Geld, miljoenencontracten en een bevel tot onmiddellijke inbeslagname van mobiele telefoons: de details van de invallen in de zaak van de audio-opnamen.

Federaal aanklager Franco Picardi onderzocht de boekhouding van de apotheek Suizo Argentina en de banden ervan als contractbemiddelaar met het Nationaal Agentschap voor Gehandicapten (ANDIS). Hij vroeg om specifieke documentatie over de financiële transacties van de medicijnleverancier, evenals ethische codes, de bedrijfsstructuur en andere informatie over het bedrijf. Tijdens de inval in het hoofdkantoor van ANDIS werden betalingsdocumenten voor het bedrijf Suizo Argentina in beslag genomen ter waarde van 10.828.052.146 pesos. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie beval ook een "hot extraction" van informatie van de mobiele telefoons die bij alle operaties in beslag waren genomen. De rechter die verantwoordelijk was voor de zaak, Sebastián Casanello, verbood op zijn beurt alle onderzochte personen, waaronder Diego Spagnuolo , voormalig hoofd van het Nationaal Agentschap voor Gehandicapten (ANDIS), het land te verlaten.

Eerder deed de officier van justitie een inval in de woningen van de broers Eduardo, Emmanuel en Jonathan Kovalivker, eigenaren van de apotheek Suizo Argentina, en van Daniel Garbellini, voormalig nationaal directeur van Access to Health Services bij ANDIS.

In het huis van Emmanuel Kovalivker in Nordelta vond de politie de zakenman in een auto met enveloppen met bijna $ 266.000, samen met bankbiljetten . Alles werd in beslag genomen, inclusief zijn mobiele telefoon.

De explosieve audio-opnames van Diego Spagnuolo, het inmiddels voormalige hoofd van het Bureau voor Gehandicapten, en de daaropvolgende klacht ingediend door advocaat Gregorio Dalbón, leidden tot een strafrechtelijk onderzoek. In het deze week vrijgegeven gesprek beschrijft Spagnuolo de vermeende illegale operatie die zou hebben plaatsgevonden via zijn ondergeschikten bij ANDIS: "Van wat ze voor medicijnen vragen, moet u 8% betalen. U moet het naar Suizo brengen en wij zullen het uploaden naar het kantoor van de president."

De advocaat voegt in een ander deel van de audio-opnames toe: "Karina ontvangt 3% en 1% gaat naar de operatie", zegt hij. In een andere passage beweert Spagnuolo: " Ik heb met de president gesproken. Ik heb alle WhatsApp-berichten van Karina... Hij is er niet bij betrokken, maar al zijn mensen wel. Ze gaan de geldschieters om geld vragen."

In deze context voerden de rechtbanken minstens zestien invallen uit, die vanochtend vroeg begonnen en tot vrijdagmiddag doorgingen. Het verzoek werd gedaan door officier van justitie Picardi, die belast is met het onderzoek, waarvoor in principe geen aanklacht hoeft te worden ingediend. De acties van de politie van Buenos Aires waren echter gebaseerd op de gronden van de zaak.

Tijdens de procedure werd een aanzienlijke hoeveelheid materiaal in beslag genomen dat van belang was voor de zaak: boekhoudkundige gegevens, computermedia, mobiele telefoons, persoonlijke agenda's en andere zaken die rechtstreeks verband hielden met de onderzoekshypothese.

Bij ANDIS werden biedingen, contracten en documenten in beslag genomen die het agentschap in verband brachten met de apotheek Suizo Argentina. Er werden zes verzoeken tot betalingsbeheer ontvangen, met een totaalbedrag van 10.828.052.146 pesos, aldus bronnen van justitie die aan Clarín bevestigden.

Wat werd er uit het lab meegenomen? Vijftien dozen met "documentatie die van belang is voor de zaak", en een flashdrive met relevante informatie voor het onderzoek.

De officier van justitie verzocht om de integriteitsprogramma's van het bedrijf, met inbegrip van gedragscodes ten aanzien van overheden en politici, en verplichte integriteitsprocedures voor bestuurders van het bedrijf.

Picardi zocht in de drogisterij ook naar gegevens die verband hielden met de traceerbaarheid van de handelingen van het bedrijf, met name de bedrijfsboeken, dagboeken, het grootboek, inventarislijsten, balansen en btw-gegevens van aankopen en verkopen.

De rechtbank wil de betalingen van de drogisterij van de familie Kovalivker en de zakelijke relatie met ANDIS achterhalen .

Nog vóór de mobiele telefoons van de doorzochte personen in beslag waren genomen, besefte de officier van justitie dat het noodzakelijk was om de Algemene Directie Onderzoek en Technologische Ondersteuning van Strafrechtelijke Opsporing (DATIP) van het Openbaar Ministerie in te schakelen.

Het doel: alle informatie direct en direct uit mobiele telefoons en computers halen. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie begreep van meet af aan dat er geen tijd verloren mocht gaan aan forensisch onderzoek, waardoor de informatie op mobiele telefoons in gevaar zou komen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de meest gezochte items tijdens de operaties mobiele telefoons waren, met name die van Diego Spagnuolo, die net na de middag in beslag werd genomen. Hoewel hij weigerde het wachtwoord van het apparaat te verstrekken, had het Openbaar Ministerie deze weigering voorzien en de onmiddellijke inbeslagname bevolen.

Als de telefoons geblokkeerd worden, gaf de officier van justitie aan dat ze onmiddellijk in beslag genomen moesten worden. Daartoe werd de afdeling Criminele Organisaties van de politie van Buenos Aires verzocht in te grijpen.

De sleutel tot deze maatregel is een centraal concept waarop Picardi de operaties baseerde: de mogelijke betrokkenheid bij een vermeend corruptieschandaal door nationale overheidsfunctionarissen.

Iets na 19.00 uur trof de politie van Buenos Aires, onder leiding van het Openbaar Ministerie, Daniel Garbellini aan in Avellaneda. Ze namen ook zijn telefoon in beslag.

Alle door rechter Sebastián Casanello gevraagde en goedgekeurde maatregelen zijn belangrijk voor het ontmantelen van een netwerk dat momenteel wordt verdacht. Niet alleen als focus van het onderzoek, maar ook om in de toekomst te bepalen of de verdachten strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

De strafklacht werd ingediend door advocaat Gregorio Dalbón en is gericht tegen Javier Milei, president van de Natie; Karina Milei , secretaris-generaal van het Presidium van de Natie; Eduardo "Lule" Menem , een ambtenaar van het secretariaat-generaal; Diego Spagnuolo , uitvoerend directeur van het Nationaal Agentschap voor Gehandicapten (ANDIS); en Eduardo Kovalivker , eigenaar van de apotheek Suizo Argentina.

Het vermoeden bestaat dat zij allen "mogelijk hebben deelgenomen aan een regeling om steekpenningen te innen en te betalen in verband met de aankoop en levering van medicijnen, met directe gevolgen voor de overheidsfinanciën. Deze handelingen vallen onder de misdrijven omkoping, frauduleus bestuur, onderhandelingen die onverenigbaar zijn met de uitoefening van openbare functies en schendingen van de Wet op de Openbare Ethiek. De regeling moet worden geanalyseerd als een ongeoorloofde samenwerking tussen de hier genoemde actoren."

Het begon allemaal met gelekte audio-opnames van Diego Spagnuolo, directeur van het Nationaal Agentschap voor Mensen met een Handicap (ANDIS), waarin hij sprak over het bestaan ​​van een geïnstitutionaliseerd corruptiemechanisme bij de aankoop van medicijnen.