Moraes blokkeert creditcard met Amerikaanse vlag na Magnitsky Act

Minister Alexandre de Moraes van de STF (Hoog Federaal Gerechtshof) heeft sinds de invoering van financiële sancties door de Amerikaanse overheid een kaart met de Amerikaanse vlag door minstens één bank in Brazilië laten blokkeren.

In ruil daarvoor bood de instelling Moraes een Braziliaanse Elo-kaart aan, zodat hij in het land betalingen kon doen zonder de beperkingen die de regering van Donald Trump had opgelegd.

De informatie werd aan Folha bevestigd in privégesprekken met een lid van het Hooggerechtshof, een persoon actief in de financiële markt, en twee anderen die dicht bij Moraes staan. De minister werd door het rapport benaderd, maar de persdienst van het Hooggerechtshof verklaarde geen commentaar te willen geven.

In een interview met Reuters zei hij dat hij verwacht dat de houding van de Amerikaanse president via diplomatieke kanalen zal veranderen.

Het blokkeren van de Amerikaanse kaart is de meest ingrijpende maatregel die tot nu toe bekend is tegen de minister, als gevolg van zijn plaatsing op de lijst van personen die gestraft worden onder de Magnitsky Act . Deze wet legt financiële sancties op, zoals het bevriezen van tegoeden en een verbod op zakendoen met Amerikaanse burgers en bedrijven, aan buitenlanders die beschuldigd worden van corruptie of ernstige mensenrechtenschendingen.

Eind juli werd Moraes de eerste Braziliaanse ambtenaar die het doelwit werd van de maatregel. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio van de Trump-regering rechtvaardigde de maatregel door te stellen dat er sprake was van "ernstige mensenrechtenschendingen" door de rechter van het Hooggerechtshof, verwijzend naar "onrechtmatige preventieve detenties", het monddood maken van politieke critici en bevelen om accounts op digitale platforms te blokkeren.

De blokkering van de kaart van Moraes vond plaats voordat STF-minister Flávio Dino maandag (18) in een actie naar aanleiding van de tragedie rond Mariana (MG) besloot dat uitvoerende bevelen van buitenlandse regeringen in Brazilië niet van kracht zijn .

Het gebruik van Amerikaanse vlaggen, zoals die van Visa, Mastercard, Diners en American Express, valt onder de sancties, omdat de Magnitsky Act beperkingen oplegt aan de relaties tussen Amerikaanse bedrijven en de bedrijven die onder de wet vallen.

Marktanalisten denken dat Elo minder kwetsbaar zou zijn omdat het zijn activiteiten concentreert in Brazilië. Het bedrijf is eigendom van Banco do Brasil, Bradesco en Caixa.

Creditcardmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de bemiddeling bij verkooptransacties, maar banken zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van de klant, het uitgeven van de kaart en het beheren van de relatie.

Marktdeelnemers verwachten dat de handhaving van de Magnitsky Act-maatregelen tegen Moraes in de loop der tijd strenger zal worden. Eén scenario suggereert dat OFAC (het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën) strengere beperkingen tegen Moraes zal opleggen.

Als de instellingen de blokkades niet uitvoeren, zo oordelen zij, kan de Amerikaanse overheid deze bedrijven boetes opleggen of zelfs verbieden om in de VS te opereren.

Dino's beslissing zorgde voor verdere onzekerheid in de sector. De minister verklaarde dat "buitenlandse wetten, bestuursbesluiten, uitvoerende besluiten en soortgelijke wetgeving geen effect hebben op [...] personen voor handelingen die op Braziliaans grondgebied worden verricht."

"[De schending van het besluit] vormt een inbreuk op de nationale soevereiniteit, de openbare orde en de goede zeden. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de wetten, handelingen en straffen die door een vreemd land zijn uitgevaardigd, ineffectief zijn", aldus de minister.

Volgens een makelaar op de financiële markt leidt de beslissing tot een controverse die moeilijk op te lossen is: als de banken door het Hooggerechtshof worden verhinderd sancties op te leggen aan Moraes, zullen ze in de Verenigde Staten straffen krijgen.

In een interview met Reuters sloot Moraes voorlopig uit dat hij zijn opname in de Magnitsky Act bij Amerikaanse rechtbanken zou aanvechten.

"Een juridische procedure [in de Verenigde Staten] is zeker mogelijk, en tot nu toe heb ik geen enkele Braziliaanse of Amerikaanse professor of advocaat ontmoet die denkt dat de rechtbanken het niet zullen vernietigen. Maar op dit moment wacht ik – en het was mijn keuze om te wachten – op de diplomatieke kwestie tussen het land, Brazilië, en de Verenigde Staten", aldus Moraes.

Hij zei dat de maatregel weinig impact had op zijn dagelijkse routine en dat hij op de hoogte was van interne verdeeldheid binnen de Amerikaanse overheid, waardoor de sancties werden vertraagd en zelfs konden worden afgezwakt.

"Er was terughoudendheid bij de minister van Buitenlandse Zaken en heel veel terughoudendheid bij het ministerie van Financiën. Dus vanaf dat moment, met de meest accurate informatie, geloof ik dat beide ministeries deze aan de president [Donald Trump] zullen overhandigen voor dit doel," zei hij, zonder uit te leggen hoe hij aan deze informatie was gekomen.

De minister verklaarde in het interview ook dat beslissingen van buitenlandse rechtbanken en regeringen in Brazilië pas van kracht kunnen worden na goedkeuring via een binnenlandse procedure. Volgens hem is het daarom niet mogelijk om activa in beslag te nemen, tegoeden te bevriezen of eigendommen van Braziliaanse burgers te bevriezen zonder deze wettelijke procedures te volgen.

"Deze verduistering van wetshandhaving brengt zelfs financiële instellingen in een lastig parket. En het gaat niet alleen om Braziliaanse financiële instellingen, maar ook om hun Noord-Amerikaanse partners, Noord-Amerikaanse bedrijven die in Brazilië actief zijn en ook rekeningen, investeringen en financieringen hebben bij Braziliaanse banken", voegde hij eraan toe.