ABM współpracuje z Intercam i CIBanco: mogą one przeprowadzać transakcje z pośrednikami.

W celu uspokojenia meksykańskiego sektora finansowego Meksykańskie Stowarzyszenie Bankowe (ABM) ogłosiło, że zarówno CIBanco, jak i Intercam Banco, instytucje bankowe ukarane za domniemane pranie pieniędzy na rzecz zorganizowanej przestępczości, będą mogły kontynuować przeprowadzanie transakcji z krajowymi pośrednikami.

Oświadczenie pojawiło się po spotkaniu stowarzyszenia z organami regulacyjnymi systemu finansowego kraju, takimi jak Ministerstwo Finansów i Narodowa Komisja Bankowa i Papierów Wartościowych (CNBV) , a także członkami Biura Federalnego Prokuratora Podatkowego i przedstawicielami objętych atakiem banków.

ABM poinformowało, że środki wydane przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ograniczają się wyłącznie do transakcji przeprowadzanych przez te banki z instytucjami finansowymi lub przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pieniężne działającymi w Stanach Zjednoczonych.

Ograniczenia zaczną obowiązywać 21 lipca i nie będą dotyczyć operacji w ramach meksykańskiego systemu finansowego.

Stowarzyszenie wyjaśniło, że nie ma żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających obywatelom, korporacjom i fundacjom utrzymywanie stosunków biznesowych z obiema instytucjami bankowymi w kraju, nawet po wejściu w życie sankcji.

W oświadczeniu ABM nie wspomniano o sytuacji Vector Casa de Bolsa , pomimo faktu, że instytucja ta została niedawno objęta sankcjami przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, podobnie jak CI Banco i Intercam Banco .

Po nałożeniu sankcji przez władze USA Narodowa Komisja Bankowości i Papierów Wartościowych zapowiedziała interwencję trzech banków oskarżonych o pranie pieniędzy, w celu ochrony interesów oszczędności i wierzycieli.

W tym względzie ABM podkreślił, że interwencja ogłoszona przez CNBV jest operacyjna i tymczasowa , a jej celem jest zachowanie stabilności systemu bankowego. Określił również, że zobowiązania umowne przyjęte przez CIBanco i Intercam pozostają w mocy i muszą zostać wypełnione zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

Stowarzyszenie potwierdziło swoje zobowiązanie do utrzymywania stałej komunikacji z władzami Meksyku i Stanów Zjednoczonych w celu wyjaśnienia wydarzeń. Zapewniło również, że meksykański system bankowy nadal działa normalnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami zapobiegania nielegalnym transakcjom.