heeft opgelegd voor overtredingen in verband met de grootste witwaszaak van het land. Tien mensen werden veroordeeld en gevangengezet in de zaak, die een waarde vertegenwoordigde van S$ 3 miljard (CHF 1,87 miljard), omdat ze het financiële systeem van Singapore hadden gebruikt om illegale gokwinsten uit verschillende landen wit te wassen, aldus de autoriteiten van de eilandstaat.

Na hun arrestatie in 2023 startte de Monetary Authority of Singapore (MAS) een uitgebreid onderzoek naar financiële instellingen om de reputatie van het financiële systeem te herstellen. De MAS legde ook boetes op van in totaal S$ 27,45 miljoen (CHF 17 miljoen) aan negen financiële instellingen wegens het niet voorkomen van witwassen.

Tot deze banken behoren het Singaporese filiaal van Credit Suisse, dat in 2023 door UBS werd overgenomen (boete van S$ 5,8 miljoen), de lokale bank United Overseas Bank (UOB) (S$ 5,6 miljoen), het Singaporese filiaal van UBS (S$ 3 miljoen) en twee dochterondernemingen van Citibank (S$ 2,6 miljoen).

De Singaporese vestiging van de Zwitserse bank Julius Baer heeft een boete van 2,4 miljoen Singaporese dollar (1,5 miljoen frank) gekregen. Volgens de toezichthouder hebben de beboete banken verschillende "rode vlaggen" over het hoofd gezien die twijfels hadden moeten oproepen over de herkomst van het geld van sommige klanten.

"Net als andere grote internationale financiële centra loopt Singapore het risico op witwassen", aldus Ho Hern Shin, adjunct-directeur financieel toezicht bij de MAS. UBS beloofde in een verklaring dat het "nauw zal blijven samenwerken (met toezichthouders) om de financiële sector van Singapore te beschermen."

Citi Singapore streeft ernaar "de hoogste normen van bestuur en controle te garanderen om witwassen op te sporen en te voorkomen." De veroordeelde personen woonden in de meest exclusieve wijken van Singapore en bezaten luxe auto's, sieraden, designerartikelen, cryptovaluta en contant geld, die allemaal door de politie in beslag zijn genomen.