Operatie richt zich op plan dat R$4 miljard aan inkomsten genereerde uit het spel 'Tigrinho'; influencers zijn doelwit

De civiele politie van Rio de Janeiro lanceerde op donderdag 7 maart Operatie Ongeluk en onderzoekt 15 digitale influencers die verdacht worden van betrokkenheid bij het promoten van online gokken , witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Bekende figuren zoals Bia Miranda, met meer dan 5 miljoen volgers op sociale media, en Buarque, die er meer dan 3 miljoen heeft, behoren tot de doelwitten.

Het offensief mobiliseerde agenten in de staten Rio de Janeiro, São Paulo en Minas Gerais, met als doel 31 huiszoekingsbevelen uit te voeren. Volgens onderzoek gebruikten de influencers sociale media om illegale gokplatforms, zoals het spel "Tigrinho", te promoten via berichten met misleidende beloftes van makkelijke winsten.

Volgens de autoriteiten promoot de content deze illegale activiteiten als een snelle manier om winst te maken, in een poging om volgers – van wie velen jong – aan te trekken voor goksystemen die bij wet verboden zijn.

Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door het Department to Combat Organized Crime and Money Laundering (DCOC-LD), met ondersteuning van het Asset Recovery Office (GRA) en het Anti-Money Laundering Technology Laboratory (Lab-LD), werden verdachte banktransacties van meer dan R$ 4 miljard vastgesteld. Rapporten van de Financial Activities Control Council (COAF) geven aan dat dit financiële volume niet strookt met de inkomsten die de onderzochte personen hebben opgegeven.

Naast de illegale reclameactiviteiten stelt de politie dat de betrokkenen deel uitmaakten van een georganiseerde criminele structuur, met duidelijk omschreven rollen binnen influencers, financiële instellingen en lege vennootschappen. Dit netwerk werd gebruikt om de illegale herkomst van de gelden te verhullen, wat neerkomt op het misdrijf witwassen.

Uit onderzoek is ook gebleken dat enkele van de onderzochte personen banden hadden met personen die al een strafblad hadden en die in verband stonden met bepaalde facties.

Op de foto's en video's die influencers op hun socialemediakanalen delen, zijn luxueuze routines te zien, zoals internationale reizen, dure voertuigen en geavanceerde eigendommen. Dit versterkt het vermoeden van de autoriteiten dat er sprake is van illegale verrijking.

De verdediging van Bia Miranda en Buarque heeft nog geen commentaar gegeven. De politie heeft de namen van de andere doelwitten nog niet bekendgemaakt.