De bekentenissen zijn begonnen! Zo hebben ze de Centrale Bank beroofd

Journalist İsmail Saymaz schreef in zijn artikel voor HalkTV over beschuldigingen van fraude en corruptie bij het Interbank Card Center, waarvan de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) een grootaandeelhouder is. Saymaz nam in zijn artikel ook bekentenissen over de schandalige fraude op.

Volgens Saymaz probeerde de gearresteerde voormalig algemeen directeur van BKM, Baran Aytaş, in zijn verklaring aan de officier van justitie de daad van berouw uit te buiten. Aytaş gaf toenmalig vicepresident van de Centrale Bank, Emrah Şener, de schuld van de diefstal.

Saymaz zei: "De gearresteerde voormalige algemeen directeur van BKM, Baran Aytaş, probeerde in zijn verklaring aan het Openbaar Ministerie blijk te geven van daadwerkelijke spijt. Aytaş houdt voormalig vicevoorzitter van de Centrale Bank, Emrah Şener, verantwoordelijk voor de diefstal."

Volgens Saymaz zei Aytaş in zijn verklaring dat Şener zijn masterprofessor was en dat hij via hem bij de Centrale Bank aan de slag ging.

Aytaş, die in 2017 als adviseur van Şener begon, werd in 2021 adjunct-algemeen directeur van BKM en zes maanden later algemeen directeur. Hij werd eind 2024 ontslagen.

In zijn verklaring zei Aytaş: "Şener heeft mijn benoeming bij de Centrale Bank en de functies die ik bij BKM heb bekleed, aangevraagd en daaraan bijgedragen. Hij is mijn directe meerdere. Omdat hij verantwoordelijk is voor de betalingssystemen en BKM, heeft hij inspraak in benoemingen."

DE AANBETALINGSPRIJS WAS BEKEND

Aytaş beantwoordde vragen over de eerste van vijf onregelmatigheden die door de Inspectie van de Centrale Bank waren vastgesteld, de aanbestedingen voor de "Aankoop van plastic kaarten met chip" en de "Specificatie en applet en softwareontwikkeling voor TROY" die waren gegund aan Enarge Engineering Education Consulting Research and Development Industry and Trade Limited Company.

De Centrale Bank stelde vast dat er sprake was van een publiek verlies van 66.224.448 TL in twee aanbestedingen.

Volgens het rapport van de inspectiecommissie:

De commissie die de geschatte kosten voor de 2,5 miljoen chipkaarten gaat vaststellen, is nog niet door de aanbestedende dienst benoemd.

De levertijd van 30 dagen werd niet gehaald.

Twee bedrijven konden geen offerte indienen.

De prijs werd betaald vóór levering.

Hoewel Enarge niet over een erkend dealercertificaat beschikte, werd de aanbesteding toch gegund.

Bij de tweede aanbesteding deed alleen Enlarge een bod.

Het volledige bedrag werd betaald voordat de opdracht werd geaccepteerd.

Aytaş merkte op dat ze op verzoek van de Turkse Bankenvereniging op zoek gingen naar kaarten met chips en "specificaties en applet-software voor TROY". Ze voegde daaraan toe:

"Dankzij de aanpak van BKM wilden we het probleem met een lokaal bedrijf oplossen. De kaartleveranciers in de markt wilden dat niet."

De inkoopcommissie van BKM voorspelde dat de aanbesteding onder de 66.000.000 TL zou blijven.

De aanbesteding werd gegund aan Enavergne voor 3.235.000 dollar, omgerekend 64.269.745 TL.

Het lijkt erop dat het bedrijf de prijs al vooraf wist.

De inkoopcommissie van BKM voorspelde dat de aanbesteding onder de 66.000.000 TL zou blijven.

De aanbesteding werd gegund aan Enavergne voor 3.235.000 dollar, omgerekend 64.269.745 TL.

Het lijkt erop dat het bedrijf de prijs al vooraf wist.

Aytaş zei: "Şener stelde voor dat Enarge een van de bedrijven zou zijn die uitgenodigd zouden worden voor de aanbesteding om nationale kaarten te produceren, als alternatief voor buitenlandse kaarten. Hij heeft contact met het bedrijf. Gedreven door nationaal sentiment en gezien het als een staatsvisie, volgden we Şeners instructies op."

