Banco de Portugal heeft in het vierde kwartaal 379 administratieve overtredingsprocedures ingeleid en 221 afgerond

In het vierde kwartaal van 2024 heeft Banco de Portugal 379 administratieve overtredingsprocedures ingeleid en 221 afgerond. Van de 379 ingeleide procedures hebben er 277 betrekking op gedragsdelicten, 52 op delicten met betrekking tot illegale financiële activiteiten, 30 op delicten met betrekking tot de regels inzake de recirculatie van contant geld, 16 op delicten met betrekking tot prudentiële zaken, drie op delicten met betrekking tot betalingssystemen en één op delicten met betrekking tot de plichten inzake de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Van de 221 afgeronde zaken hebben er 151 betrekking op gedragsdelicten, 25 op overtredingen van de regels inzake de recirculatie van contant geld, 22 op prudentiële delicten, 14 op overtredingen in verband met illegale financiële activiteiten en 9 op overtredingen van plichten inzake de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

In het kader van de afgesloten procedures werden boetes opgelegd van in totaal 2,75 miljoen euro (2.757.000 euro), waarvan 80,5 duizend euro werd opgeschort bij de uitvoering ervan.

De toezichthouder heeft de gevallen niet geïdentificeerd.