Zij bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen

De Verzekeringsautoriteit van de Dominicaanse Republiek ( SIS ) heeft afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Financial & International Business Association ( FIBA ) om het certificeringsprogramma Anti-Money Laundering Certified Associate (Amlca) in het land te implementeren. Dit programma is gericht op het verhogen van de nalevingsnormen en het versterken van de capaciteit van de verzekeringssector om witwassen te voorkomen.

De overeenkomst, een samenwerking met Florida International University (FIU), markeert een regionale mijlpaal, aangezien het de eerste keer is dat het Amlca-programma wordt geïntroduceerd in de verzekeringssector in de Dominicaanse Republiek en het Caribisch gebied. Het biedt een up-to-date technische aanpak voor de preventie, detectie, ontwikkeling en risicobeperking van dit soort misdrijven.

Verzekeringsinspecteur Julio César Valentín Jiminián merkte op dat het witwassen van geld een groot probleem is dat alleen kan worden aangepakt door het smeden van sterke allianties.

"Het is voor ons een grote voldoening om te realiseren wat begon als een droom. En het is nog belangrijker dat dit gebeurt met een toonaangevende organisatie als FIBA , met wie we de professionalisering en modernisering van de sector zullen bevorderen om onze economie te beschermen", merkte hij op.

David Schwartz, president en CEO van FIBA, benadrukte het strategische belang van de overeenkomst.

"Onze missie als non-profitorganisatie is om bruggen te bouwen, en met deze overeenkomst bouwen we er een voor de verzekeringssector ", zei hij.

Het bestrijden van witwassen is geen gemakkelijke opgave, daarom is dit type training cruciaal. Het wordt bovendien voortdurend bijgewerkt om in te spelen op de nieuwe uitdagingen die zich dagelijks voordoen.

De ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door leidinggevenden van belangrijke organisaties uit de sector, zoals de Dominicaanse Kamer van Verzekeraars en Herverzekeraars ( Cadoar ), de Dominicaanse Vereniging van Verzekeringsmakelaars (Adocose) en de Nationale Vereniging van Verzekeringsprofessionals (Anaprose); evenals leidinggevenden van de Anti -Witwaseenheid van het Directoraat van Casino's en Kansspelen (DCJA), de Financiële Analyse- eenheid (UAF), het Directoraat-generaal van de Interne Belastingen (DGII) en het Instituut voor Coöperatieve Ontwikkeling en Krediet (Idecoop).

FIBA is een internationaal erkende non-profitorganisatie, toonaangevend op het gebied van financiële educatie, naleving van regelgeving en gespecialiseerde conferenties.

Het Amlca-programma, dat is ontwikkeld in samenwerking met Florida International University (FIU), biedt een solide basis aan kennis op het gebied van het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering, met actuele inhoud die is afgestemd op wereldwijde regelgevingswijzigingen.

• De certificering combineert theorie, casestudies en praktijkvoorbeelden en biedt de nodige hulpmiddelen voor het implementeren en verbeteren van interne controles, beleidslijnen en procedures, met de nadruk op naleving van wet nr. 155-17 inzake het witwassen van geld en andere aanvullende regelgeving.

De cursus is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor risico's, naleving, technische en commerciële gebieden, leidinggevenden uit de verzekeringssector in de Dominicaanse Republiek en alle professionals die hun kennis op dit gebied willen vergroten.

De overeenkomst die beide instellingen hebben ondertekend en die ook andere opleidingsactiviteiten omvat, vormt een strategische stap in de versterking van de technische en regelgevende capaciteiten van de verzekeringssector en bevordert een ethischer en transparanter beheer dat in lijn is met de huidige uitdagingen op het gebied van de preventie van financiële criminaliteit .

Het toont bovendien aan dat de Superintendent of Insurance zich inzet om een nalevingscultuur in de verzekeringsbranche te consolideren door belangrijke spelers in de sector in staat te stellen gespecialiseerde vaardigheden te ontwikkelen die voldoen aan internationale normen, afgestemd op wereldwijde best practices en het nationale regelgevingskader.

ONDERWERPEN -