De eigenaar van Energe bleek Taha Meli Arvas te zijn, die Şener kende van de Universiteit van Özyeğin. Nadat hij in 2020 waarnemend voorzitter van de Capital Markets Board was geworden, zou Arvas het bedrijf hebben overgedragen aan Hüseyin Halit Özdamar, die zijn bevoegdheden vervolgens overdroeg aan Mehmet Taha Durmuş en Erdoğan Alkan.

Het Openbaar Ministerie vaardigde een arrestatiebevel uit voor Durmuş en Alkan.

Tegenwoordig is Arvas algemeen directeur van Energy Market Operations.

Arvas' vader is Ercümend Arvas, voorzitter van de raad van bestuur van Aselsan en lid van de presidentiële raad voor wetenschap, technologie en innovatiebeleid. Het dossier vermeldt ook dat Arvas, de oudste, samen met Alkan een boek publiceerde, aan wie hij het bedrijf van zijn zoon overdroeg.

Er werd aangegeven dat het volledige bedrag voor het werk één dag na de aanbesteding aan Enlarge werd betaald.

GRATIS KAARTEN VOOR VAKIFBANK

Ook werd bekend dat BKM 2,5 miljoen chipkaarten kosteloos aan Vakıfbank heeft verstrekt, ondanks dat de banken hier geen verzoek om hadden ingediend.

Hoewel Vakıfbank de kaarten weigerde met het argument: "Er is geen verzoek van ons", werden de kaarten volgens Aytaş' verklaring toch geleverd op instructies van Şener.

In zijn verklaring zei Aytaş: "We hebben aangekondigd dat we 2,5 miljoen kaarten aan banken zouden verstrekken. Omdat alleen Vakıfbank erom had gevraagd, hebben we ze gratis aan hen verstrekt. Hoewel Vakıfbank ons ​​liet weten dat ze geen verzoek hadden en dat we contact konden opnemen met andere banken, hadden we de kaarten later toch gekregen, dus moesten ze aan een bank worden gegeven. Ze zijn aan Vakıfbank geleverd conform de instructies van Şener."

Shutter Company

Volgens Saymaz zei Aytaş dat Muhammed Güven, die als stagiair bij de Centrale Bank begon, door Şener bij BKM werd aangenomen en begin 2023 voor twee weken naar Singapore werd gestuurd.

Güven richtte hier een bedrijf op genaamd “EM Smartechs”.

Er werd vastgesteld dat $ 3,35 miljoen van de $ 4,1 miljoen die BKM aan Enarge betaalde, naar dit bedrijf werd gestuurd onder de naam 'chipaankoop'.

Aytaş zei: "Dit is een dekmantelbedrijf, het is voor dit doel opgericht."

Güven werd diezelfde dag ook gearresteerd.

Aytaş verklaarde: "De chipsstroom uit China loopt via mij. Ik ben een van de drie grootste bedrijven in deze sector in Turkije. Hoe kan ik een lege vennootschap zijn?" Het bleek echter dat het bedrijf slechts vijf maanden vóór de aanbesteding van BKM was opgericht.

GELD GAAT NAAR DE BOSPORUS

De tweede onregelmatigheid die de Inspectie van de Centrale Bank heeft geconstateerd, houdt verband met de overeenkomst met het Technologieoverdrachtskantoor (TTO) van de Universiteit van Boğaziçi.

Volgens de verklaring van Aytaş werd er voor de twee projecten 44 miljoen 150 duizend TL betaald.

Er werd vastgesteld dat het contract was gesloten zonder prijsopgave, dat de betaling had plaatsgevonden voordat de werkzaamheden waren afgerond en dat er geen aanbesteding had plaatsgevonden.

Volgens het rapport zorgde Şener ervoor dat universitair hoofddocent Ali Coşkun, met wie hij een gezamenlijk artikel had, de projectmanager werd, terwijl er 200.000 TL werd overgemaakt naar zijn broer İbrahim en 693.236 euro naar het bedrijf in Singapore.

Aytaş zei: "Ik vermoed dat het geld dat aan TTO werd betaald, werd gedeeld tussen Şener en deze kringen."

