$10 miljoen aan cryptovaluta in verband met Sinaloa-kartel in beslag genomen in de Verenigde Staten

De Amerikaanse federale autoriteiten hebben de inbeslagname aangekondigd van $10 miljoen aan cryptovaluta die rechtstreeks verband houden met het Sinaloa-kartel , een van de machtigste criminele organisaties van het continent. De operatie, onder leiding van de DEA en openbaar gemaakt op 15 juli, vormt een zware financiële klap voor criminele groepen die cryptovaluta gebruiken als methode om geld wit te wassen en banktoezicht te ontduiken.

De aankondiging werd gedaan tijdens een persconferentie in Miami, Florida, bijgewoond door waarnemend DEA-beheerder Robert Murphy en procureur-generaal Pamela Bondi . De inbeslagname is onderdeel van de inspanningen om de digitale financiële structuren van kartels te ontmantelen, naast de inbeslagname van drugs of wapens.

Tijdens de conferentie legde Murphy uit dat federale agenten ongeveer 10 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag hadden genomen , digitale activa die rechtstreeks door de exploitanten van het Sinaloa-kartel werden gebruikt. Hoewel er geen specifieke details werden vrijgegeven over de betrokken personen of het type cryptovaluta, was het duidelijk dat dit een gecoördineerd onderzoek met transnationale doelstellingen betrof.

De inbeslagname vond onlangs plaats in Miami , een strategisch knooppunt voor het vervoer van kapitaal en goederen, zowel legaal als illegaal, tussen de Verenigde Staten, Mexico en Latijns-Amerika. De operatie werd gepresenteerd als onderdeel van een breder offensief tegen de financiering van drugshandel.

Procureur-generaal James Uthmeier van Florida vierde de inbeslagname op sociale media. Op zijn officiële X-account (voorheen Twitter) schreef hij:

“Uitstekend werk, procureur-generaal Bondi, @TheJusticeDept en @DEAHQ voor de inbeslagname van 10 miljoen dollar aan cryptovaluta die rechtstreeks verband houden met het Sinaloa-kartel.”

De autoriteiten hielden vol dat Mexicaanse criminele organisaties diepgeworteld zijn in de Verenigde Staten . "Vergis u niet, de kartels zijn in elke uithoek van dit land actief, en wij ook", verklaarde Murphy vastberaden, en maakte duidelijk dat de reactie van de federale instanties zowel operationeel als financieel zal worden geïntensiveerd.

Dit is niet de eerste keer dat het Sinaloa-kartel in verband wordt gebracht met het gebruik van cryptovaluta . Vermeende leden zijn al meerdere keren onderzocht omdat ze digitale activa zoals Bitcoin of Monero gebruikten om illegale winsten te verplaatsen zonder sporen achter te laten in het traditionele banksysteem.

De aantrekkingskracht van cryptovaluta voor de georganiseerde misdaad ligt in hun decentralisatie, de moeilijkheid om hun oorsprong te traceren en de mogelijkheid om grote bedragen over te maken zonder direct toezicht van financiële instellingen. Autoriteiten hebben echter hun blockchain-monitoring en digitale forensische mogelijkheden verbeterd, waardoor het mogelijk is om illegale fondsen op te sporen en te bevriezen.

In hetzelfde rapport onthulde Robert Murphy ook de inbeslagname van verschillende vuurwapens in Omaha en meer dan 40.000 fentanylpillen . Deze aanwijzingen, zo zei hij, houden verband met een lokale organisatie die banden heeft met een Mexicaanse criminele groep , hoewel hij weigerde te bevestigen of het ook om het Sinaloa-kartel ging.

De aanwezigheid van synthetische drugs zoals fentanyl, een zeer dodelijke stof die verantwoordelijk is voor duizenden sterfgevallen door overdoses in de Verenigde Staten , blijft een belangrijk aandachtspunt van de DEA. Tegelijkertijd weerspiegelen de inbeslagnames van wapens het gevaar en het niveau van de militaire training die deze groepen kunnen bereiken.

De inbeslagname van deze $10 miljoen aan cryptovaluta is een directe boodschap aan het Sinaloa-kartel en andere organisaties die geavanceerde methoden gebruiken om activa te verbergen en sancties te ontwijken . Door de digitale financiële infrastructuur aan te vallen, proberen de autoriteiten de logistieke activiteiten, rekrutering en territoriale expansie van de kartels te verzwakken.

Deze tegenslagen hebben de drugshandel weliswaar niet uitgeroeid, maar ze compliceren wel de gestage geldstroom die deze in stand houdt. In Murphy's eigen woorden is de strategie duidelijk: "Tast hun zakken evenzeer aan als hun operationele structuur."

De inbeslagname van $10 miljoen aan cryptovaluta die verband houden met het Sinaloa-kartel is een belangrijke stap in de strijd tegen digitaal witwassen . De operatie, geleid door de DEA en gesteund door federale aanklagers, versterkt de boodschap dat criminele activiteiten zelfs in cyberspace geen toevlucht meer vinden . Nu kartels hun tentakels uitbreiden naar nieuwe technologieën, leren autoriteiten ook hoe ze deze op hun eigen terrein kunnen bestrijden.