Ministerie waarschuwt mensen met bankrekeningen: je kunt in de gevangenis belanden

Het Ministerie van Handel heeft een belangrijke verklaring gepubliceerd over de 'account rental'-methode, die de laatste tijd steeds gangbaarder wordt.

Het ministerie vestigde de aandacht op de risico's dat bankrekeningen door derden worden gebruikt voor financieel gewin. Er werd benadrukt dat dergelijke transacties, die worden geacht te zijn uitgevoerd zonder medeweten van de rekeninghouder, kunnen leiden tot ernstige klachten en, aan het einde van de gerechtelijke procedure, tot gevangenisstraf, administratieve boetes en beperkingen op de toegang tot banktransacties.

In de verklaring van het Ministerie van Handel werd benadrukt dat uitspraken als "Ik heb alleen mijn account opgegeven, ik heb de transactie niet uitgevoerd" de juridische aansprakelijkheid niet uitsluiten.

In de verklaring werd gesteld dat bankrekeningen persoonlijk zijn en dat "rekeninggegevens, IBAN-nummers, bankpassen, wachtwoorden voor digitaal bankieren en identiteitsgegevens onder geen beding met derden mogen worden gedeeld."

MELD ELKE VERDACHTE SITUATIE ONMIDDELLIJK

De waarschuwingsboodschap van het ministerie bevatte onder meer de volgende uitspraken:

* Overeenkomstig artikel 15 van de wet nr. 5549 ter voorkoming van het witwassen van opbrengsten van misdrijven, is bepaald dat personen die transacties uitvoeren in hun eigen naam maar voor rekening van iemand anders, een gevangenisstraf of een gerechtelijke boete riskeren als ze de relevante financiële instelling niet schriftelijk op de hoogte stellen.

* Het is belangrijk dat onze burgers bij verdachte situaties direct banken of erkende instellingen waarschuwen, zowel voor hun eigen veiligheid als voor de maatschappelijke rust. We mogen niet vergeten dat het waarborgen van financiële zekerheid in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu is.

Bron: nieuwscentrum