Europees Openbaar Ministerie klaagt 30 verdachten aan voor btw-fraude

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft woensdag 30 verdachten, waaronder 17 personen en 13 bedrijven, aangeklaagd in het kader van "Operatie Ambrosia", wegens criminele samenwerking en zware belastingfraude, zo heeft Observador vernomen. De verdachten hebben de Portugese nationaliteit en hebben slechts één bedrijf in Spanje.

Het gaat om een ​​btw-fraudeoperatie uitgevoerd door een georganiseerd netwerk, die in Portugal een verlies van ongeveer 35 miljoen euro heeft veroorzaakt. Deze zaak, waarin drie verdachten in voorlopige hechtenis zitten en één onder huisarrest staat (met een elektronische armband), is het resultaat van een operatie die op 2 juli vorig jaar van start ging, met huiszoekingen in Portugal, Spanje en Frankrijk.

De vermeende feiten met betrekking tot de frauduleuze opzet hebben ongeveer acht jaar geduurd en vonden plaats in de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2024.