“ALS HET BETALEN VAN DIENSTVERLENING”

Er werd vastgesteld dat Aytaş 2 miljoen Turkse lira naar de rekening van Güven had overgemaakt. Gevraagd naar de reden, beweerde Aytaş dat hij Şener geld van zijn salaris had betaald om zijn baan veilig te stellen. Hij zei:

Toen ik overstapte naar BKM, vertelde Şener me dat mijn salaris omhoog zou gaan. Toen ik hem vertelde dat ik te veel betaald had gekregen, zei hij: "Spaar het extra bedrag. Ik laat het je weten als het zover is." Ik heb twee jaar gespaard. Hij zei: "Ik heb je aangenomen bij BMK, en jij betaalt me ​​het extra salaris in één keer. Iedereen die ik bij de instelling heb aangenomen, heeft me het te veel betaalde bedrag gegeven." Uit angst dat ik mijn baan zou verliezen, stuurde ik de 2 miljoen lira naar Güven, dezelfde persoon die Şener had voorgesteld.

Aytaş beweerde dat voormalig algemeen directeur Mehmet Zahit Samancıoğlu en zijn assistent Bora Koç ook geld stuurden.

DIRECTE AANKOOP VAN HET BEDRIJF VAN NEEF

De derde aanklacht in de zaak betreft bemiddelingsdiensten van een bedrijf genaamd Be Bold. Een totaalbedrag van 1.857.900 Turkse lira werd als verduistering aangemerkt.

De eigenaar van het bedrijf, Çağkan Göktuğ, is een neef van Aytaş. Be Bold werd tweeënhalve maand voor de aanbesteding opgericht.

Aytaş verklaarde: "Hij deed het werk voor minder geld, gewoon om mij niet boos te maken en om het lokale project te steunen. Er zijn weliswaar alternatieve bedrijven, maar we wilden het project om de naam van TROY te veranderen in 'Lirakart' geheim houden."

“BEDREIGING VOOR CREDITCARD”

De vierde aanklacht is dat de zakelijke creditcard die Aytaş kreeg, werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven.

Aytaş zei het volgende over de kwestie in zijn verklaring aan het Openbaar Ministerie:

"Şener vroeg herhaaldelijk om de kaart. Ik maakte eerst bezwaar. Hij bedreigde me door te zeggen dat hij me had overgeplaatst naar de BKM en dat hij me kon ontslaan. Ik gaf hem de kaart uit angst mijn baan te verliezen. Şener maakte de kosten."

MAALTIJDKAARTEN WORDEN NIET AAN STAGIAIRES GEGEVEN

De vijfde aanklacht luidt dat studenten die in het buitenland studeerden en die Şener kende, als stagiairs bij BKM werden geregistreerd en dat er maaltijdbonnen voor deze personen werden verstrekt.

Aytaş verklaarde dat hij de maaltijdkaarten persoonlijk aan Şener had overhandigd en daarbij had gezegd: "Ik weet niet wie ze heeft gebruikt." Deze verklaring suggereert dat de kaarten niet aan de stagiaires zijn gegeven.

“HIJ GEBRUIKTE MIJ ALS GEREEDSCHAP”

Aytaş beweerde dat hij door Şener als een instrument werd gebruikt en besloot zijn woorden als volgt:

Ik handelde volgens Şeners bevelen en instructies, in de overtuiging dat ik in het belang van de staat handelde. Hij gebruikte me als pion. Ik heb er geen cent aan verdiend. Hij beloofde me dat hij geld zou ontvangen voor aanbestedingen en andere dienstverlening, en dat hij mij een deel zou geven. Ik heb nooit toezeggingen gedaan of geld ontvangen.

"IK HEB GEEN CONTACT MET BKM"

Als reactie op de beschuldigingen ontkende de toenmalige vice-president van de Centrale Bank, Emrah Şener, de beschuldigingen in zijn getuigenis voor de 2e strafrechtbank van Istanbul.

Şener zei: "Ik was vicepresident van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT). Ik heb geen enkele betrokkenheid bij aanbestedingen of transacties die bij de BKM plaatsvinden. Er is maar één geldtransfer naar mij gestuurd. Dat was een overboeking van 200.000 TL door een vriend tijdens mijn tijd als docent aan de Boğaziçi Universiteit. Ik ben niet bevoegd om personeel bij de BKM aan te stellen."