Federale politie richt zich op Caixa-bankier die mogelijk R$ 11 miljoen van klanten heeft weggesluisd via Pix

De Federale Politie en de Civiele Politie van het Federaal District onderzoeken een fraudezaak waarbij mogelijk meer dan R$ 11 miljoen van Caixa Econômica is weggesluisd. Agenten van de federale politie waren dinsdag 27 augustus op zeven adressen in het Federaal District en Goiás op zoek naar bewijsmateriaal.

Voor de civiele politie is de waarde van de omleiding nog hoger en zou kunnen oplopen tot 206 miljoen.

Er loopt een onderzoek naar een bankmedewerker omdat hij ervan wordt verdacht zonder toestemming geld van rekeningen over te maken via Pix. Het onderzoek werd geopend naar aanleiding van een klacht van Caixa zelf.

De bank zegt in een verklaring mee te werken aan het onderzoek en dat zij “haar producten, diensten en banktransacties continu monitort om verdachte gevallen te identificeren en te onderzoeken” (lees de volledige verklaring aan het einde van het artikel).

Operatie Don't Be a Orange DF en GO werd goedgekeurd door de 15e Federale Rechtbank in Brasilia. In het Federaal District werden huiszoekingsbevelen uitgevoerd in de regio's Santa Maria, Vicente Pires en Taboão.

De federale rechtbank gaf tevens toestemming voor het verbreken van de vertrouwelijkheid van de berichten en bankrekeningen van de personen die werden onderzocht om de omgeleide middelen te traceren. Ook werden er tegoeden in beslag genomen met een waarde van R$ 11.111.863,13.

Uit het onderzoek is gebleken dat rekeningen die op naam van ‘stromannen’ waren geopend, werden gebruikt om geld van de oplichters te verplaatsen. In ruil daarvoor zouden mensen die hun CPF's en rekeningen 'uitleenden' een commissie ontvangen, benadrukt het PF.

Twee verdachten werden gehoord door de Federal District Crime Repression Department en bekenden dat zij de rekeningen hadden uitgeleend in ruil voor geld. Zij beweerden echter niet betrokken te zijn bij de fraude.

"Criminele organisaties maken steeds vaker gebruik van deze zogenaamde 'conteiros' of 'laranjas' om het via criminaliteit verkregen geld te verspreiden, waardoor het moeilijk is om de zaak op te sporen en op te helderen", zegt afgevaardigde João Guilherme Carvalho van de DF Civiele Politie, die deelneemt aan het onderzoek.

Het geld zou ook zijn overgemaakt naar online gokbedrijven, bets.

De onderzochte misdrijven zijn criminele samenwerking, gekwalificeerde diefstal door middel van fraude, gebruik van valse documenten, witwassen en ideologische leugens.

MET HET WOORD, DE BESPARINGEN CAIXA

Caixa laat weten dat het samenwerkt met openbare veiligheidsdiensten bij onderzoeken en operaties om fraude en oplichting te bestrijden. Dergelijke informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en uitsluitend doorgegeven aan de federale politie en andere bevoegde autoriteiten voor analyse en onderzoek.

De bank verbetert voortdurend de veiligheidscriteria voor financiële transacties en volgt daarbij de beste marktpraktijken en noodzakelijke ontwikkelingen om de manier waarop fraudeurs en oplichters te werk gaan, in kaart te brengen.

Daarnaast benadrukt Caixa dat zij haar producten, diensten en banktransacties voortdurend controleert om verdachte gevallen te identificeren en te onderzoeken.

De instelling maakt ook duidelijk dat zij over beveiligingsstrategieën, -beleid en -procedures beschikt om de gegevens en activiteiten van haar klanten te beschermen en dat zij over gespecialiseerde technologieën en teams beschikt om de beveiliging van haar processen en servicekanalen te garanderen.