Resort San Barbato: Natale Curiello wordt onderzocht. Hij was een vriend van de Lega en was premier in Cerignola.

Natale Curiello , 49, voormalig voorzitter van de gemeenteraad van Cerignola tijdens het Giannatempo-bewind, is ook een van de personen die worden onderzocht in het grote gerechtelijke onderzoek naar de industrie die verband houdt met het luxe resort "Hotel San Barbato" in Lavello , eigendom van ondernemer Antonio Liseno . Dit omvangrijke onderzoek omvat 62 personen die worden beschuldigd van diverse aanklachten van belastingfraude, witwassen, zelf-witwassen en het opstellen van valse facturen .

De schaduw van zwart geld achter de bouw van het resort

Uit de documenten in het bevel blijkt dat er een systeem bestond dat gebaseerd was op het gebruik van facturen voor niet-bestaande transacties . Daarmee konden ze belastingen ontduiken en gelden van illegale oorsprong verplaatsen om ze vervolgens te herinvesteren, onder meer in de bouwactiviteiten in het vakantieoord San Barbato.

Curiello, geïdentificeerd als de feitelijke directeur van Curimmobiliare srl , zou het bedrijf hebben gebruikt – aldus het Openbaar Ministerie – om valse facturen in de boekhouding van het bedrijf te verwerken , uitgegeven door andere betrokken bedrijven, zoals "Global Market srl", met als enig doel het belastbare inkomen te verlagen. De ontdoken btw bedroeg daarbij € 21.317 , terwijl de ontduiking van de inkomstenbelasting werd vastgesteld op € 23.255 .

In een ander deel van het onderzoek beschuldigt het Openbaar Ministerie van Potenza de verdachten – waaronder Curiello zelf – van witwassen . Volgens de rechercheurs werd meer dan € 78.000 overgemaakt naar een lege vennootschap (Broker & Company Srl) die banden heeft met Pasquale Saracino (50), bekend als "Lino u Negr", een recidivist die bekendstaat om zijn overvallen op gepantserde voertuigen . Hij wordt ook onderzocht en in ditzelfde onderzoek gearresteerd . Curiello is de neef van Saracino. In dit deel van het onderzoek wordt ook de 67-jarige Sante Cartagena betrokken, bekend als "De Oude Man", een historische naam in de criminele wereld van Cerignola.

Het geld en de beschuldigingen

Volgens de reconstructie van de rechterlijke macht zouden Mariagrazia Filomena Merra , voormalig beheerder van "Shock Tutto Per Tutti Srls" (dat later "Global Market Srl" werd), samen met Angelo Finiguerra , feitelijk beheerder van hetzelfde bedrijf, en Sonia Finiguerra , facturen hebben opgesteld voor niet-bestaande transacties voor een totaalbedrag van 121.816 euro , met betrekking tot de vermeende verkoop van bouwmaterialen op de bouwplaats van het luxe resort.

Het geld werd vervolgens overgemaakt naar betaalrekeningen op naam van “Broker & Company Srl” , beheerd door Saracino en Cartagena, zo beweren de onderzoekers.

Maar voordat het geld werd verplaatst, zou het ook via Curimmobiliare Srl zijn gegaan, gevestigd in Cerignola , vertegenwoordigd door Natale Curiello als feitelijk directeur, en door Vincenzo Curriello (ook onderzocht, Natales broer) als juridisch directeur. Beiden zouden – volgens de reconstructie van het onderzoek – de benodigde middelen hebben verkregen voor het bedrijf "Shock Tutto Per Tutti" om de verdachte overboeking van € 78.350 te doen.

Volgens de onderzoekers zou het mechanisme neerkomen op de misdaden van zelfwitwassen en gebruik van illegale opbrengsten , verergerd door de wens om de identificatie van de criminele herkomst van het geld te verhinderen , gekoppeld aan een systeem van valse facturen en ondoorzichtige transacties.

Het betwiste incident dateert van september 2019 en vormt een van de sleutelpassages in de hypothese van het Openbaar Ministerie betreffende de economische activiteiten van het San Barbato Resort , een ultra-luxe structuur die centraal staat in een uitgebreid onderzoek door het Openbaar Ministerie van Potenza.

Van "Pegasus" naar het nieuwe onderzoek

De naam Natale Curiello is geen onbekende in de gerechtelijke krantenkoppen . In 2013 werd hij onder huisarrest geplaatst tijdens de "Pegaso"-operatie , die een bende van autodiefstallen en witwassen aan het licht bracht. Na dat onderzoek trad hij af als premier, maar werd kort daarna herkozen. Uiteindelijk werd hij in 2016 veroordeeld voor medeplichtigheid. Vandaag de dag staat hij weer centraal in de onderzoeksaandacht, met een rol die volgens onderzoekers te maken had met de bouw van het San Barbato Resort , waar hij hielp bij het smokkelen van illegaal geld.

Banden met de Liga: foto's, diners en selfies met Salvini en Vannacci

Ondanks zijn strafblad verschijnt Natale Curiello regelmatig op sociale media naast de leiders van de Lega . Foto's tonen hem tijdens diners en ontmoetingen met minister van Transport Matteo Salvini , de leider van de partij, en Europarlementariër Roberto Vannacci . Ze worden vergezeld door andere prominente partijfiguren, van Roberto Marti tot Claudio Durigon . Foto's van hen en andere regionale en provinciale leiders van de Lega Nord circuleren al lang online, wat vragen oproept over politieke nabijheid en publieke kansen . Onder de foto's is er een waarop Curiello poseert in het resort San Barbato . Afgelopen mei schreef hij: "Na jaren terugkeren naar een plek die je hebt helpen transformeren en opbouwen ... nou, dat roept zoveel emoties op!!!"

Volg ons op Instagram – Klik hier Ontvang gratis nieuws via Facebook Messenger. Zo doe je dat.