Gerechtshof van São Paulo willigt verzoek Sidney Oliveira in en schorst borgtocht van R$ 25 miljoen

Het Hof van Justitie van São Paulo heeft vrijdag (22) de borgtocht van R$ 25 miljoen van Sidney Oliveira , eigenaar van de apotheekketen Ultrafarma, opgeschort. De verdediging van de zakenman diende donderdag (21) een habeas corpus-verzoek in, met als argument dat hij niet over voldoende middelen beschikte om de betaling te doen.

Met de uitspraak blijft Oliveira op vrije voeten, maar moet hij zich wel houden aan voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van een elektronische enkelband, niet communiceren met andere verdachten en na 20.00 uur niet van huis gaan. De schorsing van de borgtocht is voorlopig, wat betekent dat deze geldig is totdat de zaak is behandeld.

De zakenman werd tijdelijk gearresteerd tijdens Operatie Ícaro van het MP-SP ( Openbaar Ministerie van São Paulo), dat onderzoek doet naar een vermeend miljardenplan waarbij belastinginspecteurs van Sefaz-SP (Staatsfinanciën) omgekocht werden om onregelmatige ICMS-kredieten vrij te geven.

Donderdag was de statutair directeur van de Fast Shop-groep, Mário Otávio Gomes, er al in geslaagd om zijn borgtocht, eveneens van R$ 25 miljoen, op te schorten tot de behandeling van de zaak.

Het besluit om de borgtocht voor Gomes en Oliveira op te schorten, werd genomen door rechter Carla Rahal van het Hof van Justitie van São Paulo.

In het verzoekschrift voegde Oliveira's verdediging, geleid door Warde Advogados, de bankafschriften en balansen van Ultrafarma bij ter ondersteuning van het verzoek. Zij stellen dat het handhaven van de waarde zou kunnen leiden tot de ontbinding van het bedrijf en massaontslagen.

De hoogte van de borgtocht werd bepaald toen de twee zakenmannen afgelopen vrijdag werden vrijgelaten (15) , met een betalingstermijn van vijf dagen - die afgelopen woensdag verstreek (20). De hoogte van de borgtocht werd bepaald op basis van artikel 325 van het Wetboek van Strafvordering, dat toestaat dat de hoogte van de borgtocht wordt verhoogd, rekening houdend met de economische draagkracht van de onderzochte persoon.

In zijn vrijlatingsvonnis rechtvaardigde rechter Paulo Fernando Deroma De Mello van de Eerste Rechtbank voor Belastingmisdrijven, Georganiseerde Misdaad en Witwassen in de hoofdstad de hoge borgtocht met de "extreme economische macht" van de verdachten en het "waarschijnlijke verlies voor de staatskas". Hij waarschuwde er ook voor dat het niet naleven van welke voorwaarde dan ook zou kunnen leiden tot een nieuw arrestatiebevel.

Omdat het bedrag niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn was gestort, verzocht de MP-SP donderdagmiddag om intrekking van de voorzorgsmaatregelen en om het besluit tot voorlopige hechtenis van Oliveira.

Op de vraag naar de uitspraak van het Hof van Justitie van São Paulo met betrekking tot Oliveira, verklaarde het Openbaar Ministerie van São Paulo dat "ongeacht zijn vrijlating, de GEDEC (Speciale Task Force voor de Bestrijding van Economische Misdrijven) haar onderzoek zal voortzetten."

Uit het onderzoek blijkt dat accountant Artur Gomes da Silva Neto de frauduleuze bedrijven adviseerde over de benodigde documentatie om ICMS-kredietteruggaven aan te vragen en deze indien nodig corrigeerde. Met de documenten en het digitale certificaat van het bedrijf in zijn bezit diende hij zelf het verzoek in en autoriseerde hij de betaling van het belastingkrediet , aldus het Openbaar Ministerie.

Uit het onderzoek blijkt dat de accountant van het ministerie van Financiën nog steeds hogere kredieten vrijgeeft dan verschuldigd.

Bovendien beweert het Openbaar Ministerie dat er documenten zijn waarin de inspecteur aan de bedrijven heeft verklaard dat de procedure niet intern door Sefaz-SP zou worden gecontroleerd.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die aan de regeling deelnemen, concurrentievoordelen zouden behalen door hun belastingkosten illegaal te verlagen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verduisterde gelden vervolgens zijn witgewassen via lege vennootschappen, onroerend goed en zelfs contant geld en andere financiële transacties.

Tijdens een fase van de operatie nam de politie grote hoeveelheden contant geld en edelstenen in beslag bij de woningen van de verdachten. Dit versterkte de hypothese van de MP-SP dat er bezittingen werden verborgen.