Koolwaterstoffraude: de rode draad bij Leire Díez

De naam van Leire Díez, een voormalig PSOE-lid dat een openbaar ambt bekleedde en beweert als journalist een onderzoeksrapport te schrijven, is in de politiek omstreden geworden na de publicatie van verschillende opnames waarop te zien is hoe zij vergaderingen hield om informatie te verkrijgen tegen het hoofd van de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil, Antonio Balas, de afdeling die verantwoordelijk is voor grote onderzoeken die de regering aangaan, zoals de zaak-Ábalos, de zaak-Begoña Gómez en de zaak-David Sánchez. Díez beweert dat ze bij deze vergaderingen betrokken was in het kader van een onderzoek naar koolwaterstoffen, zonder verdere details te geven.

Tijdens een van de gepubliceerde bijeenkomsten vraagt ​​Díez compromitterende informatie over het hoofd van de UCO aan een andere zakenman, Alejandro Hamlyn, die beschuldigd wordt van koolwaterstoffraude. Aanwezig bij die bijeenkomst was Jacobo Teijelo, de advocaat van een van de verdachten in een tweede zaak met betrekking tot dit type fraude. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, verscheen Víctor de Aldama, een andere zakenman en makelaar die onderzocht wordt in een derde koolwaterstofzaak, afgelopen woensdag onverwachts bij Díez' bezoek in een hotel in Madrid. Welke connectie is er tussen hen dat zo'n alliantie kan creëren?

Het Nationale Hof heeft verschillende zaken lopen wegens fraude met koolwaterstoffen waarmee miljoenen dollars zijn gemoeid.

Momenteel lopen er bij de Nationale Rechtbank verschillende zaken tegen ondernemers wegens deze oplichting. Zij beweren dat ze honderden miljoenen aan btw niet hebben aangegeven bij de staatskas. Volgens diverse bronnen proberen de verdachten in deze zaken al maanden de nietigverklaring van de procedure te eisen. Zij beweren dat er sprake is van een soort samenzwering tussen agenten van de Guardia Civil en ondernemers in de sector om anoniem aangifte te doen en zo hun concurrenten uit te schakelen. Dit alles gebeurt in ruil voor beloningen voor deze functionarissen. In Operatie Drake, waarvoor Hamlyn wordt beschuldigd en op 10 augustus voor de rechter moet verschijnen, hebben verschillende advocaten al om nietigverklaring van de zaak verzocht.

Diario Red meldde in januari dat Teijelo, als advocaat van een kapitein van de Guardia Civil die werd onderzocht, insinueerde dat er een corruptienetwerk actief was binnen de UCO (Spaanse Guardia Civil Unit). De Belastingdienst waarschuwt al jaren voor de toename van deze btw-fraude in de koolwaterstofsector, die verband houdt met de aanzienlijke stijging van de benzineprijzen. Deze fraudepraktijken houden in dat nieuw opgerichte bedrijven legaal brandstof inkopen in de groothandel, aankopen waarover geen belasting wordt geheven. Deze bedrijven verkopen de brandstof aan tankstations voor een lagere prijs, inclusief btw, maar betalen de bedragen niet aan de staatskas. Om ontdekking te voorkomen, wisselen bedrijven voortdurend van bedrijf en maken ze gebruik van stromannen.

Lees ook

In de naar de media gelekte ontmoeting tussen onder andere Díez, Hamlyn en Teijelo, is het gemeenschappelijke front het in diskrediet brengen van de UCO, waarbij elk zijn eigen belangen nastreeft, hoewel iedereen dit ontkent. Díez' vermeende onderzoekswerk botst met de figuur die hem vergezelt en zich heeft opgeworpen als een soort beschermer, die hem zelfs naar zijn optreden begeleidt: zakenman Javier Pérez Dolset. Hij heeft niets te maken met koolwaterstoffen of de UCO. In zijn geval wordt hij onderzocht door de Nationale Rechtbank, maar de verantwoordelijke instantie voor het onderzoek was de Politie Economische en Fiscale Criminaliteitseenheid (UDEF). Volgens verschillende interviews die hij de laatste tijd heeft gegeven, zou hij Díez echter helpen bij het blootleggen van de riolen van de politie en justitie. Ze voelen zich allemaal slachtoffer, maar bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek beweren dat ze met valse argumenten proberen te manoeuvreren om strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontlopen.

En in dit alles duikt Aldama op. Naast het feit dat hij wordt onderzocht voor fraude met koolwaterstoffen, is hij ook de zakenman die heeft toegegeven illegale steekpenningen te hebben betaald aan voormalig minister van Transport José Luis Ábalos. Om zijn vrijlating te bewerkstelligen, richtte hij zich op andere leden van de regering, Ferraz, en beschuldigde hij zelfs Pedro Sánchez. Daarom zegt hij dat die groep hem heeft bedreigd als hij zich blijft uitspreken. Maar dat is een ander verhaal.

Marlaska, Cerdán en Díez, ontboden in de Senaat

Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska en de secretaris van de PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij), Santos Cerdán, zullen op verzoek van de Volkspartij (PP), die een absolute meerderheid in de Tweede Kamer heeft, opnieuw worden opgeroepen om te verschijnen voor de onderzoekscommissie van de Senaat naar de zaak-Koldo. Ditmaal zullen zij worden gevraagd uitleg te geven over voormalig socialistisch lid Leire Díez, die ook zal worden opgeroepen. Gisteren heeft de PP een verlenging van de werktijden van de commissie geregistreerd met 15 nieuwe verzoeken voor degenen die zullen verschijnen. De PP verzoekt de voormalige president van Correos (het postkantoor), die Díez tot directeur filatelie benoemde, Juan Manuel Serrano; de directeur van de Guardia Civil, Mercedes González, en haar voorganger in die functie, María Gámez; evenals de voormalige staatssecretaris van Veiligheid, die vorige week aftrad, Rafael Pérez, en anderen, eveneens te getuigen.